| | Zarząd PEKAES SA działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259 z późn. zm.) przekazuje w załączeniu materiały oraz treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PEKAES SA zwołanego na dzień 13 maja 2011 roku, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.
Projekt uchwały do pkt 2 porządku obrad
Uchwała [___]/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES SA
z dnia 13 maja 2011 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu niniejszym postanawia powołać Panią/a ………. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..
Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....
w tym:
Liczba głosów "za" ………………..……..
Liczba głosów "przeciw" ………………….……..
Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….
Projekt uchwały do pkt 4 porządku obrad
Uchwała [___]/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES SA
z dnia 13 maja 2011 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego:
a) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok,
b) oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za 2010 rok,
c) działalności Rady Nadzorczej w 2010 roku i zwięzłej oceny sytuacji Spółki.
7. Powzięcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku,
b) pokrycia straty Spółki za 2010 rok,
c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za 2010 rok,
d) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2010.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2010 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2010.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z dokonanej oceny i badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2010.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za 2010 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z kwot przeznaczonych do podziału zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..
Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....
w tym:
Liczba głosów "za" ………………..……..
Liczba głosów "przeciw" ………………….……..
Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….
Projekt uchwały do pkt 7a porządku obrad
Uchwała [___]/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES SA
z dnia 13 maja 2011 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku oraz sprawozdania finansowego za 2010 rok.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 1 Statutu Spółki, niniejszym zatwierdza:
1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku oraz
2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010 obejmujące w szczególności:
1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 426.285 tysięcy złotych (słownie: czterysta dwadzieścia sześć milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, które wykazuje stratę netto w kwocie 44.763 tysiące złotych (słownie: czterdzieści cztery miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),
3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 46.624 tysiące złotych (słownie: czterdzieści sześć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące złotych),
4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 18.313 tysiące złotych (słownie: osiemnaście milionów trzysta trzynaście tysięcy złotych), oraz
5) informację dodatkową, o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..
Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....
w tym:
Liczba głosów "za" ………………..……..
Liczba głosów "przeciw" ………………….……..
Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….
Projekt uchwały do pkt 7b porządku obrad
Uchwała [___]/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES SA
z dnia 13 maja 2011 roku
w sprawie: pokrycia straty Spółki za 2010 rok
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 3 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej, postanawia o pokryciu straty netto Spółki za 2010 rok w kwocie 44.763 tysiące złotych (słownie: czterdzieści cztery miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych) z zysków przyszłych okresów.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..
Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....
w tym:
Liczba głosów "za" ………………..……..
Liczba głosów "przeciw" ………………….……..
Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….
Uzasadnienie dotyczące propozycji uchwał do punktu 7a i b
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego stanowi wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych jak również art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.).
Projekt uchwały do pkt 7c porządku obrad
Uchwała [___]/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES SA
z dnia 13 maja 2011 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Zdziarskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Spółki PEKAES SA Panu Krzysztofowi Zdziarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 marca 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..
Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....
w tym:
Liczba głosów "za" ………………..……..
Liczba głosów "przeciw" ………………….……..
Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….
Projekt uchwały do pkt 7c porządku obrad
Uchwała [___]/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES SA
z dnia 13 maja 2011 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Machockiemu – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Spółki PEKAES SA Panu Jackowi Machockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 kwietnia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..
Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....
w tym:
Liczba głosów "za" ………………..……..
Liczba głosów "przeciw" ………………….……..
Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….
Projekt uchwały do pkt 7c porządku obrad
Uchwała [___]/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES SA
z dnia 13 maja 2011 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Hawliczkowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki wykonania przez niego obowiązków w roku 2010.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki PEKAES SA Panu Jackowi Hawliczkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 24 września 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..
Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....
w tym:
Liczba głosów "za" ………………..……..
Liczba głosów "przeciw" ………………….……..
Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….
Projekt uchwały do pkt 7c porządku obrad
Uchwała [___]/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES SA
z dnia 13 maja 2011 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Przybyłowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki PEKAES SA Panu Jackowi Przybyłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 24 września 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..
Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....
w tym:
Liczba głosów "za" ………………..……..
Liczba głosów "przeciw" ………………….……..
Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….
Projekt uchwały do pkt 7c porządku obrad
Uchwała [___]/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES SA
z dnia 13 maja 2011 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Adamskiej – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2010
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Członkowi Zarządu Spółki PEKAES SA Pani Małgorzacie Adamskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..
Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....
w tym:
Liczba głosów "za" ………………..……..
