| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 5 | / | 2005 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2005-02-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PEKAES | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał objęte proponowanym porządkiem obrad NWZA. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
Zarząd PEKAES S.A. przekazuję projekty uchwał objęte proponowanym porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PEKAES SA, które odbędzie się w dniu 28 lutego 2005 roku oraz podjęte przez Radę Nadzorczą uchwały opiniujące w/w projekty uchwał i materiały kierowane do Walnego Zgromadzenia.
Jednocześnie Zarząd PEKAES S.A. informuje, że pozostałe materiały na Walne Zgromadzenie zostaną, zgodnie z obowiązującymi przepisami, udostępnione Akcjonariuszom w siedzibie Spółki
w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 1/3 (pokój nr 200).
Projekt uchwały do punktu 6 a porządku obrad.
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 28 lutego 2005 roku.
W sprawie: nowych zasad sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych.
§ 1
Na podstawie art. 45 ust.1b i 1c Ustawy z dnia 29 września 2004 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zatwierdza wprowadzenie począwszy od nowego roku obrotowego rozpoczynającego się od dnia
1 stycznia 2005 roku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi łącznie MSR.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2005 roku.
Uzasadnienie: przyjęcie nowych zasad sporządzania sprawozdań finansowych zgodnych z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej umożliwi Spółce realizacje obowiązku, wynikającego z Rozporządzenia nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej w sprawie stosowania MSR w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych.
Projekt uchwały do punktu 6 b porządku obrad.
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 28 lutego 2005 roku.
W sprawie: zmian Statutu Spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 43 ust. 3 pkt. 3) Statutu
PEKAES S.A., dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:
§ 1
Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1 pkt. 16 Statutu Spółki PEKAES S.A.:
" 16/ Prowadzenie innej działalności wytwórczej i usługowej w związku z realizacją przedmiotu działania Spółki określonego w pkt. 1-15 – PKD 93.05 "
Skreśla się.
§ 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, z uwzględnieniem § 1 niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie - skreślenie dotychczasowego pkt. 16 jest uzasadnione faktem, iż Spółka nigdy nie prowadziła takiej działalności i prowadzić nie zamierza.
Projekt uchwały do punktu 6 b porządku obrad.
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 28 lutego 2005 roku.
W sprawie: zmian w Statucie Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 43 ust. 3 pkt. 3) Statutu
PEKAES S.A., dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:
§ 1
§ 21 w brzmieniu:
Zasady i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, a w stosunku do Prezesa Spółki Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306, ze zm.).
Otrzymuje następujące brzmienie:
"Zasady i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza."
§ 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, z uwzględnieniem § 1 niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały do punktu 6 b porządku obrad.
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 28 lutego 2005 roku.
W sprawie: zmian w Statucie Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 43 ust. 3 pkt. 3) Statutu
PEKAES S.A., dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:
§ 1
Dotychczasowe brzmienie § 24 ust. 1 pkt. 10 Statutu Spółki PEKAES S.A.:
" Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki"
Skreśla się.
§ 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, z uwzględnieniem § 1 niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie: propozycja zmierza do zwiększenia swobody w realizacji uprawnień operacyjnych
i zarządczych przez Zarząd Spółki, a jednocześnie eliminuje ze Statutu sprzeczny z prawem zapis, de facto dający prawo Radzie Nadzorczej wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki w zakresie organizacji przedsiębiorstwa Spółki.
Projekt uchwały do punktu 6 b porządku obrad.
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 28 lutego 2005 roku.
W sprawie: zmian w Statucie Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 43 ust. 3 pkt. 3) Statutu
PEKAES S.A., dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:
§ 1
§ 24 ust. 3 pkt. 3 Statutu Spółki PEKAES S.A. w brzmieniu:
" skreślony"
otrzymuje następujące brzmienie:
" ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu"
§ 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, z uwzględnieniem § 1 niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały do punktu 6 b porządku obrad.
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 28 lutego 2005 roku.
