| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 70 | / | 2012 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-28 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | PBG | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PBG S.A. w upadłości układowej w dniu 28 czerwca 2012 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie niniejszym wybiera Pana Leszka Koziorowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Oddano ważnych głosów: 9.760.637
Głosy za: 9.757.934
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 2.703
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odstąpiło na wniosek Przewodniczącego od głosowania nad uchwałą w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej.
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 1) ksh, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.
Oddano ważnych głosów: 9.760.537 (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 42,128%)
Głosy za: 8 030 130
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 1 730 407
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.09.152.1223.j.t. ze zm.), postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011.
Oddano ważnych głosów: : 9.760.537 (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 42,128%)
Głosy za: 8 030 130
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 1 730 407
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie podziału zysku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt. 3 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt.2 ksh postanawia przekazać w całości zysk netto w kwocie 92.891 tys. złotych (dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) zanotowany przez Spółkę za rok obrotowy 2011 na kapitał zapasowy Spółki.
Oddano ważnych głosów: 9.760.537 (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 42,128%)
Głosy za: 9.757.036
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 3.501
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Wiśniewskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Jerzemu Wiśniewskiemu – z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.
Oddano ważnych głosów: 2.143.199 (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 14,969%)
Głosy za: 439.596
Głosy przeciw: 100
Wstrzymano się od głosu: 1.703.503
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Worochowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Tomaszowi Worochowi – z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.
Oddano ważnych głosów: 9.759.477 (co stanowi 0,001%) (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 42,120%)
Głosy za: 8 027 770
Głosy przeciw: 100
Wstrzymano się od głosu: 1 731 607
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Szkudlarczykowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Przemysławowi Szkudlarczykowi – z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.
Oddano ważnych głosów: 9.756.247 (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 42,098%)
Głosy za: 8 050 284
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 1 705 963
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Tomczakowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Tomaszowi Tomczakowi– z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.
Oddano ważnych głosów: 9.760.637 (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 42,128%)
Głosy za: 8.027.770
Głosy przeciw: 100
Wstrzymano się od głosu: 1.732.767
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Łożyńskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Mariuszowi Łożyńskiemu – z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.
Oddano ważnych głosów: 9.733.731 (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 41,940%)
Głosy za: 8.027.770
Głosy przeciw: 100
Wstrzymano się od głosu: 1.705.861
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2011.
Oddano ważnych głosów: 9.760.637 (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 42,128%)
Głosy za: 8.028.930
Głosy przeciw: 1.302
Wstrzymano się od głosu: 1.730.405
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Sarnowskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Dariuszowi Sarnowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2011.
Oddano ważnych głosów: 9.760.637 (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 42,128%)
Głosy za: 8 027 770
Głosy przeciw: 102
Wstrzymano się od głosu: 1 732 765
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Strzeleckiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Adamowi Strzeleckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2011.
Oddano ważnych głosów: 9.759.477 (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 42,120%)
Głosy za: 8 027 770
Głosy przeciw: 1.300
Wstrzymano się od głosu: 1 730 407
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Wierzbickiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Marcinowi Wierzbickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2011.
Oddano ważnych głosów: 9.760.637 (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 42,128%)
Głosy za: 8 027 770
Głosy przeciw: 2 460
Wstrzymano się od głosu: 1 730 407
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Wiśniewskiej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Pani Małgorzacie Wiśniewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku 2010.
Oddano ważnych głosów: 9.754.079 (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 42,105%)
Głosy za: 8 048 116
Głosy przeciw: 1 200
Wstrzymano się od głosu: 1 704 763
Walne Zgromadzenie odstąpiło od głosowania punktu porządku obrad dotyczącego ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 8) Statutu, powołuje do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki PBG S.A. Pana Jerzego Wiśniewskiego.
Oddano ważnych głosów: 9.760.637 (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 42,128%)
Głosy za: 8 049 182
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 1 711.455
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 8) Statutu, powołuje do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki PBG S.A. Pana Przemysława Szkudlarczyka.
Oddano ważnych głosów: 9.760.637 (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 42,128%)
Głosy za: 8 049 182
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 1 711.455
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych , postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie na końcu § 28 Statutu Spółki postanowienia o treści:
Nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Spółki.
Oddano ważnych głosów: 9.760.635 (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 42,128%)
Głosy za: 9 682 650
Głosy przeciw: 46 280
Wstrzymano się od głosu: 31 705
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
Na zasadzie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu, o której mowa w uchwale nr 17 dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Oddano ważnych głosów: 9.760.635 (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 42,128%)
Głosy za: 9 709 654
Głosy przeciw: 46 280
Wstrzymano się od głosu: 4 701
Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej uchwala Regulamin Rady Nadzorczej Spółki.
2. Treść Regulaminu Rady Nadzorczej stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
Oddano ważnych głosów: 9.760.635 (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 42,128%)
Głosy za: 9 709 554
Głosy przeciw: 46 280
Wstrzymano się od głosu: 4 801
Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej uchwala Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
Oddano ważnych głosów: 9.760.635 (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 42,128%)
Głosy za: 9 755 834
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 4 801
Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
| |
|
