| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2016 | 06 | | | | | Data sporządzenia: | 2016-06-03 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | PBS Finanse SA | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Uchwały walnego zgromadzenia . | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd PBS Finanse S.A. w Sanoku przekazuje do publicznej wiadomości
treść uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu w dniu 3 czerwca 2016 roku oraz informacje o wybranych członkach Rady Nadzorczej.
.
"Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie wybiera Pana Grzegorza Rysza na Przewodniczącego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."
"Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie usunięcia z porządku obrad wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na usunięcie z porządku obrad pkt 5: Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza przewodniczącemu Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."
W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.841.965 akcji, stanowiących 65,46 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów ważnych: 6.841.965
Liczba głosów "za" - 6.841.965
Liczba głosów "przeciw" - 0
Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0
"Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 3 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1_ Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 2_ Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.
§ 2
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015 składające się z:
1. sprawozdania z sytuacji finansowej - bilansu na dzień 31 grudnia 2015 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 27.499.721,09 złotych,
2. sprawozdania z całkowitych dochodów - rachunku zysków i strat za rok 2015 wykazującego:
a_ przychody ze sprzedaży w kwocie 9.561.689,98 złotych,
b_ zysk na działalności gospodarczej w kwocie 1.074.236,32 złotych
c_ zysk netto w kwocie 506.055,32 złotych,
3. sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2015 roku
zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 576.986,12 złotych,
4. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku.
5. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego stan kapitału własnego na dzień
31 grudnia 2015 roku w kwocie 25.985.998,44 złotych.
§ 3
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia."
W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.841.965 akcji, stanowiących 65,46 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów ważnych: 6.841.965
Liczba głosów "za" - 6.841.965
Liczba głosów "przeciw" - 0
Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0
"Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie podziału czystego zysku za rok 2015
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2_ i art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 4_ Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału czystego zysku za rok 2015 uchwala, co następuje:
§ 1
Czysty zysk Spółki za rok 2015 w kwocie 506.055,32 złotych przeznacza się w całości na pokrycie straty z lat poprzednich.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia."
W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.841.965 akcji, stanowiących 65,46 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów ważnych: 6.841.965
Liczba głosów "za" - 6.841.965
Liczba głosów "przeciw" - 0
Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0
"Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 3 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2015
Na podstawie art.63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości _Dz.U .
z 2009 r. Nr 152, poz.1223 z późn. zm._ uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzą:
1. PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku jako podmiot dominujący, oraz następujące podmioty zależne:
2. DUET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,
3. NEWCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,
za rok 2015 składające się z:
1. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej - bilansu na dzień 31 grudnia 2015 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 29.929.730,92 złotych,
2. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów - rachunku zysków i strat za rok 2015 wykazującego:
a_ przychody ze sprzedaży w kwocie 10.291.809,72 złotych,
b_ zysk na działalności gospodarczej w kwocie 1.056.705,11 złotych
c_ zysk netto w kwocie 493.974,26 złotych,
3. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2015 roku zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 627.917,33 złotych,
4. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku .
5. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2015 roku w kwocie 26.142.555,11 złotych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
§ 3
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego."
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia."
W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.841.965 akcji, stanowiących 65,46 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów ważnych: 6.841.965
Liczba głosów "za" - 6.841.965
Liczba głosów "przeciw" - 0
Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0
"Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3_ Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3_ Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015 Zarządowi Spółki w osobie Jerzego Biela.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia."
W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.841.965 akcji, stanowiących 65,46 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów ważnych: 6.841.965
Liczba głosów "za" - 6.841.965
Liczba głosów "przeciw" - 0
Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0
"Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3_ Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3_ Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015 następującym członkom Rady Nadzorczej Spółki:
1. Wojciechowi Błażowi,
2. Maciejowi Frankiewiczowi,
3. Pawłowi Kołodziejczykowi,
4. Grzegorzowi Ryszowi,
5. Bogusławowi Stabryle.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia."
W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.840.465 akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów ważnych: 6.840.465
Liczba głosów "za" - 6.840.465
Liczba głosów "przeciw" - 0
Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0 "Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1_ Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie wybiera Pana Wojciecha Błaża do Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia."
W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.841.965 akcji, stanowiących 65,46 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów ważnych: 6.841.965
Liczba głosów "za" - 6.841.965
Liczba głosów "przeciw" - 0
Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0
"Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust.1 pkt 1_ Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie wybiera Pana Macieja Frankiewicza do Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia."
W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.841.965 akcji, stanowiących 65,46 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów ważnych: 6.841.965
Liczba głosów "za" - 6.841.965
Liczba głosów "przeciw" - 0
Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0
"Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1_ Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie wybiera Pana Pawła Kołodziejczyka do Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia."
W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.841.965 akcji, stanowiących 65,46 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów ważnych: 6.841.965
Liczba głosów "za" - 6.841.965
Liczba głosów "przeciw" - 0
Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0
"Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1_ Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie wybiera Pana Grzegorza Rysza do Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia."
