| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2006 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2006-06-28 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | PAMAPOL S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały Walnego Zgromadzenia PAMAPOL SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W dniu 28 czerwca 2006 r., w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych, odbyło się Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. Na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany był cały kapitał zakładowy PAMAPOL S.A, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Walne Zgromadzenie przyjęło następujący porządek obrad:
1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku.
7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok o obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku .
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
9.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
12.Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
13.Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej na I Wspólną Kadencję.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PAMAPOL S.A.
15.Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych grupy kapitałowej PAMAPOL zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (,,MSSF", ,,MSR")
16.Wolne wnioski.
17.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Stosownie do § 39 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005 r. Nr 209 poz.1744) Zarząd PAMAPOL S.A.
w załączeniu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu PAMAPOL SA w dniu 28 czerwca 2006 r. oraz informuje, że podczas obrad nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu.
| |
|
