| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2007 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2007-04-11 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | PEKAES | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta załączonych dokumentów do planu połączenia Spółki PEKAES SA ze Spółką PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. przekazanego raportem bieżącym nr 4/2007 | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki PEKAES SA niniejszym podaje do publicznej wiadomości przyjętą przez Zarządy Spółek w dniu 11 kwietnia 2007 roku skorygowaną treść załączonych dokumentów
do planu połączenia Spółki PEKAES SA ze Spółką PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. przekazanego raportem bieżącym nr 4/2007 w dniu 31 stycznia 2007 r. .
Korekta polega na modyfikacji następujących załączników do planu połączenia Spółki PEKAES SA ze Spółką PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o.:
1. Załącznik nr 1a projekt uchwały o połączeniu Walnego Zgromadzenia PEKAES SA.,
2. Załącznik nr 1b projekt uchwały o połączeniu Zgromadzenia Wspólników PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o.,
3. Załącznik nr 2 projekt zmian Statutu PEKAES SA jako spółki przejmującej,
4. Załącznik nr 3 ustalenie wartości majątku PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na dzień 31 grudnia 2006 r.,
5. Załącznik nr 4a oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym PEKAES SA sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 grudnia 2006 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
6. Załącznik nr 4b oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 grudnia 2006 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.
Korekta załączników dołączonych do planu połączenia Spółki PEKAES SA ze Spółką PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. oznaczonych numerami 1a, 1b i 2, stanowi zmianę czysto techniczną polegającą na sprostowaniu omyłki pisarskiej w tekście proponowanych zmian Statutu Spółki PEKAES SA i polega na zastąpieniu w tekście propozycji zmian Statutu
PEKAES SA w punkcie 31) przedmiotu działalności oznaczenia "PKD 72.12.Z" oznaczeniem "PKD 72.21.Z" oraz w proponowanym punkcie 37) przedmiotu działalności zastąpienie zwrotu "Rekrutacja i udostępnianie pracowników" zwrotem "Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników".
Natomiast korekta dokumentów dołączonych do Planu Połączenia oznaczonych w Planie Połączenia numerami 3, 4a i 4b, jest wynikiem zweryfikowania przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych łączących się spółek za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2006 roku, to jest na ten sam dzień, na który zostały sporządzone te dokumenty.
Treść skorygowanego raportu bieżącego nr 4/2007
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 13 oraz § 19 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).
Zarząd PEKAES Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu 31 stycznia 2007 r. podpisany został plan połączenia Spółki PEKAES SA ze Spółką PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o.
Połączenie PEKAES SA i PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. nastąpi na podstawie przepisu art. 492 § 1 pkt 1) oraz 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych w drodze przejęcia PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. przez PEKAES SA poprzez przeniesienie całego majątku PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. na PEKAES SA bez podwyższenia kapitału zakładowego PEKAES SA.
PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. jest spółką w 100% zależną od PEKAES SA. PEKAES SA jest spółką o charakterze holdingowym, której zasadniczym zadaniem jest zarządzanie grupą kapitałową PEKAES. Natomiast, PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. jest spółką bezpośrednio realizującą zasadnicze zadania operacyjne w grupie kapitałowej PEKAES między innymi poprzez świadczenie usług transportowych, spedycyjnych oraz logistycznych.
Połączenie spółek stanowi realizację planów restrukturyzacji grupy kapitałowej PEKAES mającej na celu stworzenie uproszczonej (powiązania kapitałowe) i nowoczesnej struktury organizacyjnej grupy i skorzystanie z efektów synergii połączonych spółek. Powyższe ma doprowadzić do możliwości reagowania w sposób płynny na wymagania stawiane grupie PEKAES przez jej Klientów oraz rynek, a także do umocnienia i rozwoju krajowej oraz międzynarodowej sieci aktywnej sprzedaży oferowanych usług oraz produktów. Reorganizacja grupy kapitałowej PEKAES ma usprawnić kluczowe procesy biznesowe, w tym zoptymalizować procesy zarządzania, jako podstawy przyszłego rozwoju całej grupy. Wynikiem powyższych działań ma być wzrost wyniku finansowego grupy kapitałowej PEKAES.
