| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 25 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-05-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BANK PEKAO SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana raportu nr 23/09 dotyczÄ…cego projektów uchwaÅ‚ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki SpóÅ‚ka Akcyjna w dniu 5 maja 2009r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Banku Polska Kasa Opieki SpóÅ‚ka Akcyjna informuje, że postanowiÅ‚ wystÄ…pić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, po uzyskaniu rekomendacji Rady Nadzorczej Banku, z wnioskiem o nieudzielenie Pani Katarzynie Niezgodzie–Walczak absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.
W zwiÄ…zku z tym ulega zmianie projekt uchwaÅ‚y Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku dotyczÄ…cej absolutorium dla Pani Katarzyny Niezgody-Walczak w nastÄ™pujÄ…cy sposób:
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki SpóÅ‚ka Akcyjna
w sprawie nieudzielenia CzÅ‚onkowi ZarzÄ…du Banku Polska Kasa Opieki SpóÅ‚ka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2008 roku
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co nastÄ™puje:
§1.
Nie udziela siÄ™ absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Pani Katarzynie Niezgodzie - Walczak - Wiceprezesowi ZarzÄ…du Banku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W zwiÄ…zku z powyższÄ… rekomendacjÄ… Rada Nadzorcza postanowiÅ‚a zmienić "Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki SpóÅ‚ka Akcyjna z dziaÅ‚alnoÅ›ci w 2008r., wyniki dokonanej oceny: sprawozdaÅ„ z dziaÅ‚alnoÅ›ci Banku i Grupy KapitaÅ‚owej w 2008r., sprawozdaÅ„ finansowych Banku i Grupy KapitaÅ‚owej za 2008r. oraz wniosku ZarzÄ…du Banku w sprawie podziaÅ‚u zysku netto za 2008r." w nastÄ™pujÄ…cy sposób:
1) Zdanie o brzmieniu:
"BiorÄ…c powyższe pod uwagÄ™, Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, absolutorium z wykonania obowiÄ…zków czÅ‚onkom ZarzÄ…du Banku pp. Janowi Krzysztofowi Bieleckiemu, Luigi Lovaglio, Paolo Iannone, Katarzynie Niezgodzie, Grzegorzowi Piwowarowi i Marianowi WażyÅ„skiemu w roku 2008, p.PrzemysÅ‚awowi GdaÅ„skiemu za okres od 1 stycznia 2008r. do 9 maja 2008r., p.Christopherowi Kosmidrowi za okres od 1 stycznia 2008r. do 4 czerwca 2008r., p.Andrzejowi Kopyrskiemu za okres od 4 czerwca 2008r. do 31 grudnia 2008r. oraz pp. Diego Biondo i Marco Iannaccone za okres od 11 grudnia do 31 grudnia 2008r.",
otrzymuje brzmienie:
"BiorÄ…c powyższe pod uwagÄ™, Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, absolutorium z wykonania obowiÄ…zków czÅ‚onkom ZarzÄ…du Banku pp. Janowi Krzysztofowi Bieleckiemu, Luigi Lovaglio, Paolo Iannone, Grzegorzowi Piwowarowi i Marianowi WażyÅ„skiemu w roku 2008, p.PrzemysÅ‚awowi GdaÅ„skiemu za okres od 1 stycznia 2008r. do 9 maja 2008r., p.Christopherowi Kosmidrowi za okres od 1 stycznia 2008r. do 4 czerwca 2008r., p.Andrzejowi Kopyrskiemu za okres od 4 czerwca 2008r. do 31 grudnia 2008r. oraz pp. Diego Biondo i Marco Iannaccone za okres od 11 grudnia do 31 grudnia 2008r.",
2) Po zdaniu, o którym mowa w pkt 1, dodaje siÄ™ zdanie w brzmieniu:
"Rada Nadzorcza Banku Polska Kasa Opieki SpóÅ‚ka Akcyjna rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku nieudzielenie Pani Katarzynie Niezgodzie-Walczak absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku."
Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 p.3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259) | |
|
