| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2008 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-09-04 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | PC GUARD | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d PC Guard S.A. z siedzibÄ… w Poznaniu na podstawie Art. 399 Ksh par.1 zwoÅ‚uje w dniu 10 października 2008 roku o godz. 8,30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki Akcyjnej PC Guard, które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie spóÅ‚ki w Poznaniu pod adresem: PoznaÅ„, ul. Jasielska 16
Proponowany porzÄ…dek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PC Guard S.A. obejmuje:
1. Otwarcie obrad,
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego NWZA,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad NWZA
5.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie upoważnienia ZarzÄ…du SpóÅ‚ki do podjÄ™cia przed Krajowym Depozytem Papierów WartoÅ›ciowych S.A. oraz GieÅ‚dÄ… Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. czynnoÅ›ci zmierzajÄ…cych do scalenia akcji SpóÅ‚ki.
6. PodjÄ™cia uchwaÅ‚y w sprawie upoważnienia ZarzÄ…du SpóÅ‚ki do podjÄ™cia dziaÅ‚aÅ„ zmierzajÄ…cych do ograniczenia liczb przenoszonych akcji do wielokrotnoÅ›ci liczby 100.
7. PodjÄ™cia uchwaÅ‚y w sprawie upoważnienia ZarzÄ…du SpóÅ‚ki do ustalenia dnia referencyjnego.
8. PodjÄ™cia uchwaÅ‚y w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki.
9. Podjęcia uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
10. PodjÄ™cia uchwaÅ‚y w sprawie upoważnienia SpóÅ‚ki do nabywania akcji wÅ‚asnych w celu ich umorzenia.
11. Podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PC Guard za rok obrotowy 2006.
12. Podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PC Guard za rok obrotowy 2007.
13. Podjęcia uchwały w sprawie sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych PC GUARD S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF).
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Zamknięcie obrad NWZA.
Dotychczasowa treść statutu w części III Kapitał akcyjny i akcje w pkt 7 w brzmieniu:
"7. SpÅ‚ata umorzonych akcji nastÄ™puje wedÅ‚ug ich wartoÅ›ci ksiÄ™gowej w dniu podjÄ™cia przez Walne Zgromadzenie uchwaÅ‚y o umorzeniu ." Projektowana zmiana polega na wykreÅ›leniu tego punktu ze Statutu SpóÅ‚ki.
Akcjonariusze mogÄ… wziąć udziaÅ‚ w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy pod warunkiem zÅ‚ożenia w siedzibie SpóÅ‚ki w terminie do dnia 3 października 2008 roku do godziny 15,00 imiennych Å›wiadectw depozytowych, wystawionych przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych zgodnie z ustawÄ… z dnia 29.07.2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, stwierdzajÄ…cego ilość posiadanych akcji oraz informacjÄ™, że akcje zostanÄ… zablokowane do czasu jego zakoÅ„czenia. Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika.
Projekty uchwał na NWZA zostały przedstawione i stanowią załącznik do bieżącego raportu.
| |
|
