| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 32 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-08-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PAMAPOL S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. z dnia 31 sierpnia 2006 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd PAMAPOL S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A., które odbyło się w dniu 31 sierpnia 2006 r. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zostały zgłoszone do protokołu sprzeciwy dotyczące określonych uchwał.
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruścu
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku
Działając na podstawie art. 398 w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku uchwala, co następuje:
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, w skład którego wchodzą:
1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, zamykający się sumą bilansową 147.437.419,92 zł.
2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w kwocie 15.662.876,50 zł.
3) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 53.879,33 zł.
4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 14.421.777,86 zł.
5) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
6) dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruścu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku
Działając na podstawie art. 398 w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku uchwala, co następuje:
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruścu
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. uchwala, co następuje:
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. ustala wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki za każdorazowy udział w posiedzeniu Rady w następującej wysokości:
- Wiesław Szataniak – Przewodniczący Rady Nadzorczej – 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych),
- Rafał Tuzimek – Członek Niezależny, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej –
2.000,00 zł (dwa tysiące złotych),
- Ewa Szataniak – Sekretarz Rady Nadzorczej – 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych)
- Justyna Szataniak – Członek Rady Nadzorczej – 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych)
- Piotr Kamiński – Członek Niezależny Rady Nadzorczej – 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych)
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