Połączenie PEKAES SA z PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. stanowi jeden z elementów realizacji założeń restrukturyzacji całej grupy kapitałowej PEKAES.
Zarząd PEKAES SA przekazuje niniejszym uzgodniony i podpisany plan połączenia sporządzony zgodnie z art. 499 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wraz z dołączonymi dokumentami, o których mowa w art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
Plan połączenia wraz z załącznikami.
Plan Połączenia
Niniejszy PLAN POŁĄCZENIA (zwany dalej "Planem Połączenia") został sporządzony dnia 31 stycznia 2007 roku, przez Zarządy:
1. PEKAES Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie (01-204), adres: ul. Siedmiogrodzka nr 1/3, wpisana do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022906, NIP 527-010-47-17, REGON 000982285, posiadająca opłacony w 100% kapitał zakładowy wynoszący 33.250.000,00 złotych (zwana dalej "Spółką Przejmującą"), oraz
2. PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Błoniu (05-870), adres: ul. Spedycyjna nr 1, wpisana do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014808, NIP 527-020-39-22, REGON 011503652, posiadająca kapitał zakładowy wynoszący 382.835.150,00 złotych (zwana dalej "Spółką Przejmowaną"),
(przy czym, Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana są dalej zwane łącznie "Spółkami", oraz każda z osobna "Spółką").
§1.
Typ, firma i siedziba łączących się spółek
Połączeniu podlegają:
(1) spółka akcyjna pod firmą PEKAES Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, jako Spółka Przejmująca; oraz
(2) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Błoniu, jako Spółka Przejmowaną.
§2.
Sposób łączenia
1. Mając na uwadze, iż Spółka Przejmująca przejmuje swoją jednoosobową spółkę, połączenie Spółek nastąpi na podstawie przepisu art. 492 § 1 pkt 1) oraz 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
2. Połączenie Spółek zostanie dokonane w oparciu o uchwały walnego zgromadzenia Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej, powzięte w trybie art. 506 Kodeksu spółek handlowych.
§3.
Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu
1. W Spółce Przejmowanej nie występują wspólnicy oraz osoby szczególnie uprawnione.
2. W związku z połączeniem, nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółek, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu.
§4.
Zmiana Statutu Spółki Przejmującej
W procesie połączenia dokonana zostanie zmiana Statutu Spółki Przejmującej w związku z rozszerzeniem przedmiotu działalności Spółki Przejmującej w wyniku połączenia Spółek.
§5.
Zezwolenia i zgody
Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Spółek nie jest wymagana, gdyż łączące się Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej (art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów).
W imieniu:
PEKAES Spółka Akcyjna: PEKAES Multi-Spedytor
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:
Krzysztof Zdziarski Grzegorz Kowalik
Pełnomocnik Pełnomocnik
Do planu połączenia dołączono:
1a) projekt uchwały o połączeniu Walnego Zgromadzenia PEKAES SA,
1b) projekt uchwały o połączeniu Zgromadzenia Wspólników PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o.,
2) projekt zmian Statutu PEKAES SA jako spółki przejmującej,
3) ustalenie wartości majątku PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na dzień 31 grudnia 2006 r.,
4a) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym PEKAES SA sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 grudnia 2006 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
4b) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 grudnia 2006 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.
Plan Połączenia - Korekta załączonych dokumentów
Niniejsza korekta dokumentów dołączonych do Planu połączenia z dnia 31 stycznia 2007 r. (zwany dalej "Planem Połączenia") została sporządzona dnia 11 kwietnia 2007 roku, przez Zarządy łączących się Spółek, to jest:
1. PEKAES Spółki Akcyjnej – jako spółki przejmującej -
z siedzibą w Warszawie (01-204) przy ul. Siedmiogrodzkiej nr 1/3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022906, NIP 527-010-47-17, REGON 000982285, posiadającej opłacony w 100% kapitał zakładowy wynoszący 33.250.000,00 złotych, której dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (zwana dalej "Spółką Przejmującą")
oraz
2. PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – jako spółki przejmowanej -
z siedzibą w Błoniu (05-870) przy ul. Spedycyjnej nr 1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014808, NIP 527-020-39-22, REGON 011503652, posiadającej kapitał zakładowy wynoszący 382.835.150,00 złotych, której dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (zwana dalej "Spółką Przejmowaną"),
przy czym, Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana są dalej zwane łącznie "Spółkami", a każda z osobna "Spółką".
