| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2013 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-12-03 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | PEKAES | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA w dniu 3 grudnia 2013 roku. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd PEKAES SA, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259), przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA, które odbyło się 3 grudnia 2013 roku.
Uchwała Nr 1/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES SA
z dnia 3 grudnia 2013 rokuw sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu niniejszym postanawia powołać Panią Justynę Kiezę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 21.945.410
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,9 %
Łączna liczba ważnych głosów 21.945.410
w tym:
Liczba głosów "za" 21.945.410
Liczba głosów "przeciw" 0
Liczba głosów "wstrzymujących się" 0
Uchwała Nr 2/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES SA
z dnia 3 grudnia 2013 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:
1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
8.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
9.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 21.945.410
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,9 %
Łączna liczba ważnych głosów 21.945.410
w tym:
Liczba głosów "za" 21.945.410
Liczba głosów "przeciw" 0
Liczba głosów "wstrzymujących się" 0
Uchwała Nr 3/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES SA
z dnia 3 grudnia 2013 roku
w sprawie: w sprawie zmiany Statutu Spółki
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wprowadza do Statutu zmiany polegające na:
1) wykreśleniu w § 6 ust. 1 Statutu słowa "słownie:";
2) usunięciu § 6 ust. 5 i 6 Statutu o treści "(skreślony)";
3) usunięciu § 11 i § 12 Statutu o treści "(skreślony)" i aktualizacji numeracji kolejnych jednostek redakcyjnych w ten sposób, że dotychczasowy § 13 staje się nowym § 11, § 14 - § 12, § 15 - § 13, § 16 - § 14 oraz § 17 - § 15;
4) zmianie odwołania zawartego w § 17 ust. 2 pkt 6 (§ 15 ust. 2 pkt 6 według nowej numeracji – zaktualizowane jednostki redakcyjne Statutu będą pisane w dalszej części uchwały w nawiasie kwadratowym obok dotychczasowych, obecnie obowiązujących numerów jednostek redakcyjnych) odnoszącego się do § 24 ust. 2 pkt 2 i 3 na odwołanie do § 21 ust. 2 pkt 2 i 3;
5) zmianie odwołania zawartego w § 17 ust. 2 pkt 7 [§ 15 ust. 2 pkt 7] odnoszącego się do § 24 ust. 2 pkt 1 i 2 na odwołanie do § 21 ust. 2 pkt 1 i 2;
6) przeniesieniu treści dotychczasowego § 18 do § 17 ust. 3 [§ 15 ust. 3]. Wobec przeniesienia § 18 do § 17 ust. 3 [§ 15 ust. 3], aktualizuje się numerację dalszych jednostek redakcyjnych w ten sposób, że § 19 staje się § 16, § 20 - § 17, aż do § 30 włącznie, który staje się § 27;
7) zmianie odwołania zawartego w § 18 [§ 17 ust. 3] odnoszącego się do § 17 ust. 2 pkt 5 na odwołanie do § 15 ust. 2 pkt 5;
8) dodaniu w § 19 ust. 1 [§ 16 ust. 1] słownego określenia ilości Członków Zarządu i nadanie następującego brzmienia tej jednostce redakcyjnej: "Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 6 (sześciu) członków, w tym Prezesa Zarządu.";
9) dodaniu w § 19 ust. 2 [§ 16 ust. 2] słownego określenia długości kadencji Członków Zarządu i nadanie następującego brzmienia tej jednostce redakcyjnej: "Członków Zarządu powołuje się na wspólną kadencję, która trwa 3 (trzy) lata.";
10) wykreśleniu § 19 ust. 3 Statutu [§16 ust. 3] w brzmieniu: "Nowa trzyletnia kadencja rozpoczyna się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2006.";
11) nadaniu § 20 ust. 1 Statutu [§ 17 ust. 1] następującego brzmienia: "Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza."
