| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 4 | / | 2005 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2005-01-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PEKAES | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie NWZA PEKAES S.A. na dzień 28 lutego 2005r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd PEKAES S.A. informuje, że na dzień 28 lutego 2005 roku na godz. 12.00 zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Warszawskiego Domu Technika NOT w Warszawie, przy ul. T. Czackiego 3/5 ( sala B, III piętro) z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wprowadzenia począwszy od nowego roku obrotowego rozpoczynającego się od dnia 1 stycznia 2005 roku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi łącznie MSR,
b) zmian w Statucie Spółki
c) uchylenia uchwały NWZ z dnia 14 sierpnia 2003 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki,
d) zmian w składzie Rady Nadzorczej,
e) obniżenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej poprzez ustalenie go jako następujących mnożników:
- przewodniczący rady nadzorczej – 1,8
- pozostali członkowie rady nadzorczej – 1,6
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w minionym kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.Z Nr 39, poz.353 z póź.zm).
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z zapisami art. 402 § 2 Kodeksu Spółek handlowych, Zarząd podaje zamierzone zmiany Statutu Spółki:
1. Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1 pkt. 16 Statutu Spółki PEKAES S.A.:
" 16/ Prowadzenie innej działalności wytwórczej i usługowej w związku z realizacją przedmiotu działania Spółki określonego w pkt. 1-15 – PKD 93.05 "
Proponuje się skreślić.
2. Dotychczasowe brzmienie § 21 Statutu Spółki PEKAES S.A.:
"Zasady i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, a w stosunku do Prezesa Spółki Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306, ze zm.)."
Proponuje się zastąpić brzmieniem następującym:
" Zasady i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza."
3. Dotychczasowe brzmienie § 24 ust. 1 pkt. 10 Statutu Spółki PEKAES S.A.:
" Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki"
Proponuje się skreślić.
4. Dotychczasowe brzmienie § 24 ust. 3 pkt. 3 Statutu Spółki PEKAES S.A.:
"skreślony"
Proponuje się zastąpić brzmieniem następującym:
" ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu"
5. Dotychczasowe brzmienie § 43 ust. 3 pkt. 4 Statutu Spółki PEKAES S.A.:
" ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu."
Proponuje się zastąpić brzmieniem następującym:
"ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej."
6. Dotychczasowe brzmienie § 51 ust. 2 Statutu Spółki PEKAES S.A.:
" W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w statucie Zarząd Spółki zobowiązany jest do przesłania jednolitego tekstu statutu akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa"
Proponuje się zastąpić brzmieniem następującym:
" Po wpisaniu do rejestru przedsiębiorców zmian w statucie, Zarząd Spółki zobowiązany jest umieścić aktualny jednolity tekst statutu na stronie internetowej Spółki"
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią przepisu art. 11 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. nr 118,
poz. 754 z późniejszymi zmianami) warunkiem uczestnictwa Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Warszawie (01-204) przy ul. Siedmiogrodzkiej 1/3, pokój nr. 11 (parter - Kancelaria Spółki) oryginału imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, potwierdzające legitymację uprawnień wynikających z akcji (zgodnie z art. 10 i 11 w/w ustawy) - najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 17 lutego 2005 roku, do godz. 15.30.
Imienne świadectwo depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz dane Akcjonariusza jak również zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostało wydane w celu uczestniczenia
w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 28 lutego 2005 roku oraz,
że z chwilą wydania świadectwa depozytowego wymienione w świadectwie papiery wartościowe pozostaną zablokowane i nie będą mogły być przedmiotem obrotu przed ukończeniem w/w Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PEKAES SA.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i opatrzone znakami opłaty skarbowej w wymaganej wysokości. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem z właściwego rejestru
a także dodatkowo pisemnym pełnomocnictwem o ile nie są ujawnieni w rejestrze jako osoby uprawnione do ich reprezentowania.
Materiały na Walne Zgromadzenie będą udostępniane w siedzibie Spółki w Warszawie przy
ul. Siedmiogrodzkiej 1/3 ( u Dyrektora Biura Zarządu – pokój 200) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
W celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad Zarząd Spółki prosi uczestników o przybycie
na około 30 minut przed planowanym terminem ich rozpoczęcia. Osoby uprawnione
do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy otrzymują karty do głosowania
po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności.
| |
|
