| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2007 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2007-03-29 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | PC GUARD | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie Art. 399 Ksh par.1 zwołuje w dniu 11 maja 2007 roku o godz. 9,00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej PC Guard, które odbędzie się w siedzibie spółki w Poznaniu pod adresem: Poznań, ul. Towarowa 35, biurowiec DELTA - IV piętro.
Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej PC Guard w dniu 11.05.2007 roku:
1. Otwarcie ZWZA PC Guard S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA
a) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad WZA
a) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu sprawozdania z działalności spółki w roku obrotowym 2006.
6. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawozdania z działalności w roku obrotowym 2006.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2006,
b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2006,
c) przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2006 w całości na kapitał zapasowy,
d) udzielenie absolutorium dla Zarządu,
e) udzielenie absolutorium dla członków Rady Nadzorczej.
8. Przedstawienie kandydatur na członków nowej Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji członków poprzedniej Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyboru nowych członków Rady Nadzorczej,
b) ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
10. Przedstawienie planów inwestycyjnych oraz podjęcie uchwał w sprawie:
a) podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze oferty publicznej z uwzględnieniem praw poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy,
b) zmian w Statucie spółki w części III. "Kapitał akcyjny i akcje" punkt 1.
c) podjęcie uchwały w sprawie jednolitego tekstu Statutu,
d) upoważnienie Zarządu do ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D, praw poboru akcji serii D i praw do akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zamknięcie obrad.
Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mogą wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy pod warunkiem złożenia w sekretariacie Spółki do dnia 04 maja 2007 roku do godziny 15,00 imiennych świadectw depozytowych, wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.07.2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, stwierdzającego ilość posiadanych akcji oraz informację, że akcje zostaną zablokowane do czasu jego zakończenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Projekty uchwał na WZA w dniu 11.05.2007 roku zostały przedstawione i stanowią załącznik do bieżącego raportu. Zostaną one również umieszczone na stronach internetowych Spółki. | |
|