Liczba głosów "przeciw" ………………….……..
Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….
Projekt uchwały do pkt 7d porządku obrad
Uchwała [___]/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES SA
z dnia 13 maja 2011 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Mioduskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Dariuszowi Mioduskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 18 maja 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..
Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....
w tym:
Liczba głosów "za" ………………..……..
Liczba głosów "przeciw" ………………….……..
Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….
Projekt uchwały do pkt 7d porządku obrad
Uchwała [___]/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES SA
z dnia 13 maja 2011 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Robertowi Końskiemu - Sekretarzowi a następnie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Sekretarzowi a następnie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Robertowi Końskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 25 marca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..
Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....
w tym:
Liczba głosów "za" ………………..……..
Liczba głosów "przeciw" ………………….……..
Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….
Projekt uchwały do pkt 7d porządku obrad
Uchwała [___]/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES SA
z dnia 13 maja 2011 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Borysowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Pawłowi Borysowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..
Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....
w tym:
Liczba głosów "za" ………………..……..
Liczba głosów "przeciw" ………………….……..
Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….
Projekt uchwały do pkt 7d porządku obrad
Uchwała [___]/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES SA
z dnia 13 maja 2011 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Schmidt - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Przemysławowi Schmidt absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 18 maja 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..
Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....
w tym:
Liczba głosów "za" ………………..……..
Liczba głosów "przeciw" ………………….……..
Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….
Projekt uchwały do pkt 7d porządku obrad
Uchwała [___]/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES SA
z dnia 13 maja 2011 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Rutkowskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Krzysztofowi Rutkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..
Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....
w tym:
Liczba głosów "za" ………………..……..
Liczba głosów "przeciw" ………………….……..
Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….
Projekt uchwały do pkt 7d porządku obrad
Uchwała [___]/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES SA
z dnia 13 maja 2011 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Zofce - Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Tomaszowi Zofce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 28 stycznia 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..
Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....
w tym:
Liczba głosów "za" ………………..……..
Liczba głosów "przeciw" ………………….……..
Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….
Projekt uchwały do pkt 7d porządku obrad
Uchwała [___]/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES SA
z dnia 13 maja 2011 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Kiełczewskiemu - Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Jackowi Kiełczewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 18 maja 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..
Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....
w tym:
Liczba głosów "za" ………………..……..
Liczba głosów "przeciw" ………………….……..
Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….
Projekt uchwały do pkt 7d porządku obrad
Uchwała [___]/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES SA
z dnia 13 maja 2011 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Sroka - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Jarosławowi Sroka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..
Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....
w tym:
Liczba głosów "za" ………………..……..
Liczba głosów "przeciw" ………………….……..
Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….
Projekt uchwały do pkt 7d porządku obrad
Uchwała [___]/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES SA
z dnia 13 maja 2011 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Wierzbowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Markowi Wierzbowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 18 maja 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..
Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....
w tym:
Liczba głosów "za" ………………..……..
Liczba głosów "przeciw" ………………….……..
Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….
Projekt uchwały do pkt 7d porządku obrad
Uchwała [___]/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES SA
z dnia 13 maja 2011 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Zawada - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Grzegorzowi Zawada absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 18 maja 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..
Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....
w tym:
Liczba głosów "za" ………………..……..
Liczba głosów "przeciw" ………………….……..
Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….
Projekt uchwały do pkt 7d porządku obrad
Uchwała [___]/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES SA
z dnia 13 maja 2011 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Gerula - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Krzysztofowi Gerula absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 18 maja 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..
Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....
w tym:
Liczba głosów "za" ………………..……..
Liczba głosów "przeciw" ………………….……..
Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….
Uzasadnienie dotyczące propozycji uchwał do punktu 7c i d
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla organów spółki stanowi wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.
Projekt uchwały do pkt 10 porządku obrad
Uchwała [___]/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES SA
z dnia 13 maja 2011 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2010 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za 2010 rok.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.), niniejszym zatwierdza:
1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEKAES za 2010 rok, obejmujące w szczególności:
1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 402.879 tysięcy złotych (słownie: czterysta dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, które wykazuje na dzień 31 grudnia 2010 roku stratę netto w kwocie 703 tysięcy złotych (słownie: siedemset trzy tysiące złotych),
3) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14.796 tysięcy złotych (słownie: czternaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 9.487 tysięcy złotych (słownie: dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
5) informację dodatkową, o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające;
2. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2010 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..
Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....
w tym:
Liczba głosów "za" ………………..……..
Liczba głosów "przeciw" ………………….……..
Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….
Uzasadnienie dotyczące propozycji uchwały do punktu 10 porządku obrad:
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowi wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych jak również art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).
Projekt uchwały do pkt 11 porządku obrad
Uchwała [___]/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES SA
z dnia 13 maja 2011 roku
w sprawie: wypłaty dywidendy z kwot przeznaczonych do podziału zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu (dalej jako "Spółka"), niniejszym postanawia przeznaczyć kwotę w wysokości 33.020.870 (słownie: trzydzieści trzy miliony dwadzieścia tysięcy osiemset siedemdziesiąt) złotych, tj. kwotę 1 złoty (słownie: jeden złoty) na jedną akcję Spółki, która może zostać przeznaczona do podziału zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, do wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 348 § 3 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, § 42 pkt 4 Statutu Spółki oraz Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA z siedzibą w Warszawie jak również przy uwzględnieniu "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW", niniejszym ustala:
1) dzień dywidendy na 3 czerwca 2011 roku,
2) termin wypłaty dywidendy na 17 czerwca 2011 roku.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..
Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....
w tym:
Liczba głosów "za" ………………..……..
Liczba głosów "przeciw" ………………….……..
Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….
Uzasadnienie dotyczące propozycji uchwały do punktu 11 porządku obrad:
Wypłata dywidendy związana jest z działaniami Zarządu PEKAES SA, zmierzającymi do optymalizacji struktury bilansu z punktu widzenia wysokości kosztu finansowania działalności Spółki i budowania wartości dla akcjonariuszy.
Wypłata dywidendy uzasadniona jest m.in.:
• stabilną sytuacją finansową PEKAES SA oraz Grupy Kapitałowej. Spółka dysponuje nadwyżką wolnych środków pieniężnych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy,
• pozytywnymi prognozami wyników finansowych Grupy Kapitałowej na rok 2011. Grupa zakłada w tym roku dalszą poprawę wyników finansowych oraz dodatnie przepływy pieniężne,
• realizacją przyjętej w Strategii na lata 2010-12 polityki dywidendowej, w ramach której PEKAES SA dokonuje wypłaty akcjonariuszom nadwyżek pieniężnych,
• planowaną dalszą sprzedażą aktywów nie służących działalności podstawowej PEKAES SA i oczekiwanymi wpływami pieniężnymi z tej sprzedaży.
projekt uchwały do pkt 12 porządku obrad
Uchwała [___]/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES SA
z dnia 13 maja 2011 roku
w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu działając na podstawie § 26 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać Panią/a do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji Rady.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..
Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....
w tym:
Liczba głosów "za" ………………..……..
Liczba głosów "przeciw" ………………….……..
Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….
Uzasadnienie dotyczące propozycji uchwał do punktu 12.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady jest następstwem złożonej rezygnacji przez Pana Pawła Borysa z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA.
Załącznik nr: 6 do protokołu z posiedzenia
Rady Nadzorczej PEKAES SA
z dnia 22 marca 2011 roku
Uchwała Nr 11/2011
Rady Nadzorczej PEKAES SA
z dnia 22 marca 2011 roku
w sprawie: zaopiniowania porządku obrad, projektów uchwał oraz materiałów w sprawach objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA, które odbędzie się 13 maja 2011 roku
§ 1
Działając na podstawie § 23 oraz § 44 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu wniosku Zarządu niniejszym pozytywnie opiniuje zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA, które odbędzie się 13 maja 2011 roku z następującym proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego:
a) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok,
b) oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za 2010 rok,
c) działalności Rady Nadzorczej w 2010 roku i zwięzłej oceny sytuacji Spółki.
7. Powzięcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku,
b) pokrycia straty Spółki za 2010 rok,
c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za 2010 rok,
d) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2010.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2010 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2010.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z dokonanej oceny i badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2010.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za 2010 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z kwot przeznaczonych do podziału zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Ponadto Rada Nadzorcza Spółki niniejszym pozytywnie opiniuje objęte w/w proponowanym porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się 13 maja 2011 roku, projekty uchwał wraz z uzasadnieniem oraz pozostałe materiały przedkładane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym:
Liczba obecnych: 6
Liczba głosów "za" 6 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0
Podpisy obecnych Członków Rady.
