| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2009 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-05-25 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | PC GUARD | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2009 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieøπce i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d PC GUARD S.A. z siedzibÄ… w Poznaniu, KRS 0000137173, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 i 399 § 1 KSH, zwoÅ‚uje w trybie art. 402 § 1 KSH, na dzieÅ„ 26 czerwca 2009 r., o godz. 8.30, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZA), które odbÄ™dzie siÄ™ w Poznaniu, przy ul. Jasielskiej 16.
Proponowany porzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie ZWZA PC Guard S.A. przez PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego ZWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad WZA.
6. Przedstawienie przez Prezesa ZarzÄ…du sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci spóÅ‚ki w roku obrotowym 2008.
7. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawozdania z działalności w roku obrotowym 2008.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci spóÅ‚ki za rok obrotowy 2008,
b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego spóÅ‚ki za rok obrotowy 2008,
c) pokrycia straty za rok 2008,
d) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy za rok obrotowy 2008,
e) zatwierdzenie sprawozdania finansowego skonsolidowanego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008,
f) udzielenie absolutorium dla ZarzÄ…du,
g) udzielenie absolutorium dla czÅ‚onków Rady Nadzorczej,
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej:
a) przedstawienie kandydatur na czÅ‚onka (czÅ‚onków) Rady Nadzorczej w zwiÄ…zku z rezygnacjÄ… czÅ‚onka Rady Nadzorczej,
b) wyboru nowych czÅ‚onków Rady Nadzorczej,
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie wynagrodzenia czÅ‚onków Rady Nadzorczej.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zamknięcie obrad.
Warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w ZWZA jest zÅ‚ożenie w SpóÅ‚ce oryginaÅ‚u imiennego Å›wiadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych, najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem ZWZA. Dokument ten musi być wystawiony zgodnie z art. 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Imienne Å›wiadectwa depozytowe należy skÅ‚adać w siedzibie SpóÅ‚ki w Poznaniu przy ulicy Jasielskiej 16, w Sekretariacie, w godzinach 9-16, do dnia 18.06.2009 r., gdzie również bÄ™dzie udostÄ™pniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wziÄ™cia udziaÅ‚u w ZWZA. Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w ZWZA osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować, oryginaÅ‚em lub poÅ›wiadczonÄ… przez notariusza kopiÄ… odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru (z ostatnich 3 miesiÄ™cy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym peÅ‚nomocnictwem (w oryginale lub poÅ›wiadczonej przez notariusza kopii), oraz aktualnym na dzieÅ„ wydania peÅ‚nomocnictwa, oryginaÅ‚em lub poÅ›wiadczanÄ… przez notariusza kopiÄ… odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru. Akcjonariusze i peÅ‚nomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamoÅ›ci. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu ZWZA, ZarzÄ…d SpóÅ‚ki zwraca siÄ™ z proÅ›bÄ… o przybycie na miejsce obrad na ok. 15 min. przed planowanÄ… godzinÄ… ich rozpoczÄ™cia.
| |
|
