| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 6 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-02-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PEPEES | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy "PEPEES" S.A. zwołane na dzień 16.02.2006r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A z siedzibą w Łomża przekazuje treść projektów uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 16.02.2006r.
UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. w Łomży z dnia 16.02.2006r.
w sprawie sposobu głosowania
Uchwala się co następuje:
§1
Postanawia się przyjąć tajny sposób głosowania wszystkich podejmowanych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
Za przyjęciem uchwały było ..............................
Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................
Wstrzymało się ................................................
UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. w Łomży z dnia 16.02.2006r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Uchwala się co następuje:
§1
Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią / Pana.................................
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Za przyjęciem uchwały było ..............................
Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................
Wstrzymało się ................................................
UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. w Łomży z dnia 16.02.2006r.
w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.
Uchwala się, co następuje:
§1
Postanawia się wybrać trzyosobowa Komisję Skrutacyjną w składzie:
1....................
2....................
3....................
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Za przyjęciem uchwały było ..............................
Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................
Wstrzymało się ................................................
UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 16.02.2006r.
w sprawie wyrażenia zgody na podział akcji Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zwiększeniu ilości akcji bez zmiany wysokości kapitału akcyjnego Spółki (tzw. split akcji).
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:
§1
Postanawia się wyrazić zgodę na podział akcji Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zwiększeniu ilości akcji bez zmiany wysokości kapitału akcyjnego Spółki (tzw. split akcji). W związku z powyższym Art. 8. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
8.1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 7.020.000 złotych ( słownie: siedem
milionów dwadzieścia tysięcy złotych ) i dzieli się na 7.020.000 ( słownie:
siedem milionów dwadzieścia tysięcy ) akcji o wartości nominalnej po 1,00
złoty ( słownie złotych: jeden 00/100 ) każda.
8.2. Wszystkie akcje wymienione w art. 8.1. oznaczone są jako akcje serii
A o numerach od 0000001 do 7020000.
8.3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Za przyjęciem uchwały było ..............................
Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................
Wstrzymało się ................................................
UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 16.02.2006r.
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działalności konkurencyjnej przez Członków Rady Nadzorczej Spółki - polegającej na uczestnictwie Członków Rady Nadzorczej w organach innych spółek prowadzących działalność konkurencyjną dla Spółki.
Uchwala się co następuje:
§1
Postanawia się wyrazić zgodę na podjęcie działalności konkurencyjnej przez Członków Rady Nadzorczej Spółki - polegającej na uczestnictwie Członków Rady Nadzorczej w organach innych spółek prowadzących działalność konkurencyjną dla Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. z siedzibą w Łomży.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Za przyjęciem uchwały było ..............................
Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................
Wstrzymało się ................................................
UCHWAŁA Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 16.02.2006r.
w sprawie zmian w Statucie Spółki
Na podstawie art. 430§ 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:
§1
Art.1. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
Spółka działa pod firmą Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego " PEPEES " Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy " PEPEES " S.A. oraz wyróżniającego ją znaku firmowego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Za przyjęciem uchwały było ..............................
Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................
Wstrzymało się ................................................
UCHWAŁA Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 16.02.2006r.
w sprawie zmian w Statucie Spółki
Na podstawie art. 430§ 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:
§1
Art.4. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych [ Dz.U. nr 94, poz. 1037 z późn.zm. ], a także innych obowiązujących przepisów prawa.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Za przyjęciem uchwały było ..............................
Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................
Wstrzymało się ................................................
UCHWAŁA Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 16.02.2006r.
w sprawie zmian w Statucie Spółki
Na podstawie art. 430§ 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:
§1
Art.7. ust.7.2. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taką zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Za przyjęciem uchwały było ..............................
Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................
Wstrzymało się ................................................
UCHWAŁA Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 16.02.2006r.
w sprawie zmian w Statucie Spółki
Na podstawie art. 430§ 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:
§1
Art.8. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
8.1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 7.020.000 złotych ( słownie: siedem
milionów dwadzieścia tysięcy złotych ) i dzieli się na 7.020.000 ( słownie:
siedem milionów dwadzieścia tysięcy ) akcji o wartości nominalnej po 1,00
złoty ( słownie złotych: jeden 00/100 ) każda.
8.2. Wszystkie akcje wymienione w art. 8.1. oznaczone są jako akcje serii
A o numerach od 0000001 do 7020000.
8.3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Za przyjęciem uchwały było ..............................
Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................
Wstrzymało się ................................................
UCHWAŁA Nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 16.02.2006r.
w sprawie zmian w Statucie Spółki
Na podstawie art. 430§ 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:
§1
Art.11. ust.11.1. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
Zarząd składa się od jednego do pięciu osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszego Zarządu, która trwa dwa lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Za przyjęciem uchwały było ..............................
Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................
Wstrzymało się ................................................
UCHWAŁA Nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 16.02.2006r.
w sprawie zmian w Statucie Spółki
Na podstawie art. 430§ 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:
§1
Art.11 ust. 11.2. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza .Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Zarządu - pozostałych członków Zarządu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Za przyjęciem uchwały było ..............................
Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................
Wstrzymało się ................................................
UCHWAŁA Nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 16.02.2006r.
w sprawie zmian w Statucie Spółki
Na podstawie art. 430§ 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:
§1
Do Art.11. Statutu Spółki dodaje się nowy "ust.11.5." o następującym brzmieniu:
Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Za przyjęciem uchwały było ..............................
Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................
Wstrzymało się ................................................