Przewodniczący Rady Nadzorczej:
Robert Koński
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej:
Przemysław Schmidt
Sekretarz Rady Nadzorczej:
Jacek Kiełczewski
Członkowie Rady Nadzorczej:
Krzysztof Gerula
Prof. Krzysztof Rutkowski
Jarosław Sroka
Załącznik nr: 4 do protokołu z posiedzenia
Rady Nadzorczej PEKAES SA z dnia 22 marca 2011 roku
Uchwała Nr 9/2011
Rady Nadzorczej PEKAES SA
z dnia 22 marca 2011 roku
w sprawie: przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej z: (i) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok, oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za 2010 rok, oraz działalności Rady Nadzorczej w 2010 roku i zwięzłej oceny sytuacji Spółki, (ii) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2010 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2010 rok.
§ 1
Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 24 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza niniejszym przyjmuje sprawozdania Rady Nadzorczej z:
1. oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za 2010 rok oraz działalności Rady Nadzorczej w 2010 roku i zwięzłej oceny sytuacji Spółki,
2. oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2010 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2010 rok.
Sprawozdania Rady Nadzorczej, o których mowa powyżej, stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Załącznik:
Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki.
Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym:
Liczba obecnych: 6…
Liczba głosów "za" 6 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0
Podpisy obecnych Członków Rady
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Robert Koński
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Przemysław Schmidt
Sekretarz Rady Nadzorczej
Jacek Kiełczewski
Członkowie Rady Nadzorczej
Krzysztof Gerula
Prof. Krzysztof Rutkowski
Jarosław Sroka
S P R A W O Z D A N I E
z oceny sprawozdania finansowego Spółki PEKAES SA oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku
Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 i 4 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza dokonała na posiedzeniu w dniu 22 marca 2011 roku oceny co do zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym wszystkich elementów sprawozdania finansowego za 2010 rok przedłożonego przez Zarząd Spółki, tj.:
1. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku oraz
2. Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010 obejmującego w szczególności:
1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą złotych 426.285 tysięcy złotych (słownie: czterysta dwadzieścia sześć milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, który wykazuje stratę netto w kwocie 44.763 tysiące złotych (słownie: czterdzieści cztery miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),
3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 46.624 tysiące złotych (słownie: czterdzieści sześć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące złotych),
4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 18.313 tysiące złotych (słownie: osiemnaście milionów trzysta trzynaście tysięcy złotych), oraz
5) informację dodatkową, o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
Sprawozdanie finansowe za 2010 rok oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki zostało poddane badaniu przez biegłego rewidenta Piotra Wyszogrodzkiego (numer w rejestrze biegłych rewidentów: 90091) ("Biegły Rewident") z firmy PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (numer na liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych: 144) stosownie do postanowień:
(a) przepisów rozdziału 7 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ("Ustawa o rachunkowości" – tekst jednolity - Dz.U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.);
(b) wiedzy i doświadczenia wynikającego ze stosowania, w okresie obowiązywania, norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.
Biegły Rewident wydając opinię o sprawozdaniu finansowym za 2010 r. stwierdził, że:
"Badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych błędów i przeoczeń. Badanie obejmowało między innymi sprawdzenie, na podstawie wybranej próby, dowodów potwierdzających kwoty i informacje wykazane w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowało również ocenę zasad rachunkowości stosowanych przez Spółkę oraz istotnych oszacowań dokonywanych przy sporządzeniu sprawozdania finansowego, a także ogólną ocenę jego prezentacji. Biegły Rewident stwierdził, że badanie stanowiło wystarczającą podstawę dla wyrażenia opinii.
Na dzień 31 grudnia 2010 r. oraz 31 grudnia 2009 r. Spółka dokonała wyceny nieruchomości inwestycyjnych oraz gruntów zaklasyfikowanych do rzeczowych aktywów trwałych. Wcześniejsza wycena obu powyższych kategorii miała miejsce na dzień 1 stycznia 2008 r. Zarząd nie dokonał wyceny tych aktywów do wartości godziwej na dzień 31 grudnia 2008 r. stwierdzając, że wartość nieruchomości inwestycyjnych oraz przeszacowywanych rzeczowych aktywów trwałych nie uległa znaczącej zmianie w stosunku do wyceny na dzień 1 stycznia 2008 r. Biegły Rewident stwierdził, że przy braku w/w wycen nie był w stanie zweryfikować wartości tych aktywów na dzień 31 grudnia 2008 r. i ewentualnego wpływu na podatek odroczony, kapitał własny, zysk lub stratę i pozostałe całkowite dochody za 12 miesięcy zakończone 31 grudnia 2009 r., czyli wyłącznie w stosunku do danych porównawczych prezentowanych w badanym sprawozdaniu finansowym. Powyższe komentarze nie odnoszą się do danych finansowych na dzień 31 grudnia 2010 r. oraz za rok zakończony 31 grudnia 2010 r.