Zarządy Spółek mając na uwadze potrzebę dokonania korekty dokumentów dołączonych do Planu Połączenia, informują co następuje.
Korekta dokumentów dołączonych do Planu Połączenia oznaczonych w Planie Połączenia numerami 1a, 1b i 2, stanowi zmianę czysto techniczną polegającą na sprostowaniu omyłki pisarskiej w tekście proponowanych zmian Statutu Spółki PEKAES SA i polega na zastąpieniu w tekście propozycji zmian Statutu PEKAES SA w punkcie 31) przedmiotu działalności oznaczenia "PKD 72.12.Z" oznaczeniem "PKD 72.21.Z" oraz w proponowanym punkcie 37) przedmiotu działalności zastąpienie zwrotu "Rekrutacja i udostępnianie pracowników" zwrotem "Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników".
Natomiast korekta dokumentów dołączonych do Planu Połączenia oznaczonych w Planie Połączenia numerami 3, 4a i 4b, jest wynikiem ujawnienia nowych okoliczności, podczas sporządzania przez łączące się Spółki swoich sprawozdań finansowych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2006 r., to jest na ten sam dzień, na który zostały sporządzone te dokumenty.
W związku z powyższym Zarządy obu Spółek dokonują korekty treści wyżej wymienionych dokumentów dołączonych do Planu Połączenia, w ten sposób, że przyjmują przedmiotowe dokumenty do Planu Połączenia w nowym brzmieniu. Przedmiotowe dokumenty w brzmieniu uwzględniającym powyższe zmiany zostają dołączone do niniejszego Planu Połączenia – Korekty załączonych dokumentów.
Dołączone dokumenty:
• Załącznik 1a do planu połączenia z dnia 31 stycznia 2007 r.
(projekt uchwały o połączeniu Walnego Zgromadzenia PEKAES SA),
• Załącznik 1b do planu połączenia z dnia 31 stycznia 2007 r.
(projekt uchwały o połączeniu Zgromadzenia Wspólników PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o.),
• Załącznik 2 do planu połączenia z dnia 31 stycznia 2007 r.
(projekt zmian Statutu PEKAES SA jako spółki przejmującej),
• Załącznik 3 do planu połączenia z dnia 31 stycznia 2007 r.
(ustalenie wartości majątku PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na dzień 31 grudnia 2006 r.),
• Załącznik 4a do planu połączenia z dnia 31 stycznia 2007 r.
(oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym PEKAES SA sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 grudnia 2006 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny),
• Załącznik 4b do planu połączenia z dnia 31 stycznia 2007 r.
(oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 grudnia 2006 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny).
W imieniu:
PEKAES Spółka Akcyjna: PEKAES Multi-Spedytor
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:
Krzysztof Zdziarski Grzegorz Kowalik
Pełnomocnik Pełnomocnik
załącznik nr 1a
do planu połączenia
z dnia 31 stycznia 2007 r.1
Uchwała _______/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PEKAES Spółka Akcyjna
z dnia ……
w sprawie połączenia z PEKAES Multi-Spedytor Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
1 uwzględniający zmianę treści załącznika dokonaną w dniu 11 kwietnia 2007 r.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES Spółka akcyjna, działając na podstawie art. 506 Ksh w zw. z art. 516 § 6 Ksh postanawia wyrazić zgodę na:
1. połączenie PEKAES Spółka akcyjna ze spółką, w której jest jedynym wspólnikiem, działającą pod firmą:
PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Błoniu (05-870) przy ul. Spedycyjnej 1, wpisaną do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014808, NIP 527-020-39-22, REGON 011503652, kapitał zakładowy wynoszący 382.835.150,00 złotych,
poprzez przeniesienie całego majątku PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na PEKAES Spółkę akcyjną, która jest jedynym wspólnikiem PEKAES Multi-Spedytor Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
2. plan połączenia przedstawiony przez Zarządy PEKAES Spółka akcyjna oraz PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 31 stycznia 2007 r., ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr [___] z dnia [___] roku
3. na proponowaną zmianę Statutu PEKAES Spółka akcyjna i w związku z tym dokonać zmiany Statutu poprzez dodanie w § 5 po punkcie 18), kolejnych punktów w brzmieniu:
"19) Produkcja opakowań drewnianych - PKD 20.40.Z,