UCHWAŁA Nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 16.02.2006r.
w sprawie zmian w Statucie Spółki
Na podstawie art. 430§ 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:
§1
Art.12. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
12.1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
12.2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
12.3. Szczegółowy tryb działania Zarządu, a także wewnętrzny podział
kompetencji pomiędzy członkami Zarządu, określi szczegółowo
Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki, a
zatwierdza go Rada Nadzorcza.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Za przyjęciem uchwały było ..............................
Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................
Wstrzymało się ................................................
UCHWAŁA Nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 16.02.2006r.
w sprawie zmian w Statucie Spółki
Na podstawie art. 430§ 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:
§1
Art.15. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
15.1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu ( 5 ) do dziewięciu ( 9 ) członków
15.2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
15.3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
15.4. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Za przyjęciem uchwały było ..............................
Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................
Wstrzymało się ................................................
UCHWAŁA Nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 16.02.2006r.
w sprawie zmian w Statucie Spółki
Na podstawie art. 430§ 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:
§1
Art. 16. ust.16.2. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej lub Prezes Zarządu zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy im do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Za przyjęciem uchwały było ..............................
Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................
Wstrzymało się ................................................
UCHWAŁA Nr 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 16.02.2006r.
w sprawie zmian w Statucie Spółki
Na podstawie art. 430§ 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:
§1
Art.18. ust.18.2. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, przy obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Za przyjęciem uchwały było ..............................
Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................
Wstrzymało się ................................................
UCHWAŁA Nr 17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 16.02.2006r.
w sprawie zmian w Statucie Spółki
Na podstawie art. 430§ 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:
§1
Art. 18. ust.18.3. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia w drodze pisemnego głosowania, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na piśmie na podejmowanie uchwał w takim trybie. Ponadto Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Uchwała jest ważna , gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w trybie opisanym powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a także powołania członka Zarządu Spółki oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Za przyjęciem uchwały było ..............................
Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................
Wstrzymało się ................................................
UCHWAŁA Nr 18
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 16.02.2006r.
w sprawie zmian w Statucie Spółki
Na podstawie art. 430§ 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:
§1
Art.20. ust. 20.2. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
Oprócz spraw wskazanych w Kodeksie spółek handlowych , w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1/ ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz ocena sprawozdania
finansowego Spółki ,
2/ badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,
3/ składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań i dokumentów , o których mowa w pkt. 1 i 2,
4/ opiniowanie wniosków Zarządu Spółki odnośnie podziału zysku, w tym kwot przeznaczonych na dywidendy, terminy wypłat dywidend lub zasad pokrycia strat,
5/ wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej , jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15 % wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,
6/ powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,
7/ delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu [ na okres nie dłuższy niż trzy miesiące ], którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
8/ zatwierdzanie uchwalonego przez Zarząd regulaminu podziału akcji pomiędzy uprawnionych pracowników ;
9/ wybór biegłego rewidenta dokonującego oceny sprawozdania finansowego Spółki .
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Za przyjęciem uchwały było ..............................
Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................
Wstrzymało się ................................................
UCHWAŁA Nr 19
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 16.02.2006r.
w sprawie zmian w Statucie Spółki
Na podstawie art. 430§ 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:
§1
Art.22. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Za przyjęciem uchwały było ..............................
Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................
Wstrzymało się ................................................
UCHWAŁA Nr 20
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 16.02.2006r.
w sprawie zmian w Statucie Spółki
Na podstawie art. 430§ 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:
§1
Art.24. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w siedzibie Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Za przyjęciem uchwały było ..............................
Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................
Wstrzymało się ................................................
UCHWAŁA Nr 21
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 16.02.2006r.
w sprawie zmian w Statucie Spółki
Na podstawie art. 430§ 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:
§1
Art.26. ust.26.1. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy statut lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Za przyjęciem uchwały było ..............................
Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................
Wstrzymało się ................................................
UCHWAŁA Nr 22
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 16.02.2006r.
w sprawie zmian w Statucie Spółki
Na podstawie art. 430§ 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:
§1
Art. 26. ust.26.2. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 ( trzy czwarte ) oddanych głosów w sprawach:
1/ zmiany statutu, w tym emisji nowych akcji,
2/ emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
3/ umorzenia akcji ,
4/ obniżenia kapitału zakładowego,
5/ zbycia przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części ,
6/ połączenia Spółki z inną spółką,
7/ podziału Spółki,
8/ przekształcenia Spółki,
9/ rozwiązania Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Za przyjęciem uchwały było ..............................
Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................
Wstrzymało się ................................................
UCHWAŁA Nr 23
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 16.02.2006r.
w sprawie zmian w Statucie Spółki
Na podstawie art. 430§ 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:
§1
Art.27. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
27.1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
27.2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Za przyjęciem uchwały było ..............................
Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................
Wstrzymało się ................................................
UCHWAŁA Nr 24-25
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 16.02.2006r.
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej poprzez wybór dwóch Członków Rady Nadzorczej, w związku z wygaśnięciem mandatów dwóch członków Zarządu Spółki a mianowicie Pana .................... oraz Pana .......................... [ odpisy rezygnacji z funkcji Członków Rady Nadzorczej stanowią załączniki do poniższych uchwał ].
Na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z art. 15 ust.1. Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§1
Postanawia się powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią .................................................................................................................................
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Za przyjęciem uchwały było ..............................
Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................
Wstrzymało się ...............................................
Raport sporządzono na podstawie par.39.1. pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
| |
|
