| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 28 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-08-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PEKAES | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez NWZA PEKAES S.A. w dniu 12 sierpnia 2005 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd PEKAES S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES S.A., które odbyło się w dniu 12 sierpnia 2005 roku po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz po przyjęciu zaproponowanego przez Zarząd porządku obrad podjęło następujące uchwały:
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 12 sierpnia 2005 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2004 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za 2004 rok.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art.63c ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (jednolity tekst Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694, z późniejszymi zmianami) zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEKAES za 2004 rok, obejmujące:
1.Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 508.571.608,58 zł. (słownie: pięćset osiem milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiem złotych 58/100).
2.Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2004 rok, który wykazuje zysk netto
w kwocie 36.534.136,20 zł. (słownie: trzydzieści sześć milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące sto trzydzieści sześć złotych 20/100).
3.Skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący bilansowe zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 90.715.342,41 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt milionów siedemset piętnaście tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote 41/100) oraz stan środków pieniężnych na 31.12.2004 roku wykazujący kwotę 126.589.519,64 zł. (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewiętnaście złotych 64/100)
4.Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zwiększenie kapitału własnego w wysokości 174.252.837,87 zł. (słownie: sto siedemdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści siedem złotych 87/100).
5.Informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2004 rok.
Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 12 sierpnia 2005 roku.
W sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.
§ 1
Z uwagi na złożoną rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez Pana Wojciecha Kulpika, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie § 43 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać Panią Magdalenę Jagiełło-Szostak w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres trwającej obecnie wspólnej kadencji, która kończy się z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, większością 65,767% głosów, przy 20.448.010 głosach oddanych, w tym: 13.448.010 głosach oddanych "za", braku głosów oddanych "przeciw" i 7.000.000 głosów wstrzymujących się.
| |
|
