| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 39 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-08-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PAMAPOL S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. na dzień 23 sierpnia 2007 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd PAMAPOL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ruścu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000211414, działając na podstawie art. 399§ 1 k.s.h., art. 402 k.s.h., art. 398 k.s.h. w związku z art. 395§5 k.s.h. oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz na podstawie § 19 ust.2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 23 sierpnia 2007 roku na godzinę 13.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Ruścu przy ulicy Wieluńskiej 2.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1
stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PAMAPOL S.A. za rok obrotowy obejmujący
okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 k.s.h. w zw. z art. 9 ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 ze zmianami) – warunkiem uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki, w Ruścu, ul. Wieluńska 2, (w godzinach od 8:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku), imiennego świadectwa depozytowego, potwierdzającego legitymację do realizacji wszelkich uprawnień wynikających z akcji Spółki wskazanych w jego treści, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia to jest do 16 sierpnia 2007 r. do godziny 16.00.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie pod rygorem nieważności (art. 412 §1 i 2 k.s.h.). Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w rejestrze powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h., wyłożona będzie do wglądu przez trzy dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Ruścu ul. Wieluńska 2. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie spółki w godz. od 8.00 do 16.00.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed terminem rozpoczęcia posiedzenia.
| |
|
