PEKAES SA (PEK) komunikat - Zawiadomienie o zamiarze połączenia Spółki PEKAES SA ze Spółką PEKAES MULTI-SPEDYTOR Sp. z o.o. oraz zwołanie NWZ PEKAES SA.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-02-19

Skrócona nazwa emitenta

PEKAES

Temat

Zawiadomienie o zamiarze połączenia Spółki PEKAES SA ze Spółką PEKAES MULTI-SPEDYTOR Sp. z o.o. oraz zwołanie NWZ PEKAES SA.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PEKAES Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu 19 lutego 2007 r. dokonał zamówienia dwukrotnej publikacji ogłoszenia w Monitorze Sadowym i Gospodarczym o treści jak poniżej. Powyższe stanowi realizację zamierzeń, o których emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 4/2007.

Zarząd PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 504 Kodeksu spółek handlowych, zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy o zamiarze połączenia PEKAES SA z siedzibą w Warszawie z PEKAES MULTI-SPEDYTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Błoniu. Plan połączenia został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 12 lutego 2007 roku Nr 30/2007 Akcjonariusze mogą zapoznać się z dokumentami dotyczącymi łączenia w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 1/3, od dnia 20 kwietnia 2007 r. w godzinach od 10.00 do 15.00.

Jednocześnie Zarząd PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 1/3, uprzejmie zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 22 maja 2007 roku na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Warszawskiego Domu Technika NOT w Warszawie, przy ul. T. Czackiego 3/5 ( sala B, III piętro).

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
5. Powzięcie uchwał w sprawach:
a) połączenia PEKAES SA ze spółką PEKAES MULTI-SPEDYTOR Sp. z o.o.i zmiany Statutu PEKAES SA
b) przyjęcia jednolitego tekstu Statutu PEKAES SA
6. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd Spółki na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z planowaną zmianą § 5 Statutu PEKAES SA podaje jego dotychczas obowiązującą treść w brzmieniu:
"§ 5
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) Transport lądowy pozostały - PKD 60.2,
2) Działalność wspomagająca transport, pozostała – PKD 63.2,
3) Działalność agencji transportowych – PKD 63.4,
4) Reklama – PKD 74.4,
5) Działalność związana z organizacją targów i wystaw – PKD 74.87.A,
6) Hotele i restauracje – PKD 55,
7) Działalność związana z turystyką – PKD 63.3,
8) Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego – PKD 71,
9) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych; pomoc drogowa – PKD 50.2,
10) Sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych – PKD 50,
11) Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami – PKD 51,
12) Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego – PKD 52,
13) Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach – PKD 63.12.C,
14) Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 22,
15) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 74.14.A,
16) Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 74.14.B,
17) Działalność holdingów – PKD 74.15.Z,
18) Obsługa nieruchomości – PKD 70.
2. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może być powzięta bez wykupu akcji, jeżeli za podjęciem uchwały będzie oddanych dwie trzecie głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego."

oraz treść projektowanych zmian, polegających na dodaniu w przedmiotowym § 5 po punkcie 18) kolejnych punktów od 19) do 39).

"19.Produkcja opakowań drewnianych - PKD 20.40.Z,
20) Transport kolejowy - PKD 60.10.Z,
21) Transport morski - PKD 61.10.A,
22) Transport lotniczy nieregularny - PKD 62.20.Z,
23) Przeładunek towarów w portach morskich - PKD 63.11.A,
24) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych - PKD 63.11.C,
25) Magazynowanie i przechowanie towarów w portach morskich - PKD 63.12.A,
26) Magazynowanie i przechowywanie towarów w portach śródlądowych - PKD 63.12.B,
27) Działalność kurierska - PKD 64.12.A,
28) Działalność pocztowa - PKD 64.12.B,
29) Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 67.13.Z,
30) Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi - PKD 67.20.Z,
31) Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania - PKD 72.21.Z,
32) Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała - PKD 72.22.Z,
33) Przetwarzanie danych - PKD 72.30.Z,
34) Działalność związana z bazami danych - 72.40.Z,
35) Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego - PKD 72.50.Z,
36) Działalność związana z informatyką, pozostała - PKD 72.60.Z,
37) Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników - PKD 74.50.A,
38) Działalność komercyjna pozostała - PKD 74.87,
39) Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi - PKD 92.71.Z."

Zarząd PEKAES SA dodatkowo informuje, iż:

1. Zgodnie z treścią przepisu art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538) warunkiem uczestnictwa Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Warszawie (01-204) przy ul. Siedmiogrodzkiej 1/3, pokój nr 10 (parter) oryginału imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, potwierdzające legitymację uprawnień wynikających z akcji - najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 14 maja 2007 roku, do godz. 15.30.
Imienne świadectwo depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem powinno podawać między innymi liczbę posiadanych akcji oraz dane Akcjonariusza jak również zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostało wydane w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 22 maja 2007 roku oraz, że z chwilą wydania świadectwa depozytowego wymienione w świadectwie papiery wartościowe pozostaną zablokowane i nie będą mogły być przedmiotem obrotu przed ukończeniem w/w Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PEKAES SA.

2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu nie mogą być Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki. Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne powinny być reprezentowane zgodnie z zasadami uwidocznionymi we właściwym rejestrze, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

3. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed ich rozpoczęciem, po okazaniu dowodu tożsamości oraz po złożeniu do listy obecności:
- w przypadku pełnomocników – dokumentu pełnomocnictwa, a w przypadku pełnomocników jednostek organizacyjnych także przedłożeniu aktualnego wyciągu z właściwego rejestru potwierdzającego reprezentacje osób udzielających pełnomocnictwa,
- w przypadku reprezentantów jednostek organizacyjnych – aktualnego wyciągu z właściwego rejestru.

4. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz materiały dotyczące Zgromadzenia zostaną wyłożone do wglądu w siedzibie Spółki w godzinach 10:00 – 15:00 w określonych ustawą terminach.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

PEKAES SA
Zawiadomienie o zamiarze połączenia Spółki PEKAES SA ze Spółką PEKAES MULTI-SPEDYTOR Sp. z o.o. oraz zwołanie NWZ PEKAES SA.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

PEKAES SAZawiadomienie o zamiarze połączenia Spółki PEKAES SA ze Spółką PEKAES MULTI-SPEDYTOR Sp. z o.o. oraz zwołanie NWZ PEKAES SA.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

PEKAES SA
Zawiadomienie o zamiarze połączenia Spółki PEKAES SA ze Spółką PEKAES MULTI-SPEDYTOR Sp. z o.o. oraz zwołanie NWZ PEKAES SA.