| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 63 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-12-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PEP | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Członka Rady Nadzorczej | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | "Polish Energy Partners" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, że na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 grudnia 2005 roku podjęte zostały następujące uchwały:
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 grudnia 2005 roku
sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Pana Wojciecha Dmochowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia."
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 grudnia 2005 roku
w sprawie nie powoływania: Komisji Skrutacyjnej i Uchwał
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej i Uchwał."
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 grudnia 2005 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć zaproponowany i ogłoszony porządek obrad w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 września 2004 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad."
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 grudnia 2005 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr 4 Walnego Zgromadzenia
z dnia 6 września 2004 roku
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zmienia uchwałę nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 6 września 2004 roku w ten sposób, że w załączniku do wspomnianej uchwały wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt. (2) Załącznika, słowa: "średniego kursu zakupu € obowiązującego w głównym banku Spółki za okres sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy dzień każdego okresu" zastępuje się słowami: "średniego kursu zakupu € obowiązującego w głównym banku Spółki za okres sześciu miesięcy od dnia 1 września 2004 roku do dnia 28 lutego 2005 roku";
2) w pkt. (3) Załącznika, słowa: "średniego kursu zakupu € obowiązującego w głównym banku Spółki w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonywany jest zwrot poniesionych kosztów" zastępuje się słowami: "kursu, o którym mowa w pkt (2)";
3) w pkt. (6) Załącznika, słowa: "średniego kursu zakupu € obowiązującego w głównym banku Spółki w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który przysługuje odszkodowanie" zastępuje się słowami: "kursu, o którym mowa w pkt (2)";
4) w pkt. (8) Załącznika, słowa: "średniego kursu zakupu € obowiązującego w głównym banku Spółki w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonywana jest wypłata" zastępuje się słowami: "kursu, o którym mowa w pkt. (2)";
W pkt. (10) Załącznika, słowa: "średniego kursu zakupu € obowiązującego w głównym banku Spółki w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonywana jest wypłata" zastępuje się słowami: "kursu, o którym mowa w pkt (2)"."
Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 grudnia 2005 roku
w sprawie zmiany Statutu
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:
Artykuł 5.4. Statutu Spółki w brzmieniu:
"Na wniosek akcjonariusza i za zgodą Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki zamieni akcje imienne akcjonariusza na akcje na okaziciela. Zamianie podlegają wyłącznie akcje w pełni opłacone.",
otrzymuje następujące brzmienie:
"Na wniosek akcjonariusza Zarząd Spółki zamieni akcje imienne akcjonariusza na akcje na okaziciela. Zamianie podlegają wyłącznie akcje w pełni opłacone."
Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 grudnia 2005 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje Pana Terry Williams na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki."
| |
|
