| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 30 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-03-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BANK PEKAO SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki S.A. na dzień 23 kwietnia 2008r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Banku, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 8 ust. 1 Statutu Banku, zwoÅ‚aÅ‚ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Polska Kasa Opieki S.A. na dzieÅ„ 23 kwietnia 2008r. o godz. 10:30.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Hotelu Hilton w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 63 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku w 2007r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Banku za 2007r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku w 2007r.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za 2007r.
10. Rozpatrzenie wniosku ZarzÄ…du Banku w sprawie podziaÅ‚u zysku netto Banku za 2007r. oraz przeznaczenia części Å›rodków z kapitaÅ‚ów rezerwowych na wypÅ‚atÄ™ dywidendy.
11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z dziaÅ‚alnoÅ›ci w 2007r. oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdaÅ„: z dziaÅ‚alnoÅ›ci Banku i Grupy KapitaÅ‚owej w 2007r., sprawozdaÅ„ finansowych Banku i Grupy KapitaÅ‚owej za 2007r. oraz wniosku ZarzÄ…du Banku w sprawie podziaÅ‚u zysku netto za rok 2007 oraz przeznaczenia części Å›rodków z kapitaÅ‚ów rezerwowych na wypÅ‚atÄ™ dywidendy.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku w 2007r.,
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2007r.,
3) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku w 2007r.,
4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za 2007r.,
5) podziaÅ‚u zysku netto Banku za 2007r. oraz przeznaczenia części Å›rodków z kapitaÅ‚ów rezerwowych na wypÅ‚atÄ™ dywidendy,
6) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku w 2007r.,
7) udzielenia CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2007r.,
8) udzielenia CzÅ‚onkom ZarzÄ…du Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2007r.
13. Zamknięcie obrad.
Akcje na okaziciela dajÄ… prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli imienne Å›wiadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych akcjonariusza zostanÄ… zÅ‚ożone do dnia 16 kwietnia 2008r. do godz. 15:00 w siedzibie Banku w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, na parterze w pokoju nr 0070 i nie bÄ™dÄ… odebrane przed zakoÅ„czeniem Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna:
§ 39 ust. 1 p.1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych
| |
|
