PBS Finanse SA (PBF) komunikat - Projekt uchwał walnego zgromadzenia.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2009

Data sporządzenia:

2009-06-18

Skrócona nazwa emitenta

BEEFSAN

Temat

Projekt uchwał walnego zgromadzenia.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd "Beef-San" Zakłady Mięsne S.A. w Sanoku przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał proponowane walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy zwołanemu na 29 czerwca 2009 roku:

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Beef-San" Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta uchwala, co następuje:

§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2008.

§ 2
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2008 składające się z:

1.bilansu na dzień 31 grudnia 2008 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 18.225.949,11 złotych,

2.rachunku zysków i strat za rok 2008 wykazującego:
a)przychody ze sprzedaży w kwocie 21.730.653,12 złotych,
b)stratę na działalności gospodarczej w kwocie 73.888.812,25 złotych
c)stratę netto w kwocie 73.631.252,25 złotych,

3.rachunku przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2008 roku zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 5.165.447,92 złotych,

4. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 roku .

5.zestawienia zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2008 roku w kwocie 16.442.245,19 złotych.

§ 3
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszenia tego sprawozdania finansowego w Monitorze Polskim B.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Beef-San" Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie pokrycia straty za rok 2008.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2008 uchwala, co następuje:

§ 1
Stratę Spółki za rok 2008 w kwocie 73.631.252,25 złotych pokryć do kwoty 38.281.991,49 złotych z kapitału zapasowego, a w pozostałej części z zysków z przyszłych okresów.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Beef-San" Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2008

Na podstawie art.63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U .
z 2002 r. Nr 76, poz.694 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzą:
1.BEEF SAN Zakłady Mięsne Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku jako podmiot dominujący, oraz następujące podmioty zależne:
2.AJPI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach,
3.CARPATIA-MEAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,
4.DUET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,
za rok 2008 składające się z:
1.bilansu na dzień 31 grudnia 2008 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 148.532.086,57 złotych,
2.rachunku zysków i strat za rok 2008 wykazującego:
a)przychody ze sprzedaży w kwocie 259.627.607,24 złotych,
b)stratę na działalności gospodarczej w kwocie 27.387.086,57 złotych
c)stratę netto w kwocie 38.064.989,10 złotych,
3.rachunku przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2008 roku zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 4.278.824,74 złotych,
4. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 roku .
5. zestawienia zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2008 roku w kwocie 54.903.187.65 złotych.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

§ 3
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszenia tego sprawozdania finansowego w Monitorze Polskim B.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Beef-San" Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2008.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008 następującym członkom Zarządu Spółki:
1.Jerzemu Bielowi.
2.Marcinowi Kołtunowi

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Beef-San" Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2008.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008 następującym członkom Rady Nadzorczej Spółki:
1.Maciejowi Frankiewiczowi
2.Annie Pilśniak
3.Lucjanowi Pilśniakowi,
4.Lesławowi Wojtasowi,
5.Grzegorzowi Ryszowi,
6.Joannie Schmid,

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

PBS Finanse SA
Projekt uchwał walnego zgromadzenia.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

PBS Finanse SAProjekt uchwał walnego zgromadzenia.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

PBS Finanse SA
Projekt uchwał walnego zgromadzenia.