W sprawie: zmian w Statucie Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 43 ust. 3 pkt. 3) Statutu
PEKAES S.A., dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:
§ 1
§ 43 ust. 3 pkt. 4 Statutu Spółki PEKAES S.A. w brzmieniu:
" ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu."
Otrzymuje następujące brzmienie:
"ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej."
§ 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, z uwzględnieniem § 1 niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie dotyczące propozycji zmian w § 21, § 24 ust. 3 pkt.3 i § 43 ust.3 pkt. 4: propozycje przedłożone Zarządowi przez Commercial Union Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK Akcjonariusza posiadającego powyżej 10 % udziału w kapitale zakładowym Spółki - są podyktowane zmianą układu właścicielskiego Spółki. Skarb Państwa nie posiada już pakietu większościowego w kapitale zakładowym i w ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W związku z powyższym Spółka nie podlega rygorom tzw. ustawy kominowej ( ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Dz. U. nr 26 poz. 306 ze zm. ) i może regulować sprawy związane z wynagrodzeniem członków organów Spółki w sposób odpowiadający potrzebom i możliwościom Spółki oraz przy uwzględnieniu zaleceń zawartych w " Zasadach dobrych praktyk w spółkach publicznych".
W stosunku do członków Rady Nadzorczej podobne zmiany w Statucie Spółki wprowadziło Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałami podjętymi w dniu 22 grudnia
2004 r.
Projekt uchwały do punktu 6 b porządku obrad.
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 28 lutego 2005 roku.
W sprawie: zmian w Statucie Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 43 ust. 3 pkt. 3) Statutu
PEKAES S.A., dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:
§ 1
Dotychczasowe brzmienie § 51 ust. 2 Statutu Spółki PEKAES S.A.:
" W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w statucie Zarząd Spółki zobowiązany jest do przesłania jednolitego tekstu statutu akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa"
Otrzymuje następujące brzmienie
" Po wpisaniu do rejestru przedsiębiorców zmian w statucie, Zarząd Spółki zobowiązany jest umieścić aktualny jednolity tekst statutu na stronie internetowej Spółki"
§ 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, z uwzględnieniem § 1 niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie: propozycja spełnia wymóg jednakowego dostępu do informacji wszystkich akcjonariuszy Spółki
Projekt uchwały do punktu 6 c porządku obrad.
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 28 lutego 2005 roku.
W sprawie: uchylenia uchwały NWZ z dnia 14 sierpnia 2003 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia
§ 1
Uchylić uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 sierpnia 2003 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian § 21, § 24 ust. 3 pkt. 3 i § 43 ust. 3 pkt. 4 Statutu uchwalonych w dniu 28 lutego 2005 roku oraz po podjęciu przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Zarządu.
§ 3
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członkom Zarządu Spółki może zostać podjęta nie wcześniej niż po dokonaniu wpisu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian § 21, § 24 ust. 3 pkt. 3 i § 43 ust. 3 pkt. 4 Statutu uchwalonych w dniu 28 lutego 2005 roku
Uzasadnienie: propozycja podyktowana jest zmianą § 21, § 24 ust. 3 pkt. 3 i § 43 ust. 3 pkt. 4 Statutu Spółki PEKAES SA i pozwoli uregulować sprawy związane z wynagrodzeniem członków organów Spółki.
Projekt uchwały do punktu 6d porządku obrad.
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 28 lutego 2005 roku.
W sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 43 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki .................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały do punktu 6d porządku obrad.
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 28 lutego 2005 roku.
W sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 43 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki .................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie: punkt porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej" został wprowadzony na żądanie Commercial Union Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK, Akcjonariusza posiadającego powyżej 10 % udziału w kapitale zakładowym Spółki.
Projekt uchwały do punktu 6 e porządku obrad.
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 28 lutego 2005 roku.
