| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 72 | / | 2006 | 12 |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-12-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BEEFSAN | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał walnego zgromadzenia | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd BEEF SAN Zakładów Mięsnych S.A. w Sanoku przekazuje do publicznej wiadomości projekt uchwały walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 21 grudnia 2006 roku:
Projekt
Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 §§ 1, 2 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:
1. § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Rada Nadzorcza powołuje Zarząd Spółki w liczbie nie większej niż trzy osoby, powołując jednocześnie Prezesa, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu, na okres wspólnej kadencji."
2. § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z pięciu, lecz nie więcej jak ośmiu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzyletniej wspólnej kadencji."
§ 2
Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę wynikającą z § 1 niniejszej uchwały.
§ 3
1. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Zmiana Statutu wywiera skutek z dniem wpisania jej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i obowiązuje od dnia powzięcia niniejszej uchwały..
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
| |
|
