| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 43 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-10-07 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | PBG | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej w dniu 7 października 2015 roku. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Spółki PBG Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie przekazuje do wiadomości publicznej uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PBG S.A. w upadłości układowej w dniu 7 października 2015 roku:Uchwały podjęte w dniu 7 października 2015 roku:Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 7 października 2015 roku
w sprawie wyboru PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej niniejszym wybiera Pana Konrada Syryca na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.Oddano ważnych głosów: 7.622.836 z 3.884.503 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,17%)
GÅ‚osy za: 7.622.836
GÅ‚osy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 0
Mając na uwadze, iż obecni Akcjonariusze reprezentowani są przez jednego Pełnomocnika, Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od powołania Komisji Skrutacyjnej.Następnie Przewodniczący poinformował, że w dniu dzisiejszym na ręce Przewodniczącego wpłynęła rezygnacja Pana Przemysława Szkudlarczyka z zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki PBG.
Przewodniczący w imieniu Akcjonariusza Jerzego Wiśniewskiego złożył wniosek o podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia, iż Rada Nadzorcza Spółki będzie pięcioosobowa oraz zgłosił kandydata na członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Jacka Krzyżaniaka. Wobec braku innych kandydatów Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 07 października 2015 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania w skład Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 29 ust. 2 Statutu ustala, iż Rada Nadzorcza składać się będzie z 5 (pięciu) członków, oraz na podstawie § 28 pkt 8) Statutu, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki PBG S.A. w upadłości układowej Pana Jacka Krzyżaniaka.Oddano ważnych głosów: 7.622.836 z 3.884.503 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,17%)
GÅ‚osy za: 7.622.836
GÅ‚osy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 0Przewodniczący poinformował, że z uwagi na brak zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej, którzy mieliby zostać powołani w skład organu nadzoru ze skutkiem na dzień uprawomocnienia się postanowienia o zawarciu układu, odstępuje od procedowania nad uchwałą w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
| | |
