| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2015 | 04 | | | | | Data sporządzenia: | 2015-04-29 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | PBS Finanse SA | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Uchwały walnego zgromadzenia. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd PBS Finanse S.A. w Sanoku przekazuje do publicznej wiadomości
treść uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu w dniu 29 kwietnia 2015 roku.
"Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie wybiera Pana Grzegorza Rysza na PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."
W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.716.965 akcji, stanowiących 64,26 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów ważnych: 6.716.965
Liczba głosów "za" -6.716.965
Liczba głosów "przeciw" - 0
Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0
"Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie usunięcia z porządku obrad wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na usunięcie z porządku obrad pkt 5 : Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza przewodniczącemu Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."
W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.716.965 akcji, stanowiących 64,26 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów ważnych: 6.716.965
Liczba głosów "za" -6.716.965
Liczba głosów "przeciw" - 0
Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0 "Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2014.
§ 2
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014 składające się z:
1. sprawozdania z sytuacji finansowej - bilansu na dzień 31 grudnia 2014 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 28.322.007,00 złotych,
2. sprawozdania z całkowitych dochodów - rachunku zysków i strat za rok 2014 wykazującego:
a) przychody ze sprzedaży w kwocie 10.684.826,61 złotych,
b) zysk na działalności gospodarczej w kwocie 896.962,41 złotych
c) zysk netto w kwocie 1.098.832,41 złotych,
3. sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2014 roku zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 230.989,44 złotych,
4. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku.
5. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2014 roku w kwocie 26.854.222,73 złotych.
§ 3
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia."
W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.716.965 akcji, stanowiących 64,26 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów ważnych: 6.716.965
Liczba głosów "za" -6.716.965
Liczba głosów "przeciw" - 0
Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0 "Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie podziału zysku za rok 2014
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2014 uchwala, co następuje:
§ 1
Czysty zysk Spółki za rok 2014 w kwocie 1.098.832,41 złotych przeznacza się w całości na pokrycie straty z lat poprzednich.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia."
W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.716.965 akcji, stanowiących 64,26 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów ważnych: 6.716.965
Liczba głosów "za" -6.716.965
Liczba głosów "przeciw" - 0
Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0
"Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2014
Na podstawie art.63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U .
z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzą:
1. PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku jako podmiot dominujący, oraz następujące podmioty zależne:
2. DUET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,
3. NEWCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,
za rok 2014 składające się z:
1. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej - bilansu na dzień 31 grudnia 2014 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 29.839.215,10 złotych,
2. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów - rachunku zysków i strat za rok 2014 wykazującego:
a) przychody ze sprzedaży w kwocie 11.401.768,95 złotych,
b) zysk na działalności gospodarczej w kwocie 891.046,32 złotych
c) zysk netto w kwocie 1.102.392,31 złotych,
3. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2014 roku zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 162.287,31 złotych,
4. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku .
5. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2014 roku w kwocie 27.030.563,61 złotych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
§ 3
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego."
W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.716.965 akcji, stanowiących 64,26 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów ważnych: 6.716.965
Liczba głosów "za" -6.716.965
Liczba głosów "przeciw" - 0
Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0 "Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014 Zarządowi Spółki w osobie Jerzego Biela.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia."
W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.716.965 akcji, stanowiących 64,26 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów ważnych: 6.716.965
Liczba głosów "za" -6.716.965
Liczba głosów "przeciw" - 0
Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0 "Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014 następującym członkom Rady Nadzorczej Spółki:
1. Wojciechowi Błażowi,
2. Maciejowi Frankiewiczowi,
3. Pawłowi Kołodziejczykowi,
4. Grzegorzowi Ryszowi,
5. Bogusławowi Stabryle.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia."
W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.715.465 akcji, stanowiących 64,26 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów ważnych: 6.715.465
Liczba głosów "za" -6.715.465
Liczba głosów "przeciw" - 0
Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
W Statucie Spółki § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz praw i obowiązków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i innych ustawach należy:
a. Powoływanie, zawieszanie i odwoływanie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu,
b. Opiniowanie opracowanych przez Zarząd rocznych planów produkcji i sprzedaży Spółki, planów finansowych, wieloletnich planów rozwoju, struktury organizacyjnej Spółki oraz zasad wynagradzania pracowników Spółki,
c. Wyrażanie zgody, z wyłączeniem kompetencji walnego zgromadzenia, na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym,
d. Wyrażanie zgody na zaciąganie pożyczek i kredytów długoterminowych nie przewidzianych w rocznych planach Spółki, na udzielanie poręczeń i gwarancji oraz innych obciążeń majątku Spółki,
e. Wybór biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych Spółki,
f. Rozpatrywanie wszelkich wniosków i spraw przekazywanych pod obrady Walnego Zgromadzenia.
g. Udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi.
h. Zatwierdzanie wszelkich wydatków inwestycyjnych lub remontowych powyżej 100.000 ( sto tysięcy) złotych
i. Wyrażanie zgody na transakcje nabywania akcji, obligacji, udziałów lub innych tytułów uczestnictwa w spółkach oraz dokonywanie innych inwestycji w instrumenty finansowe w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jeżeli transakcja ta spowoduje przekroczenie lub pogłębienie zaangażowania kapitałowego w jeden podmiot lub grupę podmiotów (jednostek powiązanych w rozumieniu ustawy o rachunkowości) powyżej 3 % kapitałów własnych Spółki lub jeżeli w wyniku takiej transakcji łączna wartość wszystkich inwestycji kapitałowych przekroczy lub zwiększy ogólne zaangażowanie kapitałowe we wszelkie instrumenty finansowe powyżej 60 % kapitałów własnych Spółki."
§ 2
Upoważnia się radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę uchwaloną w § 1.
§ 3
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu uchwalonej w § 1 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z tym, że zmiana Statutu wywiera skutek prawny od dnia wpisania zmiany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego."
W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.716.965 akcji, stanowiących 64,26 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów ważnych: 6.716.965
Liczba głosów "za" -6.716.965
Liczba głosów "przeciw" - 0
Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0 Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia przedmiotu przeważającej działalności Spółki
W związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 roku o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1116) uchwala się, co następuje:
§ 1
Ustala się, że przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest "Pozostałe pośrednictwo pieniężne".
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. "
W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.716.965 akcji, stanowiących 64,26 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów ważnych: 6.716.965
Liczba głosów "za" -6.716.965
Liczba głosów "przeciw" - 0
Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0
| | |
