| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-03-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | Bank Pekao S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Raport 7/2004: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki S.A.
Zarząd Banku Polska Kasa Opieki S.A. informuje, że działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 Statutu Banku zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Polska Kasa Opieki S.A., na dzień 5 kwietnia 2005r., o godz. 10:30 w siedzibie Centrali Banku w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku w 2004r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Banku za 2004r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku w 2004r.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za 2004r.
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto Banku za 2004r.
11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z działalności w 2004r. oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Banku i Grupy Kapitałowej w 2004r., sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej za 2004r. oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2004.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku w 2004r.,
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2004r.,
3) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku w 2004r.,
4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za 2004r.,
5) podziału zysku netto Banku za 2004r.,
6) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku w 2004r.,
7) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004r.,
8) udzielenia Członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004r.
13. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie wyboru audytora Banku na lata 2005-2006.
14. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Banku zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.
Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza zostaną złożone do dnia 29 marca 2005r. do godz. 15:00 w siedzibie Banku w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, na parterze w pokoju nr 0070 i nie będą odebrane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
| |
|
