| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 27 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-06-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PEP | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Walnego Zgromadzenia | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | "Polish Energy Partners" SpóÅ‚ka Akcyjna ("SpóÅ‚ka’) niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostaÅ‚o zwoÅ‚ane na dzieÅ„ 24 czerwca 2008 roku, na godzinÄ™ 10.00. Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie, ul. Wiertnicza 169.
PorzÄ…dek obrad obejmuje:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku obrotowym 2007;
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2007;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2007;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2007;
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du z wykonywania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2007;
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2007;
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2007;
11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez SpóÅ‚kÄ™ akcji wÅ‚asnych w przypadku speÅ‚nienia warunków okreÅ›lonych w Regulaminie Opcji Menedżerskiej;
12. Zamknięcie obrad.
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu daje Å›wiadectwo depozytowe. Åšwiadectwo winno wymieniać liczbÄ™ akcji oraz zawierać w swej treÅ›ci klauzulÄ™, że akcje nie bÄ™dÄ… wydane przed zakoÅ„czeniem Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest zÅ‚ożenie ww. dokumentu w siedzibie SpóÅ‚ki, pod adresem: ul. Wiertnicza 169, 02-952 Warszawa, przynajmniej na tydzieÅ„ przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 17 czerwca 2008 roku i nie odebranie ich przed jego zakoÅ„czeniem. Åšwiadectwo depozytowe należy skÅ‚adać w siedzibie SpóÅ‚ki do dnia 17 czerwca 2008 roku, do godziny 17:00.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, wyÅ‚ożona bÄ™dzie do wglÄ…du przez trzy dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. poczÄ…wszy od dnia 19 czerwca 2008 roku, w biurze SpóÅ‚ki w Warszawie, ul. Wiertnicza 169. Tam też udostÄ™pniane bÄ™dÄ… Akcjonariuszom materiaÅ‚y w sprawach objÄ™tych porzÄ…dkiem obrad w terminie i na zasadach przewidzianych Kodeksem spóÅ‚ek handlowych.
| |
|
