| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2006 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2006-05-30 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | PC GUARD | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie Art. 399 par. 1 Ksh zwołuje w dniu 23 czerwca 2006 roku o godz. 9,00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej PC Guard, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Poznaniu pod adresem: Poznań, ul. Towarowa 35, biurowiec DELTA - IV piętro.
Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej PC Guard w dniu 23 czerwca 2006 roku:
1. Otwarcie WZA PC Guard S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór przewodniczącego WZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad WZA.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2005.
7. Podjecie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005,
b) zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2005,
c) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2005 na kapitał zapasowy,
d) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005,
e) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005,
f) wyrażenie zgody przez WZA na nabycie nieruchomości w celu budowy siedziby Spółki.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie obrad.
Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mogą wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy pod warunkiem złożenia w sekretariacie Spółki do dnia 16 czerwca 2006 roku do godziny 15,30 imiennych świadectw depozytowych, wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.07.2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, stwierdzającego ilość posiadanych akcji oraz informację, że akcje zostaną zablokowane do czasu jego zakończenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Projekty uchwał na ZWZA w dniu 23.06.2006 roku zostały przedstawione i stanowią załącznik do bieżącego raportu. Zostaną one również umieszczone na stronach internetowych Spółki. | |
|
