| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 17 | / | 2014 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PBG | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej w dniu 16 czerwca 2014 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki PBG Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie przekazuje do wiadomości publicznej uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PBG S.A. w upadłości układowej w dniu 16 czerwca 2014 roku:Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej niniejszym wybiera Pana Konrada Syryca na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.Oddano ważnych głosów: 7.640.071 z 3.901.738 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,29%)
Głosy za: 7.640.071
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 0Mając na uwadze, iż głosy oddane podczas głosowań będą zliczane przy użyciu elektronicznego systemu, Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło na wniosek Przewodniczącego od powołania Komisji Skrutacyjnej.
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej działając na podstawie § 28 pkt 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 1) ksh, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.Oddano ważnych głosów: 7.640.071 z 3.901.738 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,29%)
Głosy za: 7.622.856
Głosy przeciw: 17.215
Wstrzymano się od głosu: 0
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.09.152.1223.j.t. ze zm.), postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013.
Oddano ważnych głosów: 7.640.071 z 3.901.738 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,29%)
Głosy za: 7.622.846
Głosy przeciw: 17.215
Wstrzymano się od głosu: 10
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie podziału zysku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt. 3 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt.2 ksh postanawia wyłączyć od podziału między akcjonariuszy zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2013 w kwocie 128.658 tys. złotych (sto dwadzieścia osiem milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) - w całości przekazany zostanie na pokrycie straty z lat ubiegłych, postanawia pozytywnie ocenić wniosek Zarządu w przedmiocie podziału zysku.
Oddano ważnych głosów: 7.640.071 z 3.901.738 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,29%)
Głosy za: 7.640.061
Głosy przeciw: 10
Wstrzymano się od głosu: 0
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Mortasowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Pawłowi Mortasowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2013.
Oddano ważnych głosów: 7.640.071 z 3.901.738 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,29%)
Głosy za: 7.640.061
Głosy przeciw: 10
Wstrzymano się od głosu: 0
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Tomczakowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Tomaszowi Tomczakowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2013.
Oddano ważnych głosów: 7.640.071 z 3.901.738 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,29%)
Głosy za: 7.640.061
Głosy przeciw: 10
Wstrzymano się od głosu: 0
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Łożyńskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Mariuszowi Łożyńskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2013.
Oddano ważnych głosów: 7.640.071 z 3.901.738 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,29%)
Głosy za: 7.640.051
Głosy przeciw: 10
Wstrzymano się od głosu: 10Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Kindze Banaszak - Filipiak
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Pani Kindze Banaszak - Filipiak z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2013.
Oddano ważnych głosów: 7.640.071 z 3.901.738 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,29%)
Głosy za: 7.640.071
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 0
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Bożenie Ciosk
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Pani Bożenie Ciosk z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku 2013.
Oddano ważnych głosów: 7.640.071 z 3.901.738 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,29%)
Głosy za: 7.640.061
Głosy przeciw: 10
Wstrzymano się od głosu: 0
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Wiśniewskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Jerzemu Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2013.
Oddano ważnych głosów: 23.793 z 20.514 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 0,14%)
Głosy za: 23.793
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 0
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2013.
Oddano ważnych głosów: 7.640.071 z 3.901.738 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,29%)
Głosy za: 7.640.071
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 0Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Wiśniewskiej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Pani Małgorzacie Wiśniewskiej absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2013.Oddano ważnych głosów: 7.633.513 z 3.898.459 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,27%)
Głosy za: 7.633.513
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 0Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Sarnowskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Dariuszowi Sarnowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2013.
Oddano ważnych głosów: 7.640.071 z 3.901.738 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,29%)
Głosy za: 7.640.071
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 0Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Szkudlarczykowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Przemysławowi Szkudlarczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2013.
Oddano ważnych głosów: 7.640.071 z 3.901.738 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,29%)
Głosy za: 7.640.071
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 0
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Stefanowi Gradowskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Andrzejowi Stefanowi Gradowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2013.
Oddano ważnych głosów: 7.640.071 z 3.901.738 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,29%)
Głosy za: 7.640.071
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 0
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Norbertowi Słowikowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Norbertowi Słowikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2013.
Oddano ważnych głosów: 7.640.071 z 3.901.738 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,29%)
Głosy za: 7.640.071
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 0
Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
| |
|