Zdaniem Biegłego Rewidenta za wyjątkiem skutków ewentualnych korekt sprawozdania finansowego Spółki PEKAES SA, które mogłyby być konieczne, gdyby dokonano wyceny nieruchomości inwestycyjnych oraz gruntów zaklasyfikowanych do rzeczowych aktywów trwałych na dzień 31 grudnia 2008 załączone sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach:
(a) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości;
(b) jest zgodne w formie i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki;
(c) przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2010 roku oraz wynik finansowy za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską.
Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. uwzględniają postanowienia Ustawy i są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym".
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się i przyjęciu sprawozdania z działalności Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń w 2010 roku, uwzględniając ustalenia własne oraz opinię biegłego rewidenta stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki za 2010 rok przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2010 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach prawidłowo, to jest zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach – stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami umowy Spółki.
Jednocześnie Rada Nadzorcza po zapoznaniu się i przyjęciu sprawozdania z działalności Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń w 2010 roku, uwzględniając ustalenia własne oraz opinię biegłego rewidenta stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2010 spełnia istotne wymogi art. 49 ust. 2 Ustawy o rachunkowości oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Zawarte w tym sprawozdaniu z działalności kwoty i informacje pochodzące ze sprawozdania finansowego są z nim zgodne.
Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu wniosku Zarządu pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu odnośnie pokrycia straty Spółki za 2010 rok z zysków lat następnych i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu PEKAES SA jego zatwierdzenie.
Rada Nadzorcza po dokonaniu oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010 oraz uwzględniając pozytywną opinię biegłego rewidenta, pozytywnie ocenia w/w sprawozdania i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu PEKAES SA ich zatwierdzenie oraz udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za 2010 rok.
S P R A W O Z D A N I E
z działalności Rady Nadzorczej w 2010 roku i zwięzła ocena sytuacji Spółki PEKAES SA, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki
Od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 28 stycznia 2010 roku w skład Rady Nadzorczej wchodzili:
- Dariusz Mioduski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Paweł Borys - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Prof. Krzysztof Rutkowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Tomasz Zofka - Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Jarosław Sroka- Członek Rady Nadzorczej,
- Prof. Marek Wierzbowski - Członek Rady Nadzorczej,
- Grzegorz Zawada - Członek Rady Nadzorczej.
W dniu 1 lutego 2010 roku Spółka powzięła informację o pisemnej rezygnacji Pana Tomasza Zofki z funkcji Członka Rady Nadzorczej PEKAES SA ze skutkiem na dzień 28 stycznia 2010 roku.
W dniu 25 marca 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Pana Roberta Końskiego.
W dniu 25 marca 2010 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Roberta Końskiego na funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej.
W związku z powyższymi uchwałami, skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 25 marca 2010 roku przedstawiał się następująco:
- Dariusz Mioduski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Paweł Borys - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Prof. Krzysztof Rutkowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Robert Koński - Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Jarosław Sroka - Członek Rady Nadzorczej,
- Prof. Marek Wierzbowski - Członek Rady Nadzorczej,
- Grzegorz Zawada - Członek Rady Nadzorczej.
W dniu 18 maja 2010 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA podjęło uchwały w sprawie powołania następujących członków Rady Nadzorczej PEKAES SA na okres kolejnej wspólnej kadencji Rady:
- Pana Roberta Końskiego,
- Pana Jarosława Srokę,
- Pana Jacka Kiełczewskiego,
- Pana Krzysztofa Rutkowskiego,
- Pana Pawła Borysa,
- Pana Przemysława Schmidta,
- Pana Krzysztofa Gerulę.
Jednocześnie w dniu 18 maja 2010 roku, Rada Nadzorcza Spółki podjęła następujące uchwały w sprawie:
1) powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Robertowi Końskiemu,
2) powierzenia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Pawłowi Borysowi,
3) powierzenia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Przemysławowi Schmidtowi,
4) powierzenia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Jackowi Kiełczewskiemu.
W związku z powyższymi uchwałami obecny skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się w sposób następujący:
• Robert Koński - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
• Paweł Borys - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
• Przemysław Schmidt - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
• Jacek Kiełczewski - Sekretarz Rady Nadzorczej,
• Prof. Krzysztof Rutkowski - Członek Rady Nadzorczej,
• Jarosław Sroka - Członek Rady Nadz |