12) zmianie odwołania zawartego w § 22 ust. 2 [§ 19 ust. 2] odnoszącego się do § 21 na odwołanie do § 18;
13) nadaniu dotychczasowemu § 24 ust. 1 pkt 7 [§ 21 ust. 1 pkt 7] następującej treści: "zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo – finansowych Spółki i grupy kapitałowej,";
14) nadaniu dotychczasowemu § 24 ust. 1 pkt 10 [§ 21 ust. 1 pkt 10] o brzmieniu "(skreślony)", następującej treści: "udzielenie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,";
15) nadaniu 24 ust. 1 pkt 11 [§ 21 ust. 1 pkt 11] następującego brzmienia: "udzielanie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki,";
16) dodaniu 24 ust. 1 pkt 12 [§ 21 ust. 1 pkt 12] o następującym brzmieniu: "opiniowanie projektów uchwał oraz wniosków o podjęcie uchwał, które podlegają przedłożeniu przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu.";
17) nadaniu dotychczasowemu § 24 ust. 2 [§ 21 ust. 2], następującego brzmienia:
"Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:
1) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
2) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania poprzez zawarcie jednej bądź kilku powiązanych ze sobą transakcji o łącznej wartości przewyższającej równowartość w złotych 150.000,00 (sto pięćdziesiąt tysięcy) EURO w okresie jednego roku obrotowego, jeżeli ich dokonanie nie było ujęte w zatwierdzonym uchwałą Rady Nadzorczej rocznym planie rzeczowo-finansowym, z wyłączeniem umów handlowych z klientami i dostawcami usług,
3) udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń majątkowych i wystawiania weksli, jeżeli wartość jednej bądź kilku powiązanych ze sobą transakcji przekracza równowartość w złotych 150.000,00 (sto pięćdziesiąt tysięcy) EURO w okresie jednego roku obrotowego, o ile ich dokonanie nie było ujęte w zatwierdzonym uchwałą Rady Nadzorczej rocznym planie rzeczowo-finansowym.";
18) dodaniu na początku § 24 ust. 3 pkt. 1 [§ 21 ust. 3 pkt 1], przed słowem "zawieszanie" frazy "powoływanie, odwoływanie i";
19) zastąpieniu w § 24 ust. 4 [§ 21 ust. 4] słowa "ugodowych" słowem "upadłościowych" oraz słowa "układowych" słowem "naprawczych";
20) dodaniu w § 26 ust. 1 [§ 23 ust. 1] słownego określenia ilości Członków Rady Nadzorczej, i nadanie tej jednostce redakcyjnej następującego brzmienia "Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.";
21) dodaniu w § 26 ust. 2 [§ 23 ust. 2] słownego określenia czasu trwania kadencji Członków Rady Nadzorczej, i nadanie tej jednostce redakcyjnej następującego brzmienia "Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję, która trwa 3 (trzy) lata.";
22) wykreśleniu słowa "Kodeksu" w § 26 ust. 3 [§ 23 ust. 3];
23) dodaniu słowa "odbycia" przed słowami "Walnego Zgromadzenia" w § 28 ust. 2 i ust. 3 [odpowiednio § 25 ust. 2 i 3];
24) wykreśleniu frazy "przedstawiając szczegółowy porządek obrad" z § 28 ust. 4 [§ 25 ust. 4];
25) zmianie zdania pierwszego w § 29 ust. 1 [§ 26 ust. 1] przez nadanie mu następującego brzmienia: "Do skutecznego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne, faksem lub w postaci elektronicznej zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady.";
26) zastąpieniu dotychczasowej treści § 30 ust. 1 [§ 27 ust. 1] następującą: "Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków Rady. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. Dla ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich Członków Rady w trybie § 26.";
27) dodaniu w § 30 ust. 3 [§ 27 ust. 3] słowa "poniższych" przed słowem "postanowień";
28) zastąpieniu dotychczasowej treści § 30 ust. 4 [§ 27 ust. 4] następującą:
