| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2011 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2011-06-02 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | PCC INTERMODAL S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | OgÅ‚oszenie o zwoÅ‚aniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCC Intermodal S.A. oraz treść projektów uchwaÅ‚ | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d PCC Intermodal S.A. ("SpóÅ‚ka") na podstawie, art. 397, 399 § 1, w zwiÄ…zku z art. 402 (1) i 402 (2) Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ("KSH") (Dz. U. z 2000 roku, nr 94, poz. 1037, z późniejszymi zmianami) oraz § 18 ust 4, §19 ust 2 Statutu SpóÅ‚ki oraz § 16 pkt f) Regulaminu ZarzÄ…du SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 30 czerwca 2011 roku, na godzinÄ™ 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Intermodal S.A. ("Walne Zgromadzenie", "NWZA"). Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w Gdyni, przy ul. Hutniczej 16.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. PowziÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie dalszego istnienia spóÅ‚ki na podstawie art. 397 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.
Zgodnie z art. 406(1) § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu majÄ… osoby bÄ™dÄ…ce akcjonariuszami SpóÅ‚ki na szesnaÅ›cie dni przed datÄ… Walnego Zgromadzenia (dzieÅ„ rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzieÅ„ 14 czerwca 2011 roku. DzieÅ„ rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (14 czerwca 2011 r.) jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych i Å›wiadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysÅ‚uguje prawo gÅ‚osu, majÄ… prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki, jeżeli sÄ… wpisani do ksiÄ™gi akcyjnej w dniu rejestracji (tj. 14 czerwca 2011 r.).
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela SpóÅ‚ki zgÅ‚oszone nie wczeÅ›niej niż po ogÅ‚oszeniu o zwoÅ‚aniu Walnego Zgromadzenia (3 czerwca 2011 r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji (15 czerwca 2011 r.) podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych wystawia imienne zaÅ›wiadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Akcjonariusz SpóÅ‚ki może przenosić akcje w okresie miÄ™dzy dniem rejestracji, a dniem zakoÅ„czenia Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez ZarzÄ…d SpóÅ‚ki zawierajÄ…ca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibÄ™), liczbÄ™, rodzaj i numery akcji oraz liczbÄ™ przysÅ‚ugujÄ…cych im gÅ‚osów, bÄ™dzie wyÅ‚ożona w sekretariacie Prezesa ZarzÄ…du (ul. Hutnicza 16, 81-061 Gdynia) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (27,28,29 czerwca 2011 r.). Osoba fizyczna może podać adres do dorÄ™czeÅ„ zamiast miejsca zamieszkania.
Akcjonariusz może przeglÄ…dać listÄ™ akcjonariuszy w Sekretariacie Prezesa ZarzÄ…du (ul. Hutnicza 16, 81-061 Gdynia) oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporzÄ…dzenia.
Akcjonariusz SpóÅ‚ki może w dniach 27,28,29 czerwca 2011 r. żądać przesÅ‚ania mu listy akcjonariuszy nieodpÅ‚atnie pocztÄ… elektronicznÄ…, podajÄ…c adres, na który lista powinna być wysÅ‚ana. Żądanie przesÅ‚ania listy akcjonariuszy należy zÅ‚ożyć na piÅ›mie w siedzibie SpóÅ‚ki w Sekretariacie Prezesa ZarzÄ…du (81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 16) lub przesÅ‚ać pocztÄ… elektronicznÄ… na adres info.intermodal@pcc.eu. Wraz z żądaniem przesÅ‚ania listy:
a) akcjonariusze nie bÄ™dÄ…cy osobami fizycznymi – muszÄ… potwierdzić uprawnienie do dziaÅ‚ania w imieniu tego podmiotu, zaÅ‚Ä…czajÄ…c aktualny odpis z wÅ‚aÅ›ciwego dla tego podmiotu rejestru,
b) akcjonariusze bÄ™dÄ…cy osobami fizycznymi – muszÄ… zaÅ‚Ä…czyć kopiÄ™ dokumentu potwierdzajÄ…cego tożsamość akcjonariusza,
c) peÅ‚nomocnik dziaÅ‚ajÄ…cy w imieniu akcjonariusza – musi doÅ‚Ä…czyć ponadto peÅ‚nomocnictwo do zgÅ‚oszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz kopiÄ™ dokumentu potwierdzajÄ…cego tożsamość peÅ‚nomocnika, a w przypadku peÅ‚nomocnika innego niż osoba fizyczna – kopiÄ™ odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru, potwierdzajÄ…cego upoważnienie dla osoby dziaÅ‚ajÄ…cej w imieniu peÅ‚nomocnika, nie bÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ….
