| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 12 | / | 2009 | 03 |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-03-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BEEFSAN | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd "Beef-San" Zakłady Mięsne S.A. z siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29, wpisanej do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000069391 zwołuje, na wniosek akcjonariusza reprezentującego ponad 10% kapitału zakładowego, na dzień 22 kwietnia 2009 r. na godzinę 11.00 NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY.
Zgromadzenie odbędzie się w Sanockim Domu Kultury w Sanoku, przy ul. Mickiewicza 24 .
PorzÄ…dek obrad :
1.Otwarcie Zgromadzenia.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku dziennego obrad.
5.Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
6.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie odwoÅ‚ania obecnych czÅ‚onków Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki
7.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie poszerzenia skÅ‚adu Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki i ustalenia liczby czÅ‚onków Rady Nadzorczej zgodnie ze Statutem SpóÅ‚ki.
8.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie wyboru czÅ‚onków Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki
9.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie wynagrodzenia czÅ‚onków Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
10.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie dalszego istnienia SpóÅ‚ki.
11.Zamknięcie Zgromadzenia.
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki przypomina, że prawo do udziaÅ‚u w Zgromadzeniu posiadaczom akcji na okaziciela dopuszczonych do obrotu gieÅ‚dowego daje Å›wiadectwo depozytowe wydane przez biuro maklerskie lub bank prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych stwierdzajÄ…ce liczbÄ™ posiadanych akcji oraz, że akcje zostaÅ‚y zablokowane na rachunku do czasu zakoÅ„czenia Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest zÅ‚ożenie Å›wiadectw w siedzibie SpóÅ‚ki w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29 w Sekretariacie ZarzÄ…du I piÄ™tro Punkt Rejestracji Akcjonariuszy do godziny 16.00 w dniu 14 kwietnia 2009 roku i nie odebranie ich przed ukoÅ„czeniem obrad. W przypadku akcji na okaziciela nie dopuszczonych do obrotu gieÅ‚dowego ich wÅ‚aÅ›ciciele mogÄ… uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli do dnia 14 kwietnia 2009 roku do godziny 15.00 zÅ‚ożą akcje w siedzibie SpóÅ‚ki (bÄ…dź zaÅ›wiadczenia o ich zÅ‚ożeniu u notariusza w Kancelarii Notarialnej StanisÅ‚aw Drozd w Sanoku, ul. KoÅ›ciuszki 31) i nie odbiorÄ… ich przed ukoÅ„czeniem Zgromadzenia. RównoczeÅ›nie ZarzÄ…d przypomina, że wÅ‚aÅ›ciciele akcji imiennych majÄ… prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeÅ›li sÄ… wpisani do ksiÄ™gi akcyjnej przynajmniej na tydzieÅ„ przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
| |
|
