| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 52 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-11-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PEP | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie WZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd "Polish Energy Partners" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres:
ul. Wiertnicza 169, 02-952 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000026545, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 23 grudnia 2005 roku, na godzinę 9.30. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Wiertnicza 169.
Porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 września 2004 roku;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;
9. Zamknięcie obrad.
Proponowane zmiany w Statucie:
Obecne brzmienie art. 5.4 Statutu Spółki:
"Na wniosek akcjonariusza i za zgodą Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki zamieni akcje imienne akcjonariusza na akcje na okaziciela. Zamianie podlegają wyłącznie akcje w pełni opłacone."
Proponowane brzmienie art. 5.4 Statutu Spółki:
"Na wniosek akcjonariusza Zarząd Spółki zamieni akcje imienne akcjonariusza na akcje na okaziciela. Zamianie podlegają wyłącznie akcje w pełni opłacone."
Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu daje świadectwo depozytowe. Świadectwo winno wymieniać liczbę akcji oraz zawierać w swej treści klauzulę, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie ww. dokumentu w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Wiertnicza 169, 02-952 Warszawa, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 16 grudnia 2005 roku i nie odebranie ich przed jego zakończeniem. Świadectwo depozytowe należy składać w siedzibie Spółki do dnia 16 grudnia 2005 roku, do godziny 17:00.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wyłożona będzie do wglądu przez trzy dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. począwszy od dnia 20 grudnia 2005 roku, w biurze Spółki w Warszawie, ul. Wiertnicza 169. Tam też udostępniane będą Akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie i na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych.
| |
|