20) Transport kolejowy - PKD 60.10.Z,
21) Transport morski - PKD 61.10.A,
22) Transport lotniczy nieregularny - PKD 62.20.Z,
23) Przeładunek towarów w portach morskich - PKD 63.11.A,
24) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych - PKD 63.11.C,
25) Magazynowanie i przechowanie towarów w portach morskich - PKD 63.12.A,
26) Magazynowanie i przechowywanie towarów w portach śródlądowych - PKD 63.12.B,
27) Działalność kurierska - PKD 64.12.A,
28) Działalność pocztowa - PKD 64.12.B,
29) Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 67.13.Z,
30) Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno- rentowymi - PKD 67.20.Z,
31) Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania - PKD 72.21.Z,
32) Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała - PKD 72.22.Z,
33) Przetwarzanie danych - PKD 72.30.Z,
34) Działalność związana z bazami danych - 72.40.Z,
35) Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego - PKD 72.50.Z,
36) Działalność związana z informatyką, pozostała - PKD 72.60.Z,
37) Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników - PKD 74.50.A,
38) Działalność komercyjna pozostała - PKD 74.87,
39) Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi - PKD 92.71.Z."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
załącznik nr 1b
do planu połączenia
z dnia 31 stycznia 2007 r.1
Uchwała _________/2007
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia ……
w sprawie połączenia z PEKAES Spółką akcyjną
1 uwzględniający zmianę treści załącznika dokonaną w dniu 11 kwietnia 2007 r.
§1
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działając na podstawie art. 506 Ksh w zw. z art. 516 § 6 Ksh postanawia wyrazić zgodę na:
1. połączenie PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką, będącą jej jedynym wspólnikiem, działającą pod firmą:
PEKAES Spółką akcyjną z siedzibą w Warszawie (01-204) przy ul. Siedmiogrodzkiej 1/3, wpisaną do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022906, NIP 527-010-47-17, REGON 000982285, posiadająca opłacony w 100% kapitał zakładowy wynoszący 33.250.000,00 złotych,
poprzez przeniesienie całego majątku PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na PEKAES Spółkę akcyjną, która jest jedynym wspólnikiem PEKAES Multi-Spedytor Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
2. plan połączenia przedstawiony przez Zarządy PEKAES Spółka akcyjna oraz PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 31 stycznia 2007 r., ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr [___] z dnia [___] roku
3. zmianę Statutu PEKAES Spółka akcyjna, poprzez dodanie w § 5 po punkcie 18), kolejnych punktów w brzmieniu:
"19) Produkcja opakowań drewnianych - PKD 20.40.Z,
20) Transport kolejowy - PKD 60.10.Z,
21)Transport morski - PKD 61.10.A,
22)Transport lotniczy nieregularny - PKD 62.20.Z,
23) Przeładunek towarów w portach morskich - PKD 63.11.A,
24) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych - PKD 63.11.C,
25) Magazynowanie i przechowanie towarów w portach morskich - PKD 63.12.A,
26) Magazynowanie i przechowywanie towarów w portach śródlądowych - PKD 63.12.B,
27) Działalność kurierska - PKD 64.12.A,
28) Działalność pocztowa - PKD 64.12.B,
29) Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 67.13.Z,
30) Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno- rentowymi - PKD 67.20.Z,
31) Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania - PKD 72.21.Z,
32) Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała - PKD 72.22.Z,
33) Przetwarzanie danych - PKD 72.30.Z,
34) Działalność związana z bazami danych - 72.40.Z,
35) Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego - PKD 72.50.Z,
36) Działalność związana z informatyką, pozostała - PKD 72.60.Z,
37) Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników - PKD 74.50.A,
38) Działalność komercyjna pozostała - PKD 74.87,
39) Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi - PKD 92.71.Z."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
załącznik nr 2
do planu połączenia
z dnia 31 stycznia 2007 r.1
Projekt zmian Statutu PEKAES Spółki Akcyjnej
1 uwzględniający zmianę treści załącznika dokonaną w dniu 11 kwietnia 2007 r.