W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.841.965 akcji, stanowiących 65,46 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów ważnych: 6.841.965
Liczba głosów "za" - 6.841.965
Liczba głosów "przeciw" - 0
Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0 "Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1_ Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie wybiera Bogusława Stabryłę do Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia."
W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.841.965 akcji, stanowiących 65,46 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów ważnych: 6.841.965
Liczba głosów "za" - 6.841.965
Liczba głosów "przeciw" - 0
Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0
Informacje o osobach wybranych do Rady Nadzorczej
Pan Wojciech Błaż został wybrany Członkiem Rady Nadzorczej w dniu 3 czerwca 2016 roku.
Ma wyższe wykształcenie prawnicze. Ukończył Uniwersytet Jagielloński w Krakowie w 1996 roku, a także podyplomowe studia na Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Bankowość.
Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej
2002 – Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Departamentu Kredytów
Wcześniej pracował w Łódzkim Banku Rozwoju SA, BIG Bank SA i w generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego.
Działalność prowadzona poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest wobec niego konkurencyjna. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Pan Maciej Frankiewicz został wybrany Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej w dniu 3 czerwca 2016 roku.
Ma wyższe wykształcenie ekonomiczne. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie w 1996 roku .
Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej
2003 – Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku
Dyrektor Departamentu Skarbu
Kierownik Sekcji Rozliczeń Walutowych
Starszy Specjalista ds. Rozliczeń Walutowych
1996 – 2003 Bank PeKaO SA O/Sanok
Obsługa Rozliczeń Zagranicznych
Działalność prowadzona poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest wobec niego konkurencyjna. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Pan Paweł Kołodziejczyk został wybrany Członkiem Rady Nadzorczej w dniu 3 czerwca 2016 roku
Ma wyższe wykształcenie prawnicze. Ukończył Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie Filia w Rzeszowie 1999 roku. Radca prawny wpisany w 2004 roku na listę radców prawnych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie.
Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej:
2006-2009 San Development sp. z o.o. – członek zarządu
2005- 2011 MSG Zakład Windykacji Należności Grupa MSG w Sanoku –
radca prawny
2004 Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku
Dyrektor Departamentu Administracyjno-Prawnego
Radca prawny
2002-2004 Kancelaria Radców Prawnych Arkadiusz Mik Wiesław Władyka SC
w Rzeszowie - Prawnik _aplikant radcowski_
2001-2002 Kancelaria Radców Prawnych Anna Rusin Małgorzata Wojciechowska SC
w Rzeszowie - Prawnik _aplikant radcowski_
Paweł Kołodziejczyk prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wykonywania zawodu radcy prawnego jako wspólnik spółki cywilnej Paweł Smoliński, Paweł Kołodziejczyk Kancelaria Radców Prawnych s.c. w Sanoku. Działalność ta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalność wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych .
Pan Grzegorz Rysz został wybrany Sekretarzem Rady Nadzorczej Emitenta w dniu 3 czerwca 2016 roku.
Ma wyższe wykształcenie prawnicze. Ukończył Uniwersytet Śląski w roku 1976. Aplikację odbył w Okręgowej Komisji Arbitrażowej w Rzeszowie, która zakończył egzaminem radcowskim w roku 1981.
Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej:
2000 – indywidualna Kancelaria Radcy Prawnego
1977-2000: Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK SA w Sanoku
Członek Zarządu
Dyrektor Administracyjny
Radca prawny
Referent prawny
1976-1977: Zakłady Tkanin Dekoracyjnych WELUR w Kietrzu –
referent prawny
Inne doświadczenie:
2006 - 2015 członek rady nadzorczej SANOK RUBBER COMPANY S.A. w Sanoku
2001 – 2003 przewodniczący rady nadzorczej SPGM Sp. z o.o. w Sanoku
2000 - członek rady nadzorczej PBS Finanse Spółka Akcyjna w Sanoku
1995 – 1998 członek rady nadzorczej VII Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie
1993 – 1997 członek rady nadzorczej FEH PONAR S.A. w Wadowicach
1993 – 2000 członek zarządu STOMIL SANOK SA w Sanoku
1990 – 1994 członek rady nadzorczej Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Sanoku
Działalność prowadzona poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest wobec niego konkurencyjna. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Pan Bogusław Stabryła został wybrany Przewodniczącym Rady Nadzorczej w dniu 3 czerwca 2016 roku.
Ma wyższe wykształcenie ekonomiczne. Ukończył Politechnikę Rzeszowską w 2000 roku.
Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej:
2003 - Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku
Dyrektor Departamentu Kredytów
1996 – 2003 Bank Zachodni WBK SA O/Sanok
Nie prowadzi żadnej innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta. Działalność prowadzona poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest wobec niego konkurencyjna. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
| | |
