| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2008 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-06-06 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | PC GUARD | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d PC Guard S.A. z siedzibÄ… w Poznaniu na podstawie Art. 399 Ksh par.1 zwoÅ‚uje w dniu 27czerwca 2008 roku o godz. 8,30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki Akcyjnej PC Guard, które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie spóÅ‚ki w Poznaniu pod adresem: PoznaÅ„, ul. Å»niwna 2 (Hotel TrawiÅ„ski)
Proponowany porzÄ…dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki Akcyjnej PC Guard w dniu 27.06.2008 roku:
1. Otwarcie ZWZA PC Guard S.A. przez PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego ZWZA
a) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad WZA
a) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Prezesa ZarzÄ…du sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci spóÅ‚ki w roku obrotowym 2007.
6. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawozdania z działalności w roku obrotowym 2007.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci spóÅ‚ki za rok obrotowy 2007,
b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego spóÅ‚ki za rok obrotowy 2007,
c) przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2007 w całości na kapitał zapasowy,
d) udzielenie absolutorium dla ZarzÄ…du,
e) udzielenie absolutorium dla czÅ‚onków Rady Nadzorczej.
8. Przedstawienie kandydatur na czÅ‚onków Rady Nadzorczej w zwiÄ…zku z rezygnacjÄ… dwóch czÅ‚onków poprzedniej Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyboru dwóch nowych czÅ‚onków Rady Nadzorczej,
10. Uzasadnienie przez ZarzÄ…d programu motywacyjnego.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany w statucie spóÅ‚ki poprzez upoważnienie zarzÄ…du do podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w granicach kapitaÅ‚u docelowego,
b) emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w drodze emisji nowych akcji z wyÅ‚Ä…czeniem prawa poboru oraz zmiany statutu
c) podjęcie uchwały w sprawie jednolitego tekstu Statutu,
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie obrad.
Akcjonariusze posiadajÄ…cy akcje na okaziciela mogÄ… wziąć udziaÅ‚ w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy pod warunkiem zÅ‚ożenia w sekretariacie SpóÅ‚ki do dnia 20 czerwca 2008 roku do godziny 15,00 imiennych Å›wiadectw depozytowych, wystawionych przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych zgodnie z UstawÄ… z dnia 29.07.2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, stwierdzajÄ…cego ilość posiadanych akcji oraz informacjÄ™, że akcje zostanÄ… zablokowane do czasu jego zakoÅ„czenia. Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika.
Projekty uchwaÅ‚ na WZA w dniu 27.06.2008 roku zostaÅ‚y przedstawione i stanowiÄ… zaÅ‚Ä…cznik do bieżącego raportu. ZostanÄ… one również umieszczone na stronach internetowych SpóÅ‚ki.
| |
|
