PBS Finanse SA (PBF) komunikat - Uchwały Walnego Zgromadzenia i informacje o wybranych członkach Rady Nadzorczej.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2009

Data sporządzenia:

2009-08-27

Skrócona nazwa emitenta

BEEFSAN

Temat

Uchwały Walnego Zgromadzenia i informacje o wybranych członkach Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd BEEF SAN Zakładów Mięsnych S.A. w Sanoku przekazuje do publicznej wiadomości
treść uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu w dniu 27 sierpnia 2009 roku oraz informacje o wybranych członkach Rady Nadzorczej.

"Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie wybiera Grzegorza Rysza na Przewodniczącego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.755.349 akcji, stanowiących 11,01 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów ważnych: 5.755.349
Liczba głosów "za" - 5.755.349
Liczba głosów "przeciw" - 0
Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0

"Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej

Na podstawie pkt 8 i 9 Regulaminu obrad walnego zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna w Sanoku uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie wybiera Cecylię Poterę, Marcina Kołtuna i Zygmunta Winnickiego do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.755.349 akcji, stanowiących 11,01 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów ważnych: 5.755.349
Liczba głosów "za" - 5.755.349
Liczba głosów "przeciw" - 0
Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0

"Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAZ Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku w sprawie uchylenia uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1
1.Uchyla się uchwałę nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki
2.W granicach określonych postanowieniami Statutu Spółki każdorazowa liczba członków Rady Nadzorczej Spółki rzeczywiście wykonujących mandat wyznacza liczebność Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.755.349 akcji, stanowiących 11,01 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów ważnych: 5.755.349
Liczba głosów "za" - 5.755.349
Liczba głosów "przeciw" - 0
Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0

"Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 sierpnia 2009 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1
Walne Zgromadzenie odwołuje Panią Annę Pilśniak ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.755.349 akcji, stanowiących 11,01 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów ważnych: 5.755.349
Liczba głosów "za" - 5.755.349
Liczba głosów "przeciw" - 0
Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0

"Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 sierpnia 2009 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1
Walne Zgromadzenie odwołuje Panią Urszulę Pilśniak ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.755.349 akcji, stanowiących 11,01 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów ważnych: 5.755.349
Liczba głosów "za" - 5.755.349
Liczba głosów "przeciw" - 0
Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0

"Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 sierpnia 2009 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1
Walne Zgromadzenie wybiera Pana Macieja Frankiewicza do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.755.349 akcji, stanowiących 11,01 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów ważnych: 5.755.349
Liczba głosów "za" - 5.755.349
Liczba głosów "przeciw" - 0
Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0

"Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 sierpnia 2009 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1
Walne Zgromadzenie wybiera Pana Pawła Kołodziejczyka do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.755.349 akcji, stanowiących 11,01 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów ważnych: 5.755.349
Liczba głosów "za" - 5.755.349
Liczba głosów "przeciw" - 0
Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0

"Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 sierpnia 2009 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1
Walne Zgromadzenie wybiera Pana Grzegorza Rysza do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.755.349 akcji, stanowiących 11,01 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów ważnych: 5.755.349
Liczba głosów "za" - 5.755.349
Liczba głosów "przeciw" - 0
Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0

"Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 sierpnia 2009 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1
Walne Zgromadzenie wybiera Pana Bogusława Stabryłę do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.755.349 akcji, stanowiących 11,01 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów ważnych: 5.755.349
Liczba głosów "za" - 5.755.349
Liczba głosów "przeciw" - 0
Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0

"Uchwała nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku 27 sierpnia 2009 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1
Walne Zgromadzenie wybiera Panią Joannę Szajnowską do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.755.349 akcji, stanowiących 11,01 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów ważnych: 5.755.349
Liczba głosów "za" - 5.755.349
Liczba głosów "przeciw" - 0
Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0