W sprawie: wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
Na podstawie § 32 ust. 3 i § 43 ust. 3 pkt. 4 Statutu Spółki PEKAES SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia uchwala co następuje:
§ 1
1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala się według następujących mnożników:
- przewodniczący rady nadzorczej – 1,8
- pozostali członkowie rady nadzorczej – 1,6
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w minionym kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.Z Nr 39, poz.353 z póź.zm).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje członkom Rady Nadzorczej bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń i udział w posiedzeniach.
3. W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej lub wygaśnięcia jego mandatu na skutek upływu kadencji, wynagrodzenie przysługuje członkowi Rady Nadzorczej za pełny miesiąc,
w którym został on odwołany lub nastąpiło wygaśnięcie jego mandatu.
4. Wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 1, płatne jest nie później niż w ostatnim dniu miesiąca, którego dotyczy.
§ 2
1. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej obciążają koszty działalności Spółki.
2. Spółka ponosi również inne koszty związane z wykonywaniem obowiązków przez członków Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, diet i zakwaterowania.
§ 3
Traci moc uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 grudnia 2004 roku
w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uzasadnienie: punkt porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "podjęcie uchwał w sprawie obniżenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej" został wprowadzony na żądanie Commercial Union Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK, Akcjonariusza posiadającego powyżej 10 % udziału w kapitale zakładowym Spółki.
Załącznik nr: 7 do protokołu z posiedzenia
Rady Nadzorczej PEKAES S.A.
z dnia 25.01.2005 roku.
Uchwała Nr 7/2005
Rady Nadzorczej PEKAES S.A.
z dnia 25 stycznia 2005 roku.
w sprawie: proponowanych zmian statutu Spółki PEKAES SA.
Działając na podstawie § 23 ust. 1 Statutu PEKAES S.A., Rada Nadzorcza uchwala
co następuje:
§ 1
Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje proponowane zmiany Statutu Spółki i postanawia zarekomendować Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki PEKAES SA ich zatwierdzenie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym: Ilość obecnych: 6
Ilość głosów "za" 6 Ilość głosów "przeciw" 0 Ilość wstrzymujących się 0
Podpisy obecnych Członków Rady.
Przewodnicząca Rady Nadzorczej:
Lucyna Świerkowska ......................................
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Marian Woronin .............................................
Członkowie Rady Nadzorczej:
Henryk Bęben .............................................
Wojciech Kulpik..........................................
Jan Ponulak.................................................
Krzysztof Smaga ........................................
Załącznik nr: 8 do protokołu z posiedzenia
Rady Nadzorczej PEKAES S.A.
z dnia 25.01.2005 roku.
Uchwała Nr 8/2005
Rady Nadzorczej PEKAES S.A.
z dnia 25 stycznia 2005 roku.
w sprawie: nowych zasad sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami MSR/MSSF.
Działając na podstawie § 23 ust. 1 Statutu PEKAES S.A., Rada Nadzorcza uchwala
co następuje:
§ 1
1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu z dnia 18 stycznia 2005 roku, Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wprowadzenie zasady sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami MSR/MSSF.
2. Rada Nadzorcza postanawia rekomendować Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy PEKAES SA zatwierdzenie nowych zasad sporządzania przez Spółkę
PEKAES SA sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami MSR/MSSF.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym: Ilość obecnych: 6
Ilość głosów "za" 6 Ilość głosów "przeciw" 0 Ilość wstrzymujących się 0
Podpisy obecnych Członków Rady.
Przewodnicząca Rady Nadzorczej:
Lucyna Świerkowska ......................................
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Marian Woronin .............................................
Członkowie Rady Nadzorczej:
Henryk Bęben .............................................
Wojciech Kulpik..........................................
Jan Ponulak.................................................
Krzysztof Smaga ........................................
Warszawa, dnia 19 stycznia 2005 roku.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Rada Nadzorcza
PEKAES SA
Wniosek Zarządu
PEKAES SA
w sprawie: nowych zasad sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie
z MSR/MSSF.
Zarząd PEKAES SA w oparciu o § 23 ust. 1 Statutu Spółki PEKAES SA, zwraca się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o wyrażenie pozytywnego stanowiska co do projektu sporządzania przez Spółkę PEKAES SA sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami MSR/MSSF.
