| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 20 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-05-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PAGED | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | termin i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd "Paged" S.A., działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 31 maja 2006 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Mineralnej 7 (I piętro), z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Spółki za 2005 r. oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2005 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2005 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2005 r.
8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2005 r.
9. Podjęcie uchwały o umorzeniu 205.885 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 2,00 zł każda, nabytych przez Spółkę.
10. Podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 19.127.520,00 zł do kwoty 18.715.750,00 zł, tj. o kwotę 411.770,00 zł, w drodze umorzenia 205.885 akcji zwykłych Spółki o wartości nominalnej 2,00 zł każda, oraz o stosownej zmianie §4 ust. 1 Statutu Spółki. Obniżenie kapitału zakładowego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, dokonywane jest w celu dostosowania wartości kapitału zakładowego "Paged" S.A. do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia 205.885 akcji zwykłych na okaziciela.
11. Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
12. Zmiana zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały upoważniającej Zarząd do zakupu akcji własnych w celu ich umorzenia.
14. Podjęcie uchwały o rozstrzyganie sporów ze stosunku spółki przez sąd polubowny – Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, a tym samym o zmianie §27 Statutu Spółki.
15. Przyjęcie do stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego.
16. Zamknięcie obrad.
Zarząd "Paged" S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 Ksh prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeśli złożą w siedzibie Spółki najpóźniej na tydzień przed terminem WZ imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, określające liczbę posiadanych akcji i stwierdzające, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia WZ.
Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Mineralnej 7 do dnia 24 maja 2006 r. w dni powszednie, w godz. 8.00÷16.00. Na trzy dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem w siedzibie Spółki (jw.) wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ.
Stosownie do postanowień art. 402 §2 Ksh Zarząd Spółki podaje treść dotychczas obowiązujących postanowień i proponowanych zmian w Statucie Spółki:
• zastąpienie dotychczasowej treści §4 ust. 1:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.127.520,00 (słownie: dziewiętnaście milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dwadzieścia) złotych i dzieli się na 9.563.760 (słownie: dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt) akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 (słownie: dwa) złote każda, w tym:
a) 5.063.500 (pięć milionów sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji imiennych i na okaziciela serii A, o numerach od 0.000.001 do 5.063.500;
b) 1.012.700 (jeden milion dwanaście tysięcy siedemset) akcji na okaziciela serii B, o numerach od 0.000.001 do 1.012.700.
c) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii C, o numerach od 0.000.001 do 2.000.000.
d) 1.487.560 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii D, o numerach od 0.000.001 do 1.487.560."
zapisem w brzmieniu:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.715.750,00 (słownie: osiemnaście milionów siedemset piętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 9.357.875 (słownie: dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 (słownie: dwa) złote każda, w tym:
a) 5.063.500 (pięć milionów sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji imiennych i na okaziciela serii A, o numerach od 0.000.001 do 5.063.500;
b) 1.012.700 (jeden milion dwanaście tysięcy siedemset) akcji na okaziciela serii B, o numerach od 0.000.001 do 1.012.700.
c) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii C, o numerach od 0.000.001 do 2.000.000.
d) 1.281.675 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii D, o numerach od 0.000.001 do 1.281.675."
• zastąpienie dotychczasowej treści §27:
"Wszelkie spory wynikającego z niniejszego statutu, rozpatrywane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki."
zapisem w brzmieniu:
"Spory ze stosunku Spółki rozstrzygane będą przez Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan z siedzibą w Warszawie, zgodnie z regulaminem tego Sądu."
| |
|
