Pamapol SA (PMP) komunikat - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie PAMAPOL S.A. zwołanego na dzień 5 września 2008 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2008

Data sporządzenia:

2008-08-25

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie PAMAPOL S.A. zwołanego na dzień 5 września 2008 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Spółki PAMAPOL S.A. z siedzibą w Ruścu podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. zwołanego na dzień 5 września 2008 roku.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruścu
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Działając na podstawie art. 398 w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, w skład którego wchodzą:

1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, zamykający się sumą bilansową 458.278.261 zł.
2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w kwocie 38.784.588 zł.
3) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych
o kwotę 22.692.273 zł.
4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 46.752.786 zł.
5) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruścu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Działając na podstawie art. 398 w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku uchwala, co następuje:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruścu
w sprawie przeznaczenia zysku w kwocie 119.827,50 zł, wynikającego z korekty zysku (w czasie badania za rok 2006) za rok 2005.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku w kwocie 119.827,50 zł, wynikającego z korekty zysku (w czasie badania za rok 2006) za rok 2005 uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. postanawia, że niepodzielony wynik finansowy w kwocie 119.827,50 zł wynikający z korekty zysku jednostkowego PAMAPOL S.A. za rok 2005 (w czasie badania sprawozdania finansowego za rok 2006) zostanie przeznaczony w całości na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Pamapol SA
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie PAMAPOL S.A. zwołanego na dzień 5 września 2008 roku

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Pamapol SAProjekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie PAMAPOL S.A. zwołanego na dzień 5 września 2008 roku

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Pamapol SA
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie PAMAPOL S.A. zwołanego na dzień 5 września 2008 roku