"Uchwały Rady mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia, w trybie szczególnym, tj.:
a) w trybie obiegowym, przez oddanie głosu przez poszczególnych Członków Rady następujące przez złożenie podpisu pod uchwałą,
b) w trybie pisemnym, przez oddanie głosu przez każdego Członka Rady, tj. złożenie podpisu pod treścią proponowanej uchwały z zaznaczeniem czy jest on "za", "przeciw", czy "wstrzymuje się od głosu" oraz przekazanie tak podpisanej treści uchwały Przewodniczącemu Rady lub, w razie jego nieobecności – Wiceprzewodniczącemu Rady,
c) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość poprzez oddanie głosu, bez konieczności przesyłania kopii podpisanej uchwały.";
29) dodaniu zdania drugiego w § 30 ust. 5 [§ 27 ust. 5] o następującej treści: "Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.";
30) nadaniu § 30 ust. 6 [§ 27 ust. 6] nowego, następującego brzmienia: "Podjęte w trybie wskazanym w ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.";
31) nadaniu § 30 ust. 7 [§ 27 ust. 7] nowego, następującego brzmienia: "Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.";
32) dodaniu § 30 ust. 8 [§ 27 ust. 8] o następującym brzmieniu: "O zastosowaniu trybu określonego w ust. 4 decyduje Przewodniczący Rady lub, w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu co do głosowania poza posiedzeniem przez chociażby jednego Członka Rady, głosowanie w danej sprawie powinno się odbyć na najbliższym posiedzeniu Rady.";
33) usunięciu § 31 Statutu o treści "(skreślony)" oraz zmianie numeracji kolejnej jednostki redakcyjnej w ten sposób, że dotychczasowy § 32 staje się nowym § 28. Aktualizacji ulegają odwołania w treści Statutu do zmienionej jednostki redakcyjnej;
34) dodaniu po § 32 [§ 28] nowej jednostki redakcyjnej – § 29 Statutu według nowej numeracji, o następującym brzmieniu:
"1. Rada może powoływać komitety stałe lub doraźne, działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady.
2. W ramach Rady działają w szczególności następujące komitety stałe:
a) Komitet Audytu, właściwy w szczególności w sprawach nadzoru nad sprawozdawczością finansową Spółki i procesem badania sprawozdań finansowych Spółki;
b) Komitet ds. Wynagrodzeń, właściwy w szczególności w sprawach nadzoru nad sposobem i formą wynagradzania Członków Zarządu.".
Jednocześnie aktualizacji ulegają kolejne jednostki redakcyjne w ten sposób, że dotychczasowy § 33 staje się § 30 według nowego brzmienia Statutu zaś § 34 – § 31;
35) dodaniu § 33 ust. 6 [§ 30 ust. 6] o następującej treści: "Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad.";
36) usunięciu dotychczasowego § 35 i § 36 o treści ("skreślony"), aktualizacja numeracji jednostek redakcyjnych w ten sposób, że dotychczasowy § 37 staje się § 32, zaś § 38 – § 33;
37) usunięciu dotychczasowego § 39 o treści ("skreślony"), aktualizacja numeracji jednostek redakcyjnych w ten sposób, że dotychczasowy § 40 staje się § 34, § 41 – § 35, § 42 - § 36, § 43 - § 37, § 44 - § 38;
38) usunięciu dotychczasowego § 43 ust. 1 pkt 4, o treści ("skreślony") i aktualizacji numeracji kolejnych jednostek redakcyjnych w ten sposób, że § 43 ust. 1 pkt 5 [§ 37 ust. 1 pkt 5] staje się § 43 ust. 1 pkt 4 [§ 37 ust. 1 pkt 4], § 43 ust. 1 pkt 6 [§ 37 ust. 1 pkt 6] – § 43 ust. 1 pkt 5 [§ 37 ust. 1 pkt 5], § 43 ust. 1 pkt 7 [§ 37 ust. 1 pkt 7] – § 43 ust. 1 pkt 6 [§ 37 ust. 1 pkt 6];
40) zmianie § 43 ust. 2 pkt 2 [§ 37 ust. 2 pkt 2] i nadaniu mu następującej treści: "ustalenie sposobu i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.";
