| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 37 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-06-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PEP | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały WZA. 12 czerwca 2006 roku godzina 11.30 | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd "Polish Energy Partners" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") podaje do wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 12 czerwca 2006 roku, godz. 11.30. Treść uchwał wskazana jest poniżej.
Uchwała nr 1/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2006 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Panią Małgorzatę Graniecką na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia."
Uchwała nr 2/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2006 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 1 oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P1, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 2 oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P2, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
11. Zamknięcie obrad."
Uchwała nr 3/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2006 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zarządza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 czerwca 2006 roku do dnia 11 lipca 2006 roku, do godziny 1000. Obrady zostaną podjęte w siedzibie Spółki, przy ulicy Wiertniczej numer 169."
Walne Zgromadzenie nie podjęło do momentu ogłoszenia przerwy uchwał w zakresie punktów 4, 6 – 10 porządku obrad.
| |
|
