| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2014 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PEKAES | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA po wznowieniu obrad w dniu
13 czerwca 2014 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki PEKAES SA, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2014, poz. 133), niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych po wznowieniu obrad przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA w dniu 13 czerwca 2014 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, procentowym udziałem tych akcji w kapitale zakładowym PEKAES SA i łączną liczbą ważnych głosów, w tym głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się":
Uchwała Nr 1/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES Spółka Akcyjna
z dnia 13 czerwca 2014 roku
w sprawie: podziału zysku Spółki za 2013 rok
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej, postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok 2013 w kwocie 13.457.394,60 zł (słownie: trzynaście milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt groszy) w następujący sposób:
1) kwotę 28.211,80 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dwieście jedenaście złotych i osiemdziesiąt groszy) przeznaczyć na pokrycie strat z poprzednich okresów;
2) kwotę 13.429.182,80 zł (słownie: trzynaście milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt groszy) przeznaczyć na zyski zatrzymane.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.940.910, co stanowi 71,88 % w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą głosów oddano:
- łącznie ważnych głosów 21.940.910,
- "za" uchwałą – 17.308.547 głosów,
- "przeciw" – 3.500.000 głosów,
- "wstrzymujących się" – 1.132.363 głosów.
Uchwała Nr 2/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES Spółka Akcyjna
z dnia 13 czerwca 2014 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Bachmanowi, Prezesowi Zarządu PEKAES SA, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela, Panu Maciejowi Bachmanowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.940.910, co stanowi 71,88 % w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą głosów oddano:
- łącznie ważnych głosów 21.940.910,
- "za" uchwałą – 21.940.910 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.
Uchwała Nr 3/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES Spółka Akcyjna
z dnia 13 czerwca 2014 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Arkadiuszowi Filipowskiemu, Członkowi Zarządu PEKAES SA, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Arkadiuszowi Filipowskiemu, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.940.910, co stanowi 71,88 % w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą głosów oddano:
- łącznie ważnych głosów 21.940.910,
- "za" uchwałą – 21.940.910 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.
Uchwała Nr 4/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES Spółka Akcyjna
z dnia 13 czerwca 2014 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Sroce, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PEKAES SA, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Jarosławowi Sroce, Przewodniczącemu Rady nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.940.910, co stanowi 71,88 % w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą głosów oddano:
- łącznie ważnych głosów 21.940.910,
- "za" uchwałą – 21.940.910 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.
Uchwała Nr 5/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES Spółka Akcyjna
z dnia 13 czerwca 2014 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Schmidtowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PEKAES SA, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Przemysławowi Schmidtowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.940.910, co stanowi 71,88 % w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą głosów oddano:
- łącznie ważnych głosów 21.940.910,
- "za" uchwałą – 21.940.910 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.
Uchwała Nr 6/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES Spółka Akcyjna
z dnia 13 czerwca 2014 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Stramskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej PEKAES SA, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Wojciechowi Stramskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.940.910, co stanowi 71,88 % w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą głosów oddano:
- łącznie ważnych głosów 21.940.910,
- "za" uchwałą – 21.940.910 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.
Uchwała Nr 7/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES Spółka Akcyjna
z dnia 13 czerwca 2014 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Geruli, Członkowi Rady Nadzorczej PEKAES SA, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Geruli, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.940.910, co stanowi 71,88 % w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą głosów oddano:
- łącznie ważnych głosów 21.940.910,
- "za" uchwałą – 21.940.910 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.
Uchwała Nr 8/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES Spółka Akcyjna
z dnia 13 czerwca 2014 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Nowakowi, Członkowi Rady Nadzorczej PEAES SA, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Mariuszowi Nowakowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.940.910, co stanowi 71,88 % w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą głosów oddano:
- łącznie ważnych głosów 21.940.910,
- "za" uchwałą – 21.940.910 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.
Uchwała Nr 9/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES Spółka Akcyjna
z dnia 13 czerwca 2014 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Meissnerowi, Członkowi Rady Nadzorczej PEKAES SA, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Łukaszowi Meissnerowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.940.910, co stanowi 71,88 % w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą głosów oddano:
- łącznie ważnych głosów 21.940.910,
- "za" uchwałą – 21.940.910 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.
Uchwała Nr 10/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES Spółka Akcyjna
z dnia 13 czerwca 2014 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Robertowi Sochackiemu, Członkowi Rady Nadzorczej PEKAES SA, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Robertowi Sochackiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.940.910, co stanowi 71,88 % w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą głosów oddano:
- łącznie ważnych głosów 21.940.910,
- "za" uchwałą – 21.940.910 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.
Uchwała Nr 11/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES Spółka Akcyjna
z dnia 13 czerwca 2014 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Kiełczewskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej PEKAES SA, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Jackowi Kiełczewskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.940.910, co stanowi 71,88 % w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą głosów oddano:
- łącznie ważnych głosów 21.940.910,
- "za" uchwałą – 21.940.910 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.
Uchwała Nr 12/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES Spółka Akcyjna
z dnia 13 czerwca 2014 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Rutkowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej PEKAES SA, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Rutkowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.940.910, co stanowi 71,88 % w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą głosów oddano:
- łącznie ważnych głosów 21.940.910,
- "za" uchwałą – 21.940.910 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.
Uchwała Nr 13/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES Spółka Akcyjna
z dnia 13 czerwca 2014 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2013 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za 2013 rok
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 330), niniejszym zatwierdza:
1. sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2013 rok oraz
2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEKAES za 2013 rok, obejmujące w szczególności:
1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 434.676 tys. (słownie: czterysta trzydzieści cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy) złotych,
2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, które wykazuje na dzień 31 grudnia 2013 roku zysk netto w kwocie 11.056 tys. (słownie: jedenaście milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych,
3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.191 tys. (słownie: jedenaście milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych,
4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.924 tys. (słownie: jedenaście milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące) złotych,
5) informację dodatkową, o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.940.910, co stanowi 71,88 % w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą głosów oddano:
- łącznie ważnych głosów 21.940.910,
- "za" uchwałą – 21.940.910 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
| |
|