41) dodaniu § 43 ust. 3 [§ 37 ust. 3] o następującej treści: "Nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.";
42) zmianie dotychczasowego § 44 ust. 1 [§ 38 ust.1] i nadanie mu następującego brzmienia: "Projekty uchwał oraz wnioski o podjęcie uchwał przedkładane przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu powinny być przedkładane wraz z uzasadnieniem Zarządu.";
43) usunięciu dotychczasowego § 45 o treści ("skreślony") i aktualizacji numeracji kolejnych jednostek redakcyjnych w ten sposób, że dotychczasowy § 46 staje się § 39, § 47 – § 40, § 48 - § 41, § 49 - § 42, § 50 - § 43, § 51 - § 44, § 52 - § 45;
44) dodaniu słowa "jednostkowe" przed słowem "sprawozdanie" w § 49 pkt 1 i 2 [§ 42 pkt 1 i 2];
45) wykreśleniu § 49 pkt 4 [42 pkt 4] i aktualizacji numeracji kolejnych jednostek redakcyjnych w ten sposób, że dotychczasowy § 49 pkt 5 [§ 42 pkt 5] staje się § 49 pkt 4 [§ 42 pkt 4], § 49 pkt 6 [§ 42 pkt 6] – § 49 pkt 5 [§ 42 pkt 5], § 49 pkt 7 [§ 42 pkt 7] – § 49 pkt 6 [§ 42 pkt 6] i § 49 pkt 8 [§ 42 pkt 8] – § 49 pkt 7 [§ 42 pkt 7];
46) zmianie dotychczasowego § 49 pkt 8 [42 pkt 7] przez nadanie mu następującego brzmienia: "przygotować dokumenty wymienione w pkt 1 i 4, opinie wraz z raportami biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 21 ust. 1 pkt 4 w terminie do końca piątego miesiąca od dnia bilansowego.".
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 21.945.410
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,9 %
Łączna liczba ważnych głosów 21.945.410
w tym:
Liczba głosów "za" 21.945.410
Liczba głosów "przeciw" 0
Liczba głosów "wstrzymujących się" 0Uchwała Nr 4/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES SA
z dnia 3 grudnia 2013 roku
w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, mając na uwadze zmiany wprowadzone uchwałą Nr 3/2013, niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Załącznik – tekst jednolity Statutu.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 21.945.410
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 79,1%
Łączna liczba ważnych głosów 21.945.410
w tym:
Liczba głosów "za" 21.945.410
Liczba głosów "przeciw" 0
Liczba głosów "wstrzymujących się" 0
Uchwała Nr 5/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES SA
z dnia 3 grudnia 2013 roku
w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu dokonuje zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że nadaje mu się nową treść określoną w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały będącą jednocześnie tekstem jednolitym Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania zmian w Statucie, zgodnie z Uchwałą Nr 3/12/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 3 grudnia 2013 roku.
Załącznik – tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 21.945.410
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,9%
Łączna liczba ważnych głosów 21.945.410
w tym:
Liczba głosów "za" 21.945.410
Liczba głosów "przeciw" 0
Liczba głosów "wstrzymujących się" 0Uchwała Nr 6/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES SA
z dnia 3 grudnia 2013 roku
w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie § 26 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Łukasza Meissnera do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres bieżącej wspólnej kadencji Rady.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 21.945.410
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,9%
Łączna liczba ważnych głosów 21.945.410
w tym:
Liczba głosów "za" 21.945.410
Liczba głosów "przeciw" 0
Liczba głosów "wstrzymujących się" 0
| |
|
