| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 17 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-04-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PEP | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | "Polish Energy Partners" SpóÅ‚ka Akcyjna ("SpóÅ‚ka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostaÅ‚o zwoÅ‚ane na dzieÅ„ 14 maja 2009 roku, na godzinÄ™ 10.00. Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie, ul. Wiertnicza 169.
PorzÄ…dek obrad obejmuje:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku obrotowym 2008;
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2008;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2008;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2008;
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du z wykonywania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2008;
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2008;
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2008;
11. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;
12. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie wynagrodzenia dla czÅ‚onków Rady Nadzorczej;
13. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki;
14. Zamknięcie obrad.
Na podstawie uchwaÅ‚y, o której mowa w pkt. 13 proponowanego porzÄ…dku obrad:
Proponuje siÄ™ zmianÄ™ art. 5.1. Statutu w brzmieniu:
KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy wynosi 37.596.334 zÅ‚otych (trzydzieÅ›ci siedem milionów pięćset dziewięćdziesiÄ…t sześć tysiÄ™cy trzysta trzydzieÅ›ci cztery) i jest podzielony na akcje o wartoÅ›ci nominalnej 2 zÅ‚ote (dwa) każda, w tym 2.213.904 akcji serii A; 2.304.960 akcji serii B; 515.256 akcji serii C; 566.064 akcji serii D; 1.338.960 akcji serii E; 544.800 akcji serii F; 683.376 akcji serii G; 288.000 akcji serii H; 856.704 akcji serii I; 3.835.056 akcji serii J; 1.640.688 akcji serii K; oraz 3.144.624 akcji serii L, 182.359 akcji serii M, 69.922 akcji serii N, 70.908 Akcji Serii O, 49.500 Akcji Serii P, 37.560 Akcji Serii R, 147.026 Akcji Serii S, 125.300 Akcji Serii U oraz 143.200 Akcji Serii W. Akcje Serii W sÄ… akcjami imiennymi.
Przez nadanie mu następującego brzmienia:
KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy wynosi 37.596.334 zÅ‚otych (trzydzieÅ›ci siedem milionów pięćset dziewięćdziesiÄ…t sześć tysiÄ™cy trzysta trzydzieÅ›ci cztery) i jest podzielony na akcje o wartoÅ›ci nominalnej 2 zÅ‚ote (dwa) każda, w tym 2.213.904 akcji serii A; 2.304.960 akcji serii B; 515.256 akcji serii C; 566.064 akcji serii D; 1.338.960 akcji serii E; 544.800 akcji serii F; 683.376 akcji serii G; 288.000 akcji serii H; 856.704 akcji serii I; 3.835.056 akcji serii J; 1.640.688 akcji serii K; oraz 3.144.624 akcji serii L, 182.359 akcji serii M, 69.922 akcji serii N, 70.908 Akcji Serii O, 89.500 Akcji Serii P, 37.560 Akcji Serii R, 147.026 Akcji Serii S, 125.300 Akcji Serii U oraz 143.200 Akcji Serii W.
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu daje Å›wiadectwo depozytowe. Åšwiadectwo winno wymieniać liczbÄ™ akcji oraz zawierać w swej treÅ›ci klauzulÄ™, że akcje nie bÄ™dÄ… wydane przed zakoÅ„czeniem Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest zÅ‚ożenie ww. dokumentu w siedzibie SpóÅ‚ki, pod adresem: ul. Wiertnicza 169, 02-952 Warszawa, przynajmniej na tydzieÅ„ przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 7 maja 2009 roku i nie odebranie ich przed jego zakoÅ„czeniem. Åšwiadectwo depozytowe należy skÅ‚adać w siedzibie SpóÅ‚ki do dnia 7 maja 2009 roku, do godziny 17:00.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, wyÅ‚ożona bÄ™dzie do wglÄ…du przez trzy dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. poczÄ…wszy od dnia 11 maja 2009 roku, w biurze SpóÅ‚ki w Warszawie, ul. Wiertnicza 169. Tam też udostÄ™pniane bÄ™dÄ… Akcjonariuszom materiaÅ‚y w sprawach objÄ™tych porzÄ…dkiem obrad w terminie i na zasadach przewidzianych Kodeksem spóÅ‚ek handlowych.
| |
|