W związku z planowanym połączeniem PEKAES Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Błoniu planowana jest zmiana Statutu PEKAES Spółka akcyjna, poprzez dodanie w § 5 po punkcie 18), kolejnych punktów w brzmieniu:
"19) Produkcja opakowań drewnianych - PKD 20.40.Z,
20) Transport kolejowy - PKD 60.10.Z,
21) Transport morski - PKD 61.10.A,
22)Transport lotniczy nieregularny - PKD 62.20.Z,
23)Przeładunek towarów w portach morskich - PKD 63.11.A,
24)Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych - PKD 63.11.C,
25) Magazynowanie i przechowanie towarów w portach morskich - PKD 63.12.A,
26)Magazynowanie i przechowywanie towarów w portach śródlądowych - PKD 63.12.B,
27)Działalność kurierska - PKD 64.12.A,
28)Działalność pocztowa - PKD 64.12.B,
29)Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 67.13.Z,
30)Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno- rentowymi - PKD 67.20.Z,
31)Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania - PKD 72.21.Z,
32)Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała - PKD 72.22.Z,
33)Przetwarzanie danych - PKD 72.30.Z,
34)Działalność związana z bazami danych - 72.40.Z,
35)Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego - PKD 72.50.Z,
36)Działalność związana z informatyką, pozostała - PKD 72.60.Z,
37)Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników - PKD 74.50.A,
38)Działalność komercyjna pozostała - PKD 74.87,
39)Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi - PKD 92.71.Z."
załącznik nr 3
do planu połączenia
z dnia 31 stycznia 2007 r. 1
Ustalenie wartości majątku
PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
na dzień 31 grudnia 2006 roku
1 uwzględniający zmianę treści załącznika dokonaną w dniu 11 kwietnia 2007 r.
PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Błoniu (05-870), adres: ul. Spedycyjna nr 1, wpisana do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014808, NIP 527-020-39-22, REGON 011503652, posiadająca kapitał zakładowy wynoszący 382.835.150,00 złotych w związku z planowanym połączeniem z PEKAES Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym oświadcza, że wartość majątku netto PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczona odpowiedzialnością ustalona na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosi 338.071.951,97 złotych.
Wartość majątku netto PEKAES Multi Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została ustalona w oparciu o opinię sporządzoną na dzień 31 grudnia 2006 r. w oparciu
metodę wartości bilansowej przez BAA Polska Sp. z o.o..
Grzegorz Kowalik
Pełnomocnik
załącznik nr 4a
do planu połączenia
z dnia 31 stycznia 2007 r. 1
Oświadczenie
o stanie księgowym PEKAES Spółka Akcyjna
na dzień 31 grudnia 2006 roku
1 uwzględniający zmianę treści załącznika dokonaną w dniu 11 kwietnia 2007 r.
PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-204), adres: ul. Siedmiogrodzka nr 1/3, wpisana do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022906, NIP 527-010-47-17, REGON 000982285, posiadająca opłacony w 100% kapitał zakładowy wynoszący 33.250.000,00 złotych, oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym PEKAES Spółka akcyjna została sporządzona, dla celów połączenia z PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Błoniu na dzień 31 grudnia 2006 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny PEKAES Spółka akcyjna i stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.
Krzysztof Zdziarski
Pełnomocnik
Zobacz załącznik
załącznik nr 4b
do planu połączenia
z dnia 31 stycznia 2007 r.
Oświadczenie
o stanie księgowym PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
na dzień 31 grudnia 2006 roku
1 uwzględniający zmianę treści załącznika dokonaną w dniu 11 kwietnia 2007 r.
PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Błoniu (05-870), adres: ul. Spedycyjna nr 1, wpisana do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014808, NIP 527-020-39-22, REGON 011503652, posiadająca kapitał zakładowy wynoszący 382.835.150,00 złotych, oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została sporządzona, dla celów połączenia z PEKAES Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 31 grudnia 2006 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.
Grzegorz Kowalik
Pełnomocnik
Zobacz załącznik
| |
|
