| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-05-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PEKAES | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie ZWZA PEKAES S.A. na dzień 22 czerwca 2005 roku. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
Zarząd PEKAES S.A. uprzejmie informuje, że na dzień 22 czerwca 2005 roku na godzinę 12.00 zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PEKAES S.A., które odbędzie się w siedzibie Warszawskiego Domu Technika NOT w Warszawie, przy ul. T. Czackiego 3/5 ( sala B, III piętro) z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 roku oraz sprawozdania finansowego za 2004 rok z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny:
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 roku i sprawozdania finansowego za rok 2004, co do ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
7. Rozpatrzenie "Oświadczenia Zarządu w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005".
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2004,
b. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok 2004,
c. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok 2004,
d. podziału zysku Spółki za rok 2004,
e. przyjęcia "Oświadczenia Zarządu w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005".
f. wyboru Członków Rady Nadzorczej z uwagi na upływ kadencji dwóch członków Rady.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią przepisu art. 11 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. nr 118,
poz. 754 z późniejszymi zmianami) warunkiem uczestnictwa Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Warszawie (01-204) przy ul. Siedmiogrodzkiej 1/3, pokój nr. 11 (parter - Kancelaria Spółki) oryginału imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, potwierdzające legitymację uprawnień wynikających z akcji (zgodnie z art. 10 i 11 w/w ustawy) - najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 13 czerwca 2005 roku, do godz. 15.30.
Imienne świadectwo depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz dane Akcjonariusza jak również zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostało wydane w celu uczestniczenia
w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 22 czerwca 2005 roku oraz,
że z chwilą wydania świadectwa depozytowego wymienione w świadectwie papiery wartościowe pozostaną zablokowane i nie będą mogły być przedmiotem obrotu przed ukończeniem w/w Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PEKAES SA.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i opatrzone znakami opłaty skarbowej w wymaganej wysokości. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem z właściwego rejestru
a także dodatkowo pisemnym pełnomocnictwem o ile nie są ujawnieni w rejestrze jako osoby uprawnione do ich reprezentowania.
Materiały na Walne Zgromadzenie będą udostępniane w siedzibie Spółki w Warszawie przy
ul. Siedmiogrodzkiej 1/3 ( u Dyrektora Biura Zarządu – pokój 200) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
W celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad Zarząd Spółki prosi uczestników o przybycie
na około 30 minut przed planowanym terminem ich rozpoczęcia. Osoby uprawnione
do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy otrzymują karty do głosowania
po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności.
| |
|
