| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 32 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-03-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BANK PEKAO SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Banku, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 Statutu Banku, zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Polska Kasa Opieki S.A. na dzień 4 maja 2006r. o godz. 12:00.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Centrali Banku w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku w 2005r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Banku za 2005r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku w 2005r.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za 2005r.
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto Banku za 2005r.
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych wynikającego ze zmian w zasadach rachunkowości w 2002r. i 2005r.
12. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z działalności w 2005r. oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Banku i Grupy Kapitałowej w 2005r., sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej za 2005r. oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2005.
13. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku w 2005r.,
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2005r.,
3) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku w 2005r.,
4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za 2005r.,
5) podziału zysku netto Banku za 2005r.,
6) podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych wynikającego ze zmian w zasadach rachunkowości w 2002r. i 2005r.
7) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku w 2005r.,
8) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005r.,
9) udzielenia Członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.
Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza zostaną złożone do dnia 27 kwietnia 2006r. do godz. 15:00 w siedzibie Banku w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, na parterze w pokoju nr 0070 i nie będą odebrane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna:
§ 39 ust. 1 p.1 RMF
| |
|
