| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 41 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-03-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BANK PEKAO SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport 41/2007: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki S.A. na dzień 26 kwietnia 2007r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Banku, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 8 ust. 1 Statutu Banku, zwoÅ‚aÅ‚ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Polska Kasa Opieki S.A. na dzieÅ„ 26 kwietnia 2007 roku o godz. 9:00.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Centrali Banku w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku w 2006 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Banku za 2006 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku w 2006 roku.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za 2006 rok.
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto Banku za 2006 rok.
11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z dziaÅ‚alnoÅ›ci w 2006 roku oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdaÅ„: z dziaÅ‚alnoÅ›ci Banku i Grupy KapitaÅ‚owej w 2006 roku, sprawozdaÅ„ finansowych Banku i Grupy KapitaÅ‚owej za 2006 rok oraz wniosku ZarzÄ…du Banku w sprawie podziaÅ‚u zysku netto za rok 2006.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku w 2006 roku,
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2006 rok,
3) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku w 2006 roku,
4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za 2006 rok,
5) podziału zysku netto Banku za 2006 rok,
6) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku w 2006 roku,
7) udzielenia CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2006 roku,
8) udzielenia CzÅ‚onkom ZarzÄ…du Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2006 roku,
13. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie wyboru audytora Banku na lata 2007-2009.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.
Akcje na okaziciela dajÄ… prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli imienne Å›wiadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych akcjonariusza zostanÄ… zÅ‚ożone do dnia 19 kwietnia 2007r. do godz. 15:00 w siedzibie Banku w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, na parterze w pokoju nr 0070 i nie bÄ™dÄ… odebrane przed zakoÅ„czeniem Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna:
§ 39 ust. 1 p.1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych
| |
|