Informacje o osobach wybranych do Rady Nadzorczej

Pan Maciej Frankiewicz został wybrany członkiem Rady Nadzorczej w dniu 27 sierpnia 2009 roku.
Ma wyższe wykształcenie ekonomiczne. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie w 1996 roku .
Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej
2003 – Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku
Dyrektor Departamentu Skarbu
Kierownik Sekcji Rozliczeń Walutowych
Starszy Specjalista ds. Rozliczeń Walutowych
1996 – 2003 Bank PeKaO SA O/Sanok
Obsługa Rozliczeń Zagranicznych
Działalność prowadzona poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest wobec niego konkurencyjna. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Paweł Kołodziejczyk został wybrany Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej w dniu 27 sierpnia 2009 roku
Ma wyższe wykształcenie prawnicze. Ukończył Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie Filia w Rzeszowiew 1999 roku. Radca prawny wpisany w 2004 roku na listę radców prawnych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie.
Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej
2004 Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku
Dyrektor Departamentu Administracyjno-Prawnego
Radca prawny
2002-2004 Kancelaria Radców Prawnych Arkadiusz Mik Wiesław Władyka SC w Rzeszowie
Prawnik (aplikant radcowski)
2001-2002 Kancelaria Radców Prawnych Anna Rusin Małgorzata Wojciechowska SC
w Rzeszowie
Prawnik (aplikant radcowski)
Od roku 2005 zatrudniony również jako radca prawny w MSG Zakład Windykacji Należności Grupa MSG w Sanoku.

Paweł Kołodziejczyk prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wykonywania zawodu radcy prawnego jako wspólnik spółki cywilnej Paweł Smoliński, Paweł Kołodziejczyk Kancelaria Radców Prawnych s.c. w Sanoku. Działalność ta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalność wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych .

Pan Grzegorz Rysz został wybrany przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta w dniu 27 sierpnia 2009 roku.
Ma wyższe wykształcenie prawnicze. Ukończył Uniwersytet Śląski w roku 1976. Aplikację odbył w Okręgowej Komisji Arbitrażowej w Rzeszowie, która zakończył egzaminem radcowskim w roku 1981.
Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej:
2000 – indywidualna Kancelaria Radcy Prawnego
1977-2000: Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK SA w Sanoku
Członek Zarządu
Dyrektor Administracyjny
Radca prawny
Referent prawny

1976-1977: Zakłady Tkanin Dekoracyjnych WELUR w Kietrzu –
referent prawny

Inne doświadczenie:
2006 - członek rady nadzorczej STOMIL SANOK S.A. w Sanoku
2000 - 2009 członek rady nadzorczej BEEF SAN S.A. w Sanoku
2001 – 2003 przewodniczący rady nadzorczej SPGM Sp. z o.o. w Sanoku
1995 – 1998 członek rady nadzorczej VII Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie
1993 – 1997 członek rady nadzorczej FEH PONAR S.A. w Wadowicach
1990 – 1994 członek rady nadzorczej Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Sanoku
Działalność prowadzona poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest wobec niego konkurencyjna. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Bogusław Stabryła został wybrany członkiem Rady Nadzorczej w dniu 27 sierpnia 2009 roku.

Ma wyższe wykształcenie ekonomiczne. Ukończył Politechnikę Rzeszowską w 2000 roku.
Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej:
2003 - Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku
Dyrektor Departamentu Kredytów
1996 – 2003 Bank Zachodni WBK SA O/Sanok

Nie prowadzi żadnej innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta. Działalność prowadzona poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest wobec niego konkurencyjna. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pani Joanna Szajnowska została wybrana Sekretarzem Rady Nadzorczej w dniu 27 sierpnia 2009 roku.
Ma wyższe wykształcenie ekonomiczne. Ukończyła Politechnikę Rzeszowską w 2000 roku. Podyplomowe Studia Prawa Gospodarczego i Handlowego organizowane przez Lubelską Fundację Rozwoju wraz z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej ukończyła w 2003 roku.
Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej:
2000- Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku
Dyrektor Oddziału Wiodącego ds. Kredytów
Kierownik Sekcji Kredytów
1998 – 1999 Bank Zachodni SA
1996 - 1996 PPHU JANTAR,
02.01. 1998 r. - 31.05.1999 r. – Bank Zachodni SA
Joanna Szajnowska pełni funkcję członka rady nadzorczej w Radzie Nadzorczej PARK WODNY W SANOKU Sp. z o.o. Działalność prowadzona poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest wobec niego konkurencyjna. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

PBS Finanse SA
Uchwały Walnego Zgromadzenia i informacje o wybranych członkach Rady Nadzorczej.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

PBS Finanse SAUchwały Walnego Zgromadzenia i informacje o wybranych członkach Rady Nadzorczej.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

PBS Finanse SA
Uchwały Walnego Zgromadzenia i informacje o wybranych członkach Rady Nadzorczej.