W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przesłania listy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF (zgodnie z określonymi poniżej zasadami komunikacji z akcjonariuszami przy wykorzystaniu poczty elektronicznej).
Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.
Akcjonariusz SpóÅ‚ki ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objÄ™tych porzÄ…dkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (od 22 czerwca 2011 r.).
Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia oraz skÅ‚adania projektów uchwaÅ‚.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej 1/20 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… żądać umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgÅ‚oszone ZarzÄ…dowi nie później niż na dwadzieÅ›cia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia (do 9 czerwca 2011 r.). Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad. Żądanie może zostać zÅ‚ożone na piÅ›mie w sekretariacie Prezesa ZarzÄ…du SpóÅ‚ki (81-061 Gdynia, ul Hutnicza 16) lub przesÅ‚ane pocztÄ… elektronicznÄ… na adres info.intermodal@pcc.eu.
Akcjonariusz lub akcjonariusze SpóÅ‚ki reprezentujÄ…cy co najmniej 1/20 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem Walnego Zgromadzenia zgÅ‚aszać SpóÅ‚ce na piÅ›mie w sekretariacie Prezesa ZarzÄ…du SpóÅ‚ki (81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 16) lub przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (na adres info.intermodal@pcc.eu) projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad. SpóÅ‚ka niezwÅ‚ocznie ogÅ‚asza projekty uchwaÅ‚ na stronie internetowej.
Akcjonariusz SpóÅ‚ki zgÅ‚aszajÄ…cy żądanie umieszczenia spraw w porzÄ…dku obrad lub zgÅ‚aszajÄ…cy projekty uchwaÅ‚ winien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzieÅ„ zÅ‚ożenia żądania, a w przypadku:
a) akcjonariuszy bÄ™dÄ…cych osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadajÄ…cymi osobowoÅ›ci prawnej - potwierdzić również uprawnienie do dziaÅ‚ania w imieniu tego podmiotu zaÅ‚Ä…czajÄ…c aktualny odpis z wÅ‚aÅ›ciwego dla tej osoby/jednostki rejestru,
b) akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
c) zgÅ‚oszenia żądania przez peÅ‚nomocnika - doÅ‚Ä…czyć peÅ‚nomocnictwo do zgÅ‚oszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz kopiÄ™ dokumentu potwierdzajÄ…cego tożsamość peÅ‚nomocnika, a w przypadku peÅ‚nomocnika innego niż osoba fizyczna – kopiÄ™ odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru, potwierdzajÄ…cego upoważnienie dla osoby dziaÅ‚ajÄ…cej w imieniu peÅ‚nomocnika nie bÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ….
W przypadku akcjonariuszy zgÅ‚aszajÄ…cych żądanie lub projekty przy wykorzystaniu poczty elektronicznej zastosowanie majÄ… okreÅ›lone poniżej zasady komunikacji z akcjonariuszami przy wykorzystaniu poczty elektronicznej. Projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia, każdy akcjonariusz może zgÅ‚aszać również podczas Walnego Zgromadzenia. O kolejnoÅ›ci gÅ‚osowania poszczególnych projektów uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych tego samego punktu porzÄ…dku obrad rozstrzygać bÄ™dzie PrzewodniczÄ…cy Walnego Zgromadzenia.
Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. PeÅ‚nomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treÅ›ci peÅ‚nomocnictwa. Akcjonariusz SpóÅ‚ki posiadajÄ…cy akcje zapisane na wiÄ™cej niż jednym rachunku papierów wartoÅ›ciowych może ustanowić oddzielnych peÅ‚nomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. PeÅ‚nomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki i wykonywania prawa gÅ‚osu wymaga udzielenia na piÅ›mie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Wzór formularza peÅ‚nomocnictwa zostaÅ‚ zamieszczony na stronie internetowej www.pccintermodal.pl. w zakÅ‚adce relacje inwestorskie/walne zgromadzenia. Wykorzystanie formularza nie jest obowiÄ…zkowe.
