| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-04-24 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | PBG | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej w dniu 24 kwietnia 2015 roku oraz ogłoszenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Spółki PBG Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie przekazuje do wiadomości publicznej uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PBG S.A. w upadłości układowej w dniu 24 kwietnia 2015 roku oraz informuje o ogłoszeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przerwy w obradach do dnia 22 maja 2015 roku, do godziny 12.00.Uchwały podjęte w dniu 24 kwietnia 2015 roku:Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej niniejszym wybiera Pana Konrada Syryca na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.Oddano ważnych głosów: 7.967.846 z 4.229.513 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 29,587%)
Głosy za: 7.967.846
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 0Mając na uwadze, iż głosy oddane podczas głosowań będą zliczane przy użyciu elektronicznego systemu, Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło na wniosek Przewodniczącego od powołania Komisji Skrutacyjnej.Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie działając na podstawie § 28 pkt 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 1) ksh, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.
Oddano ważnych głosów: 7.967.846 z 4.229.513 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 29,587%)
Głosy za: 7.622.846
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 345.000Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.09.152.1223.j.t. ze zm.), postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014.
Oddano ważnych głosów: 7.967.846 z 4.229.513 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 29,587%)
Głosy za: 7.622.846
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 345.000Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie pokrycia straty
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt. 3 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt.2 ksh postanawia pokryć stratę netto wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok 2014 w kwocie 54.458.454,93 (pięćdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery 93/100) zł zyskami z lat przyszłych.
Oddano ważnych głosów: 7.967.846 z 4.229.513 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 29,587%)
Głosy za: 7.967.836
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 10
Przewodniczący podał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Wiśniewskiemu:Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Wiśniewskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Jerzemu Wiśniewskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2014.
Oddano ważnych głosów: 351.568 z 348.289 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 2,436% - Przewodniczący, będący Pełnomocnikiem Akcjonariusza – Jerzego Wiśniewskiego poinformował przed otwarciem głosowania, że nie będzie brał udziału w głosowaniu z akcji Pana Wiśniewskiego)
Głosy za: 6.568
Głosy przeciw: 345.000
Wstrzymano się od głosu: 0
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Łożyńskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Mariuszowi Łożyńskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2014.
Oddano ważnych głosów: 7.967.846 z 4.229.513 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 29,587%)
Głosy za: 7.967.846
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 0
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Kindze Banaszak - Filipiak
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Pani Kindze Banaszak - Filipiak z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2014.
Oddano ważnych głosów: 7.967.846 z 4.229.513 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 29,587%)
Głosy za: 7.967.846
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 0Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Bożenie Ciosk
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Pani Bożenie Ciosk z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku 2014.
Oddano ważnych głosów: 7.967.846 z 4.229.513 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 29,587%)
Głosy za: 7.967.846
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 0Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Mortasowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Pawłowi Mortasowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu w roku 2014.
Oddano ważnych głosów: 7.967.846 z 4.229.513 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 29,587%)
Głosy za: 7.622.846
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 345.000Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Tomczakowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Tomaszowi Tomczakowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2014.
Oddano ważnych głosów: 7.967.846 z 4.229.513 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 29,587%)
Głosy za: 7.967.846
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 0
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Wiśniewskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Jerzemu Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2014.
Oddano ważnych głosów: 351.568 z 348.289 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 2,436% - Przewodniczący, będący Pełnomocnikiem Akcjonariusza – Jerzego Wiśniewskiego poinformował przed otwarciem głosowania, że nie będzie brał udziału w głosowaniu z akcji Pana Wiśniewskiego)
Głosy za: 351.568
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 0Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2014.
Oddano ważnych głosów: 7.967.846 z 4.229.513 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 29,587%)
Głosy za: 7.622.846
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 345.000
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Wiśniewskiej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Pani Małgorzacie Wiśniewskiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2014.
Oddano ważnych głosów: 7.961.288 z 4.226.234 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 29,564% - Przewodniczący, będący Pełnomocnikiem Akcjonariusza – Małgorzaty Wiśniewskiej poinformował przed otwarciem głosowania, że nie będzie brał udziału w głosowaniu z akcji Pani Wiśniewskiej)
Głosy za: 7.961.288
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 0
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Sarnowskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Dariuszowi Sarnowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2014.
Oddano ważnych głosów: 7.967.846 z 4.229.513 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 29,587%)
Głosy za: 7.622.846
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 345.000
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Szkudlarczykowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Przemysławowi Szkudlarczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2014.
Oddano ważnych głosów: 7.967.846 z 4.229.513 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 29,587%)
Głosy za: 7.622.846
Głosy przeciw: 345.000
Wstrzymano się od głosu: 0
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Stefanowi Gradowskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Andrzejowi Stefanowi Gradowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza oraz Członka Rady Nadzorczej w roku 2014.
Oddano ważnych głosów: 7.967.846 z 4.229.513 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 29,587%)
Głosy za: 7.967.846
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 0
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Norbertowi Słowikowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Norbertowi Słowikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2014.
Oddano ważnych głosów: 7.967.846 z 4.229.513 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 29,587%)
Głosy za: 7.967.846
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 0Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 29 ust. 2 Statutu ustala, iż Rada Nadzorcza składać się będzie z 5 (słownie: pięciu) członków.
Oddano ważnych głosów: 7.967.846 z 4.229.513 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 29,587%)
Głosy za: 7.967.846
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 0
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 8) Statutu, powołuje do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki PBG S.A. w upadłości układowej:
1) Pana Macieja Bednarkiewicza;
2) Panią Małgorzatę Wiśniewską;
3) Pana Przemysława Szkudlarczyka;
4) Pana Dariusza Sarnowskiego;
5) Pana Andrzeja Stefana Gradowskiego;
Oddano ważnych głosów: 7.967.846 z 4.229.513 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 29,587%)
Głosy za: 7.622.846
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 345.000Po zamknięciu głosowania nad uchwałą numer 18 i odczytania wyników głosowania, Przewodniczący poinformował o Wniosku Akcjonariusza, o ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 22 maja 2015 roku, o którym Spółka informowała raportem bieżącym numer 10/2015, opublikowanym w dniu 20 kwietnia 2015 roku.
Wobec powyższego Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zarządza przerwę w obradach do dnia 22 maja 2015 roku, godzina 12.00. Po wznowieniu obrady będą kontynuowane w siedzibie spółki w Wysogotowie, ul Skórzewska 35 (Budynek A).
Oddano ważnych głosów: 7.967.846 z 4.229.513 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 29,59%)
Głosy za: 7.967.846
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 0Wobec przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przewodniczący przerwał obrady do dnia 22 maja 2015 roku, do godziny 12.00.Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 7 oraz pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
| | |
