| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 20 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-03-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PBG SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBG S.A. na dzień 16 kwietnia 2005 roku. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie przy ulicy Skórzewskiej 35, wpisanej dnia 2 stycznia 2004 roku przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział XXI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000184508 działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 16 kwietnia 2005 roku, na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PBG S.A, które odbędzie się w siedzibie spółki Wysogotowie k. Poznania, przy ulicy Skórzewskiej 35.
Planowany jest następujący porządek obrad:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
7.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
8.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej.
9.Podjęcie uchwał w przedmiocie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej.
10.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 ksh, w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy z 21.08.1997r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, warunkiem uczestnictwa w zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Wysogotowie k/Poznania, ul. Skórzewska 35, (w godz. 8.30-16.00 w Sekretariacie Głównym w Budynku Zarządu) imiennego świadectwa depozytowego lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 8 kwietnia 2004 r. Świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o złożeniu akcji do depozytu powinno określać liczbę akcji, przysługujących głosów oraz zawierać informację, że akcje te nie będą przedmiotem obrotu do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane w terminie tygodnia przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Wysogotowie k/Poznania, ul. Skórzewska 35, w Sekretariacie Głównym (Budynek Zarządu) w godz. 8.30-16.00. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie przed dniem Zgromadzenia. Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia od godz. 11.00.
| |
|
