| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 54 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-11-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PEP | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały NWZA. 3 listopada 2006. godz. 10.00 | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd "Polish Energy Partners" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") podaje do wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 3 listopada 2006 roku, godz. 10.00. Treść uchwał wskazana jest poniżej.
Uchwała nr 1/I/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 listopada 2006 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Pana Wojciecha Dmochowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia."
Uchwała nr 2/I/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 listopada 2006 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć zmieniony porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 2 oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii S, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad."
Z uwagi brak na zgromadzeniu wymaganego przez przepisy art. 445 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych quorum, niemożliwe było podjęcie uchwał co do proponowanych punktów 4 i 5 porządku obrad, a zatem z uwagi na niemożliwość podjęcia uchwały w sprawie zmian statutu bezzasadne było podejmowanie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, objętej punktem 6 porządku obrad
| |
|
