| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 43 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PBG | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PBG S.A. w dniu 28 czerwca 2011r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd PBG S.A. publikuje niniejszym uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PBG S.A. w dniu 28 czerwca 2011r.:
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Mecenasa Andrzeja Wilczyńskiego
Oddano ważnych głosów: 7.543.758 głosów z 7.543.758 akcji stanowiących 52,77% w kapitale zakładowym PBG S.A.
Głosy za: 7.542.008
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 1.750
W tym miejscu Przewodniczący zwrócił uwagę na fakt, że w Spółce są akcje uprzywilejowane, w związku z powyższym zarządził przerwę techniczną na czas aktualizacji liczby głosów reprezentowanych na ZWZA PBG S.A. tak, by zgadzała się ona z przedłożoną listą obecności.
Po krótkiej przerwie technicznej Przewodniczący poprosił o reasumpcję głosowania nad uchwałą, którą przeprowadził Przewodniczący Rady Nadzorczej PBG S.A. Pan Mecenas Maciej Bednarkiewicz.
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Mecenasa Andrzeja Wilczyńskiego
Oddano ważnych głosów: 11.283.758 głosów z 7.543.758 akcji stanowiących 52,77% w kapitale zakładowym PBG S.A.
Głosy za: 11.282.008
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 1.750
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Na podstawie § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:
Adam Strzelecki
Tomasz Tomczak
Przemysław Szkudlarczyk
Oddano ważnych głosów: 11.283.758 głosów z 7.543.758 akcji stanowiących 52,77% w kapitale zakładowym PBG S.A.
Głosy za: 11.282.008
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 1.750
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 1) ksh, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki wroku obrotowym 2010.
Oddano ważnych głosów: 11.283.758 głosów z 7.543.758 akcji stanowiących 52,77% w kapitale zakładowym PBG S.A.
Głosy za: 11.282.008
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 1.750
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2011roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.09.152.1223.j.t. ze zm.), postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010.
Oddano ważnych głosów: 11.283.758 głosów z 7.543.758 akcji stanowiących 52,77% w kapitale zakładowym PBG S.A.
Głosy za: 11.282.008
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 1.750
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie podziału zysku
oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt. 3 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt.2 ksh postanawia podzielić zysk netto w kwocie 165.387.798,55 złotych (sto sześćdziesiąt pięć milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćset osiem złotych i 55/100) zanotowany przez Spółkę za rok obrotowy 2010 w ten sposób, iż:
a.) kwota 20.013.000,00 złotych (dwadzieścia milionów trzynaście tysięcy) zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy w wysokości 1,40 złotych na jedną akcję
b.) kwota 2.000.000,00 złotych (dwa miliony) zostanie przeznaczona na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
c.) kwota 3.000.000,00 złotych (trzy miliony) zostanie przeznaczona na kapitał rezerwowy o charakterze socjalnym
d.) kwota 140.374.798,55 złotych (sto czterdzieści milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych i 55/100) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.
II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 43 Statutu Spółki w celu realizacji punktu I lit. c) niniejszej uchwały postanawia, iż w Spółce zostaje utworzony kapitał rezerwowy o charakterze socjalnym oraz postanawia, iż zgromadzone na nim środki w kwocie 3.000.000,00 zł zostają przekazane w całości Fundacji PBG (Nr KRS 0000368977) z przeznaczeniem na działalność związana z realizacją celów statutowych Fundacji PBG.
III. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 29 pkt 9) Statutu oraz art. 348 § 3 ksh w celu realizacji punktu I lit. a) niniejszej uchwały ustala dzień, według którego zostanie ustalona lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2010 (dzień dywidendy) na 20 września 2011 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na 06 października 2011 roku.
Oddano ważnych głosów: 11.283.758 głosów z 7.543.758 akcji stanowiących 52,77% w kapitale zakładowym PBG S.A.
Głosy za: 10.282.008
Głosy przeciw: 1.750
Wstrzymano się od głosu: 1.000.000
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Wiśniewskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Jerzemu Wiśniewskiemu – z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010.
Oddano ważnych głosów: 3.813.650 z 3.808.704 akcji stanowiących 26,64% w kapitale zakładowym PBG S.A.
Głosy za: 3.811.900
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 1.750
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Worochowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Tomaszowi Worochowi – z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010.
Oddano ważnych głosów: 11.280.424 głosów z 7.542.091akcji stanowiących 52,76% w kapitale zakładowym PBG S.A.