SpóÅ‚ka, podejmujÄ…c odpowiednie dziaÅ‚ania sÅ‚użące identyfikacji akcjonariusza i peÅ‚nomocnika, w celu weryfikacji ważnoÅ›ci peÅ‚nomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej zobowiÄ…zuje akcjonariuszy do przesÅ‚ania PCC Intermodal S.A. za pomocÄ… poczty elektronicznej na adres info.intermodal@pcc.eu zawiadomienia o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej oraz skan dokumentu peÅ‚nomocnictwa (format PDF) najpóźniej do dnia 29 czerwca 2011 r., do godz. 15:00, wskazujÄ…c:
- osobę pełnomocnika z podaniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, gdy pełnomocnik jest osobą fizyczną lub
- firmÄ™ (nazwÄ™) peÅ‚nomocnika z podaniem siedziby, adresu, numeru KRS (lub innego rejestru), a także imion i nazwisk osób dziaÅ‚ajÄ…cych w imieniu podmiotu, któremu udzielono peÅ‚nomocnictwa, nie bÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ….
Ponadto akcjonariusz zobowiÄ…zany jest przesÅ‚ać pocztÄ™ elektronicznÄ… w formie skanów (w formacie PDF) odpowiednio nastÄ™pujÄ…ce dokumenty: dowód osobisty, paszport lub inny dokument tożsamoÅ›ci lub odpis aktualny lub peÅ‚ny z rejestru sÄ…dowego lub innego rejestru osoby prawnej pozwalajÄ…ce zidentyfikować peÅ‚nomocnika i akcjonariusza jako jego mocodawcÄ™.
Powyższe zasady mają odpowiednie zastosowanie do zawiadomienia PCC Intermodal S.A. o odwołaniu pełnomocnictwa.
Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
PCC Intermodal S.A. nie przewiduje możliwoÅ›ci uczestniczenia akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
Sposób wypowiadania siÄ™ w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
PCC Intermodal S.A. nie przewiduje możliwoÅ›ci wypowiadania siÄ™ w trakcie Walnego Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
Sposób wykonywania prawa gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ… lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
PCC Intermodal S.A. nie przewiduje możliwoÅ›ci wykonywania prawa gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ… lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej podczas Walnego Zgromadzenia.
UdostÄ™pnienie peÅ‚nej dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogÄ… uzyskać peÅ‚nÄ… dokumentacjÄ™, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwaÅ‚ na stronie internetowej SpóÅ‚ki (www.pccintermodal.pl) w zakÅ‚adce "Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia" oraz w siedzibie PCC Intermodal S.A. w Gdyni, ul. Hutnicza 16.
Zasady komunikacji z akcjonariuszami przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.
Akcjonariusze przesyÅ‚ajÄ…cy wnioski o umieszczenie okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia, projekty uchwaÅ‚, dokumentacjÄ™ potwierdzajÄ…cÄ… ich uprawnienie do zÅ‚ożenia wniosków oraz pytania zwiÄ…zane z porzÄ…dkiem obrad powinni jednoczeÅ›nie wskazać adres poczty elektronicznej, za poÅ›rednictwem którego ZarzÄ…d PCC Intermodal S.A. bÄ™dzie kontaktować siÄ™ z akcjonariuszem, a także jego peÅ‚nomocnikiem, jeÅ›li peÅ‚nomocnik zostaÅ‚ ustanowiony.
Adres podany przez akcjonariusza sÅ‚uży weryfikacji, mogÄ…cej polegać miÄ™dzy innymi na zwrotnym pytaniu, skierowanym do akcjonariusza lub jego peÅ‚nomocnika w celu potwierdzenia przekazanych informacji. Korzystanie przez akcjonariusza za pomocÄ… poczty elektronicznej dokumentów wymaga przesÅ‚ania ich w formacie PDF. PrzesyÅ‚ane pocztÄ… elektronicznÄ… dokumenty sporzÄ…dzone w jÄ™zyku innym niż jÄ™zyk polski powinny być przetÅ‚umaczone na jÄ™zyk polski. Przekazanie przez akcjonariuszy korespondencji w inny sposób niż za poÅ›rednictwem adresu poczty elektronicznej (info.intermodal@pcc.eu) lub bez dochowania wymogów okreÅ›lonych w niniejszym ogÅ‚oszeniu nie wywoÅ‚uje skutków prawnych wobec PCC Intermodal S.A. i jako takie wnioski akcjonariusza nie zostanÄ… uwzglÄ™dnione. Ryzyko zwiÄ…zane z użyciem poczty elektronicznej jako formy komunikacji z PCC Intermodal S.A. leży po stronie akcjonariusza.
Ponadto, w zaÅ‚Ä…czeniu do niniejszego raportu ZarzÄ…d SpóÅ‚ki przekazuje treść projektów uchwaÅ‚ oraz zaÅ‚Ä…czników do nich, które majÄ… być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 30 czerwca 2011 r. godz. 10:00.
Podstawa prawna przekazania raportu: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim, w zwiÄ…zku z art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spóÅ‚ek handlowych.
| |
|
