| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 32 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-08-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PEKAES | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez NWZA PEKAES S.A. w dniu 26 sierpnia 2005r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES S.A., które odbyło się w dniu 26 sierpnia 2005 roku po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz po przyjęciu zaproponowanego przez Zarząd porządku obrad podjęło następujące uchwały:
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 26 sierpnia 2005 roku.
w sprawie: utworzenia funduszu z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 48 ust. 1 pkt. 4) Statutu Spółki PEKAES SA postanawia utworzyć w Spółce fundusz z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.
§ 2
Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, większością 99,991% głosów, przy 21 650 111 głosach oddanych, w tym: 21 648 200 głosach oddanych "za", 1 911 głosów oddanych "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się.
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 26 sierpnia 2005 roku.
W sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 43 ust. 1 Statutu Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Krzysztofa Smagę
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, większością 66,282% głosów, przy 21 650 111 głosach oddanych, w tym: 14 350 082 głosach oddanych "za", braku głosów oddanych "przeciw" i 7 300 029 głosów wstrzymujących się.
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 26 sierpnia 2005 roku.
W sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie § 43 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać Panią Grażynę Urbańską w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres trwającej obecnie wspólnej kadencji, która kończy się z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, większością 94,448% głosów, przy 21 650 111 głosach oddanych, w tym: 20 448 200 głosach oddanych "za", 1 882 głosów oddanych "przeciw" i 1 200 029 głosów wstrzymujących się.
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 26 sierpnia 2005 roku.
W sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej.
§ 1
Działając na podstawie § 43 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA z siedzibą w Warszawie odwołuje Pana Pawła Trzaskę ze składu Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, większością 66,282% głosów, przy 21 650 111 głosach oddanych, w tym: 14 350 082 głosach oddanych "za", braku głosów oddanych "przeciw" i 7 300 029 głosów wstrzymujących się.
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 26 sierpnia 2005 roku.
W sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.
§ 1
Działając na podstawie § 43 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Pana Czesława Pisarkiewicza w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres trwającej obecnie wspólnej kadencji, która kończy się z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, większością 91,215% głosów, przy 21 650 111 głosach oddanych, w tym: 19 748 200 głosach oddanych "za", 1 882 głosów oddanych "przeciw" i 1 900 029 głosów wstrzymujących się.
| |
|