Głosy za: 11.278.674
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 1.750
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Szkudlarczykowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Przemysławowi Szkudlarczykowi – z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010.
Oddano ważnych głosów: 11.283.758 głosów z 7.543.758 akcji stanowiących 52,77% w kapitale zakładowym PBG S.A.
Głosy za: 11.282.008
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 1.750
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Tomczakowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Tomaszowi Tomczakowi– z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010.
Oddano ważnych głosów: 11.283.758 głosów z 7.543.758 akcji stanowiących 52,77% w kapitale zakładowym PBG S.A.
Głosy za: 11.282.008
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 1.750
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Łożyńskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Mariuszowi Łożyńskiemu – z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010.
Oddano ważnych głosów: 11.283.758 głosów z 7.543.758 akcji stanowiących 52,77% w kapitale zakładowym PBG S.A.
Głosy za: 11.282.008
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 1.750
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2010.
Oddano ważnych głosów: 11.283.758 głosów z 7.543.758 akcji stanowiących 52,77% w kapitale zakładowym PBG S.A.
Głosy za: 11.282.008
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 1.750
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Kseniowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Jackowi Kseniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2010.
Oddano ważnych głosów: 11.283.758 głosów z 7.543.758 akcji stanowiących 52,77% w kapitale zakładowym PBG S.A.
Głosy za: 11.282.008
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 1.750
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wiesławowi Lindnerowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Wiesławowi Lindnerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2010.
Oddano ważnych głosów: 11.283.758 głosów z 7.543.758 akcji stanowiących 52,77% w kapitale zakładowym PBG S.A.
Głosy za: 11.282.008
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 1.750
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Sarnowskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Dariuszowi Sarnowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2010.
Oddano ważnych głosów: 11.283.758 głosów z 7.543.758 akcji stanowiących 52,77% w kapitale zakładowym PBG S.A.
Głosy za: 11.282.008
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 1.750
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Strzeleckiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Adamowi Strzeleckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2010.
Oddano ważnych głosów: 11.283.758 głosów z 7.543.758 akcji stanowiących 52,77% w kapitale zakładowym PBG S.A.
Głosy za: 11.282.008
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 1.750
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Wierzbickiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Marcinowi Wierzbickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2010.
Oddano ważnych głosów: 11.283.758 głosów z 7.543.758 akcji stanowiących 52,77% w kapitale zakładowym PBG S.A.
Głosy za: 11.282.008
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 1.750
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Wiśniewskiej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Pani Małgorzacie Wiśniewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku 2010.
Oddano ważnych głosów: 11.277.200 głosów z 7.540.479 akcji stanowiących 52,75% w kapitale zakładowym PBG S.A.
Głosy za: 11.275.450
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 1.750
Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 29 ust. 2 Statutu ustala, iż Rada Nadzorcza składać się będzie z pięciu członków.
Oddano ważnych głosów: 11.283.758 głosów z 7.543.758 akcji stanowiących 52,77% w kapitale zakładowym PBG S.A.
Głosy za: 11.283.758
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 0
Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 8) Statutu, powołuje do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki PBG S.A. następujące osoby:
- Pana Macieja Bednarkiewicza
- Panią Małgorzatę Wiśniewską
- Pana Dariusza Sarnowskiego
- Pana Adama Strzeleckiego
- Pana Marcina Wierzbickiego
Oddano ważnych głosów: 11.283.758 głosów z 7.543.758 akcji stanowiących 52,77% w kapitale zakładowym PBG S.A.
Głosy za: 11.090.064
Głosy przeciw: 119.787
Wstrzymano się od głosu: 73.907
Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 ksh, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, iż:
W § 5 dodaje się punkt 68 i 69 w brzmieniu:
68. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek PKD 77.11.Z
69. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B
Oddano ważnych głosów: 11.283.758 głosów z 7.543.758 akcji stanowiących 52,77% w kapitale zakładowym PBG S.A.
Głosy za: 11.281.220
Głosy przeciw: 788
Wstrzymano się od głosu: 1.750
Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie art. 430 § 5 ksh, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu, zgodnie ze zmianami wynikającymi z postanowień uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. z dnia 28 czerwca 2011 roku.
Oddano ważnych głosów: 11.283.758 głosów z 7.543.758 akcji stanowiących 52,77% w kapitale zakładowym PBG S.A.
Głosy za: 11.281.220
Głosy przeciw: 788
Wstrzymano się od głosu: 1.750
Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
| |
|
