| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2008 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2008-02-14 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | PC GUARD | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie Art. 399 Ksh §1 zwołuje na dzień 07 marca 2008 roku o godz. 10,00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej PC Guard, które odbędzie się w siedzibie spółki w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 16.
Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PC Guard S.A. w dniu 07.03.2008 roku:
1. Otwarcie NWZA PC Guard S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór przewodniczącego NWZA.
a) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad NWZA.
a)podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu propozycji połączenia (scalenia) akcji.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)połączenia (scalenia) akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji,
b)upoważnienia Zarządu do opracowania procedur związanych z połączeniem (scaleniem) akcji
c)w sprawie zmiany Statutu,
d)jednolitego tekstu Statutu.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie obrad.
Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mogą wziąć udział w walnym zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w sekretariacie Spółki do dnia 29 luty 2008 roku do godz. 15.00 imiennych świadectw depozytowych, wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.07.2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, stwierdzającego ilość posiadanych akcji oraz informację, że akcje zostaną zablokowane do czasu jego zakończenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Projekty uchwał na NWZA w dniu 07 marca 2008 roku zostały przedstawione i stanowią załącznik do bieżącego raportu. Zostaną one również umieszczone na stronach internetowych Spółki.
| |
|
