| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 12 | / | 2007 | 03 |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-03-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BEEFSAN | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwała WZA i powołanie członka zarządu | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd BEEF SAN Zakładów Mięsnych S.A. w Sanoku przekazuje do publicznej wiadomości, że Walne Zgromadzenie obradujące w dniu 19 marca 2007 roku podjęło następującą uchwałę:
"Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 19 marca 2007roku w sprawie zmiany Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 5) i 6) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
W Statucie Spółki dokonuje się następujących zmian:
1. Tytuł rozdziału II otrzymuje brzmienie: "II. Przedmiot działalności Spółki.
2. § 4 otrzymuje brzmienie: "§ 4. Spółka może nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach, nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku innych podmiotów, tworzyć spółki prawa handlowego i cywilne, przystępować do wspólnych przedsięwzięć, powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa, dozwolonych przez prawo.
3. Dodaje się § 41 w brzmieniu:
§ 41 .Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) 15.11. Z Produkcja mięsa z wyłączeniem mięsa z drobiu i królików.
2) 15.12. Z Produkcja mięsa z drobiu i królików.
3) 15.13. A Produkcja konserw, przetworów z mięsa, podrobów mięsnych i krwi.
4) 15.13. B Działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów z mięsa.
5) 15.81. A Produkcja pieczywa.
6) 15.81. B Produkcja wyrobów ciastkarskich świeżych.
7) 50.20. A Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych.
8) 51.17. Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów
tytoniowych.
9) 51.18. Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub
określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana.
10) 51.19. Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju.
11) 51.23. Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt.
12) 51.24. Z Sprzedaż hurtowa skór.
13) 51.32. Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa.
14) 51.38. B Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności.
15) 51.39. Z Sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów
tytoniowych.
16) 51.87. Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu
i nawigacji .
17) 51.90. Z Pozostała sprzedaż hurtowa.
18) 52.11. Z Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności,
napojów i wyrobów tytoniowych.
19) 52.12. Z Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach
20) 52.22. Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa.
21) 52.27. B Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
pozostała, w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana.
22) 60.24. A Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi.
23) 60.24. B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi.
24) 60.24. C Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą.
25) 63.11. C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych.
26) 63.12. C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach.
27) 65.12. B Pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane.
28) 65.21. Z Leasing finansowy.
29) 65.22. Z Pozostałe formy udzielania kredytów z wyłączeniem czynności bankowych.
30) 65.23. Z Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane.
31) 67.13. Z Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
32) 67.20. Z Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno
– rentowymi.
33) 70.11. Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.
34) 70.12. Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.
35) 70.20. Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek.
36) 70.31. Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
37) 70.32. Z Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie.
38) 71.10. Z Wynajem samochodów osobowych.
39) 71.21. Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego.
40) 71.32. Z Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych.
41) 71.33. Z Wynajem maszyn, urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego.
42) 71.34. Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń.
43) 72.30. Z Przetwarzanie danych.
44) 72.40. Z Działalność związana z bazami danych.
45) 74.12. Z Działalność rachunkowo – księgowa.
46) 74.13. Z Badanie rynku i opinii publicznej.
47) 74.14. A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
48) 74.14. B Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.
49) 74.15. Z Działalność związana z zarządzaniem holdingami.
50) 74.20. A Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego.
technologicznego
51) 74.40. Z Reklama.
52) 74.60. Z Działalność detektywistyczna i ochroniarska.
53) 74.70. Z Sprzątanie i czyszczenie obiektów.
54) 74.82. Z Działalność związana z pakowaniem
55) 80.42. B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie
indziej niesklasyfikowane.
56) 90.01. Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
57) 90.02. Z Gospodarowanie odpadami.
58) 90.03. Z Działalność sanitarna i pokrewna.
59) 93.05. Z Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.
§ 2
Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę wynikającą z § 1 niniejszej uchwały.
§ 3
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do niezwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie a dniem jej powzięcia, z tym że zmiana Statutu wywiera skutek z dniem wpisania jej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego."
Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 19 marca 2007 roku powołała do Zarządu Spółki Pana Marcina Kołtuna powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych..
Pan Marcin Kołtun ma wyższe wykształcenie ekonomiczne – ukończył Akademię Ekonomiczną w Katowicach..
Przebieg pracy zawodowej:
1995-1996 POLSIN KARBID Sp. z o.o. – specjalista ds. analiz finansowych
1996-2005 Firma Mięsno-Wędliniarska AJPI w Siemianowicach – specjalista ds. analiz finansowych, główny
księgowy, dyrektor ds. finansowych
2005 – nadal AJPI Sp. z o.o w Mysłowicach – dyrektor ds. finansowych
2002-2003 Zakłady Mięsne Mysłowice MYSŁAW sp. z o.o. w Mysłowicach – dyrektor ds.
finansowych
Inna działalność poza przedsiębiorstwem Emitenta:
Właściciel Biura Rachunkowego
Członek Rady Nadzorczej Bik Sp. z o.o. w Mysłowicach od 10.04.2002- nadal
Członek Rady Nadzorczej LP S.A. w Mysłowicach od 19.12.2003r- nadal
Członek Rady Nadzorczej Mysław Partner S.A. w Mysłowicach od 19.12.2003- nadal
Prokurent Nieruchomości Śląskie Sp. z o.o. w Mysłowicach
Prokurent Mysław Północ Sp. z o.o. w Mysłowicach
Prokurent AJPI Sp. z o.o. w Mysłowicach.
Działalność AJPI sp. z o.o. jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ale oba podmioty należą do tej samej grupy kapitałowej.
Poza wskazaną wyżej aktywnością zawodową, Pan Marcin Kołtun nie wykonuje innej działalności, która byłaby konkurencyjna wobec Spółki, w szczególności nie jest wspólnikiem spółki cywilnej, osobowej ani członkiem władz spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej władz. Przed objęciem funkcji w Zarządzie Spółki Pan Marcin Kołtun złożył oświadczenie lustracyjne.
Pan Marcin Kołtun nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.
| |
|
