| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2009 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-06-02 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | PC GUARD | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 7 lipca 2009 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieøπce i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d PC GUARD S.A. z siedzibÄ… w Poznaniu numer KRS 0000137173, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 7 lipca 2009 r., o godz. 8.30, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZA), które odbÄ™dzie siÄ™ w Poznaniu, przy ul. Jasielskiej 16.
Proponowany porzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie NWZA PC Guard S.A. przez PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego NWZA
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad NWZA
6. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu zasadności oraz sposobu przeprowadzenia procedury scalenia akcji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji, zmiany Statutu oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych.
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie zmiany statutu SpóÅ‚ki,
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zamknięcie obrad.
Projektowane zmiany Statutu obejmujÄ…:
Dotychczasowa treść – rozdziaÅ‚u II Przedmiot dziaÅ‚alnoÅ›ci pkt II.I Statutu SpóÅ‚ki
II.I. Przedmiotem dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki jest wedÅ‚ug Polskiej Klasyfikacji DziaÅ‚alnoÅ›ci:
1. reprodukcja komputerowych noÅ›ników informacji (PKD 22.33.Z)
2. produkcja komputerów i innych urzÄ…dzeÅ„ do przetwarzania informacji (PKD 30.02.Z)
3. produkcja systemów do sterowania procesami przemysÅ‚owymi (PKD 33.30.Z)
4. sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzÄ™tu
telekomunikacyjnego (PKD 52.48.A)
5. transmisja danych i teleinformatyka (PKD 64.20.C)
6. pozostałe usługi telekomunikacyjne (PKD 64.20.G)
7. doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z)
8. działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.20.Z)
9. przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z)
10. działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z)
11. konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (PKD 72.50.Z)
12. pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.60.Z)
13. badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z)
14. pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.Z)
Projektowana treść rozdziaÅ‚u II Przedmiot dziaÅ‚alnoÅ›ci pkt II.I Statutu SpóÅ‚ki:
II.I Przedmiotem dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki jest wedÅ‚ug Polskiej Klasyfikacji DziaÅ‚alnoÅ›ci:
1. Reprodukcja zapisanych noÅ›ników informacji (PKD 18.20.Z)
2. Produkcja komputerów i urzÄ…dzeÅ„ peryferyjnych (PKD 26.20.Z)
3. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z)
4. Naprawa i konserwacja maszyn ( PKD33.12.Z)
5. Sprzedaż detaliczna komputerów, urzÄ…dzeÅ„ peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z)
6. Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z)
7. Sprzedaż detaliczna mebli, sprzÄ™tu oÅ›wietleniowego i pozostaÅ‚ych artykuÅ‚ów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z)
8. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z)
9. Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z)
10. Wydawanie czasopism i pozostaÅ‚ych periodyków (PKD 58.14.Z)
11. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
12. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych( PKD 58.21.Z)
13. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z)
14. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z)
15. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z)
16. Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z)
17. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z)
18. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z)
19. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z)
20. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z)
21. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z)
22. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z)
23. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z)
24. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B)
25. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)
26. Naprawa i konserwacja komputerów i urzÄ…dzeÅ„ peryferyjnych (PKD 95.11.Z)
Dotychczasowa treść rozdziaÅ‚u III KapitaÅ‚ akcyjny i akcje ust. 1 i 2 Statutu SpóÅ‚ki:
1.KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy wynosi 11.000.000,00 zÅ‚ (jedenaÅ›cie milionów zÅ‚otych) i dzieli siÄ™ na
1.100.000.000 (jeden miliard sto milionów) akcji w tym:
10 000 000 akcji na okaziciela serii A o numerach od 00000001 do 10000000;
40 000 000 akcji na okaziciela serii B o numerach od 00000001 do 40000000;
50 000 000 akcji na okaziciela serii C o numerach od 00000001 do 50000000;
1.000.000.000 akcji na okaziciela serii D o numerach od 0000000001 do 1000000000.
2. Akcje serii A o numerach od 00000001 do 10000000 pokryte zostanÄ… gotówkÄ… w ten sposób, że muszÄ… być opÅ‚acone przynajmniej w Ľ części ich wartoÅ›ci nominalnej w chwili zarejestrowania SpóÅ‚ki. SpÅ‚ata reszty należnoÅ›ci nastÄ™puje jednorazowo lub w ratach pÅ‚atnych w ciÄ…gu jednego roku od zawiÄ…zania SpóÅ‚ki. Na akcje niecaÅ‚kowicie opÅ‚acone zysk rozdziela siÄ™ w stosunku do wpÅ‚at dokonanych na akcje.
