PBS Finanse SA (PBF) komunikat - Uchwały Walnego Zgromadzenia.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2008

Data sporządzenia:

2008-06-20

Skrócona nazwa emitenta

BEEFSAN

Temat

Uchwały Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd BEEF SAN Zakładów Mięsnych S.A. w Sanoku przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał walnego zgromadzenia podjętych 20 czerwca 2008 roku

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 20 czerwca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta uchwala, co następuje:

§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2007.

§ 2
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2007 składające się z:

1.bilansu na dzień 31 grudnia 2007 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 94.780.920,53 złotych,

2.rachunku zysków i strat za rok 2007 wykazującego:
a)przychody ze sprzedaży w kwocie 23.051.938,52 złotych,
b)zysk na działalności gospodarczej w kwocie 445.642,75 złotych
c)zysk netto w kwocie 452.495,75 złotych,

3.rachunku przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2007 roku zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 5.460.785,55 złotych,

4. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 roku .

5.zestawienia zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2007 roku w kwocie 89.801.315,20 złotych.

§ 3
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszenia tego sprawozdania finansowego w Monitorze Polskim B.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie podziału zysku za rok 2007.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2007 oraz niepodzielonego zysku za rok 2006 uchwala, co następuje:

§ 1
Czysty zysk Spółki za rok 2007 w kwocie 452.495,75 złotych oraz niepodzielony zysk za rok 2006 w kwocie 43.846,00 złotych przeznacza się w całości na pokrycie strat z lat poprzednich.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 20 czerwca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2007

Na podstawie art.63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U .
z 2002 r. Nr 76, poz.694 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzą:
1.BEEF SAN Zakłady Mięsne Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku jako podmiot dominujący, oraz następujące podmioty zależne:
2.AJPI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach,
3.CARPATIA-MEAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,
4.DUET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,
za rok 2007 składające się z:
1.bilansu na dzień 31 grudnia 2007 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 183.006.806,21 złotych,
2.rachunku zysków i strat za rok 2007 wykazującego:
a)przychody ze sprzedaży w kwocie 260.351.087,59 złotych,
b)zysk na działalności gospodarczej w kwocie 4.457.328,48 złotych
c)zysk netto w kwocie 3.454.101,98 złote,
3.rachunku przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2007 roku zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 6.588.884,92 złote,
4. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 roku .
5. zestawienia zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2007 roku w kwocie 92.677.485,79 złotych.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

§ 3
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2007 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszenia tego sprawozdania finansowego w Monitorze Polskim B.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2007.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007 następującym członkom Zarządu Spółki:
1.Jerzemu Bielowi.
2.Marcinowi Kołtunowi

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

PBS Finanse SA
Uchwały Walnego Zgromadzenia.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

PBS Finanse SAUchwały Walnego Zgromadzenia.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

PBS Finanse SA
Uchwały Walnego Zgromadzenia.