Uzasadnienie:
Rozporządzenie Nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości – wprowadza obowiązek stosowania MSR/MSSF w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych przez spółki, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych Unii Europejskiej – za każdy rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2005 roku lub po tym dniu. Oznacza to, iż podmiot dominujący zobowiązany jest od 1 stycznia 2005 roku prezentować sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej zgodnie z MSR/MSSF, określającymi:
- zakres i układ sprawozdań finansowych,
- zasady rachunkowości,
- zasady wyceny aktywów i pasywów oraz prezentacji danych w sprawozdaniach finansowych itd.
Sporządzenie sprawozdania skonsolidowanego, odpowiadającego nowym wymogom zasad rachunkowości jest możliwe tylko w sytuacji, gdy sprawozdania finansowe poszczególnych jednostek, tworzących Grupę Kapitałową, będą sporządzone również według nowych zasad – Międzynarodowych Standardów Rachunkowości / Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Ustawa o Rachunkowości, znowelizowana w dniu 27 sierpnia 2004 roku (Dz.U. z 2004 r. Nr 213, poz. 2155) wprowadziła możliwość zarówno dla emitentów papierów wartościowych, jak i jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej, sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych w oparciu o MSR/MSSF i stosowania polskiego prawa (ustawy o rachunkowości oraz aktów wykonawczych) tylko w zakresie nieuregulowanym przez MSR. Takie rozwiązanie wymaga decyzji w tej sprawie, podjętej przez organ zatwierdzający sprawozdanie jednostki, tj. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
W zawiązku z powyższym Zarząd PEKAES SA wnosi o umieszczenie w porządku obrad najbliższego WZA wniosku, dotyczącego przyjęcia nowych zasad sporządzania przez PEKAES SA, sprawozdań finansowych według MSR od 1 stycznia 2005 roku.
Prezes Zarządu: Jan Dalgiewicz,
Członkowie Zarządu:
Ryszard Witek,
Witold Szpejda,
Wacław Wojciechowski.
Załącznik nr: 10 do protokołu z posiedzenia
Rady Nadzorczej PEKAES S.A.
z dnia 25.01.2005 roku.
Uchwała Nr 10/2005
Rady Nadzorczej PEKAES S.A.
z dnia 25 stycznia 2005 roku
w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał objętych porządkiem obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A.
Działając na podstawie § 23 ust. 1 Statutu oraz w związku z § 4 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A, po rozpatrzeniu projektów uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 28 lutego 2005 roku, Rada Nadzorcza uchwala co następuje:
§ 1
Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekty uchwał objęte porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 28 lutego 2005 roku z następującym porządkiem obrad
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wprowadzenia począwszy od nowego roku obrotowego rozpoczynającego się od dnia 1 stycznia 2005 roku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi łącznie MSR,
b) zmian w Statucie Spółki
c) uchylenia uchwały NWZ z dnia 14 sierpnia 2003 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki,
d) zmian w składzie Rady Nadzorczej,
e) obniżenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej poprzez ustalenie go jako następujących mnożników:
- przewodniczący rady nadzorczej – 1,8
- pozostali członkowie rady nadzorczej – 1,6
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w minionym kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 39, poz.353 z póź.zm).
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
a nadto, Rada Nadzorcza akceptuje argumentację uzasadniającą podjęcie uchwał przez Walne Zgromadzenie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym: Ilość obecnych: 6
Ilość głosów "za" 6 Ilość głosów "przeciw" 0 Ilość wstrzymujących się 0
Podpisy obecnych Członków Rady.
Przewodnicząca Rady Nadzorczej:
Lucyna Świerkowska ................................................
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej:
Marian Woronin ...................................................
Członkowie Rady Nadzorczej:
Henryk Bęben ......................................................
Wojciech Kulpik...................................................
Jan Ponulak ..........................................................
Krzysztof Smaga .................................................
| |
|