Projektowana treść rozdziaÅ‚u III KapitaÅ‚ akcyjny i akcje ust. 1 i 2 Statutu SpóÅ‚ki:
1. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy wynosi 11.000.000,00 zÅ‚ (jedenaÅ›cie milionów zÅ‚otych) i dzieli siÄ™ na 11.000.000 (jedenaÅ›cie milionów) akcji w tym:
100 000 akcji na okaziciela serii A o numerach 000001 do 100000,
400 000 akcji na okaziciela serii B o numerach 000001 do 400000,
500 000 akcji na okaziciela serii C o numerach 000001 do 500000,
1 000 000 akcji na okaziciela serii D o numerach 0000001 do 1000000.
2. Akcje serii A o numerach od 000001 do 100000 pokryte zostanÄ… gotówkÄ… w ten sposób, że muszÄ… być opÅ‚acone przynajmniej w ¼ części ich wartoÅ›ci nominalnej w chwili zarejestrowania SpóÅ‚ki. SpÅ‚ata reszty należnoÅ›ci nastÄ™puje jednorazowo lub w ratach pÅ‚atnych w ciÄ…gu jednego roku od zawiÄ…zania SpóÅ‚ki. Na akcje niecaÅ‚kowicie opÅ‚acone zysk rozdziela siÄ™ w stosunku do wpÅ‚at dokonanych na akcje.
Dotychczasowa treść rozdziaÅ‚u IV WÅ‚adze SpóÅ‚ki ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki:
1. Walne Zgromadzenie – może być zwyczajne i nadzwyczajne,
a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego lub Rada Nadzorcza jeżeli Zarząd nie dokona tego w oznaczonym terminie,
b) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoÅ‚uje ZarzÄ…d SpóÅ‚ki w miarÄ™ potrzeb, z wÅ‚asnej inicjatywy, lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy posiadajÄ…cych co najmniej 1/10 kapitaÅ‚u akcyjnego; zwoÅ‚anie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy powinno nastÄ…pić w ciÄ…gu 2 tygodni od zgÅ‚oszenia wniosku,
c) Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników; peÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej,
d) UchwaÅ‚y podjÄ™te przez Walne Zgromadzenie sÄ… ważne bez wzglÄ™du na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że Kodeks spóÅ‚ek handlowych stanowi inaczej,
e) Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin okreÅ›lajÄ…cy m.in. tryb obrad.
Projektowana treść rozdziaÅ‚u IV WÅ‚adze SpóÅ‚ki ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki:
1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne:
a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego lub Rada Nadzorcza jeżeli Zarząd nie dokona tego w oznaczonym terminie,
b) Nadzwyczajne Wlane zgromadzenie zwoÅ‚uje ZarzÄ…d, albo Rada Nadzorcza, jeżeli uzna to za wskazane, albo akcjonariusze reprezentujÄ…cy, co najmniej poÅ‚owÄ™ kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego lub co najmniej poÅ‚owÄ™ ogóÅ‚u gÅ‚osów w spóÅ‚ce,
c) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku tego zgromadzenia; zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku,
d) Osoby uprawnione do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu mogÄ… w nim uczestniczyć osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników,
e) UchwaÅ‚y podjÄ™te na Walnym Zgromadzeniu sÄ… ważne bez wzglÄ™du na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że Kodeks spóÅ‚ek handlowych stanowi inaczej,
f) Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin okreÅ›lajÄ…cy m.in. tryb obrad.
Warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w NWZA jest zÅ‚ożenie w SpóÅ‚ce oryginaÅ‚u imiennego Å›wiadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych, najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem NWZA. Dokument ten musi być wystawiony zgodnie z art. 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Imienne Å›wiadectwa depozytowe należy skÅ‚adać w siedzibie SpóÅ‚ki w Poznaniu przy ulicy Jasielskiej 16, w Sekretariacie, w godzinach 9-16, do dnia 29.06.2009r., gdzie również bÄ™dzie udostÄ™pniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wziÄ™cia udziaÅ‚u w NWZA. Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w NWZA osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować, oryginaÅ‚em lub poÅ›wiadczonÄ… przez notariusza kopiÄ… odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru (z ostatnich 3 miesiÄ™cy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym peÅ‚nomocnictwem (w oryginale lub poÅ›wiadczonej przez notariusza kopii), oraz aktualnym na dzieÅ„ wydania peÅ‚nomocnictwa, oryginaÅ‚em lub poÅ›wiadczanÄ… przez notariusza kopiÄ… odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru. Akcjonariusze i peÅ‚nomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamoÅ›ci. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu NWZA, ZarzÄ…d SpóÅ‚ki zwraca siÄ™ z proÅ›bÄ… o przybycie na miejsce obrad na ok. 15 min. przed planowanÄ… godzinÄ… ich rozpoczÄ™cia. | |
|
