| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 1 | / | 2005 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2005-01-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PEPEES | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na NWZA dnia 28.01.2005r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. w Łomży przekazuje treść projektów Uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28.01.2005r.
UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. w Łomży z dnia 28.01.2005r.
w sprawie sposobu głosowania
Uchwala się co następuje:
§1
Postanawia się przyjąć tajność głosowania wszystkich podejmowanych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Za przyjęciem uchwały było ..............................
Przecie przyjęciu uchwały było ..........................
Wstrzymało się ................................................
UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. w Łomży z dnia 28.01.2005r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Uchwala się co następuje:
§1
Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią / Pana.................................
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Za przyjęciem uchwały było ..............................
Przecie przyjęciu uchwały było ..........................
Wstrzymało się ................................................
UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. w Łomży z dnia 28.01.2005r.
w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.
Uchwala się, co następuje:
§1
Postanawia się wybrać trzyosobowa Komisję Skrutacyjną w składzie:
1....................
2....................
3....................
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Za przyjęciem uchwały było ..............................
Przecie przyjęciu uchwały było ..........................
Wstrzymało się ................................................
UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. w Łomży z dnia 28.01.2005r.
w sprawie zasad sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych.
Na podstawie art. 45 ust. 1 c ustawy o rachunkowości uchwala się co następuje:
§1
Postanawia się, że Spółka "PEPEES" S.A. będzie sporządzała sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Za przyjęciem uchwały było ..............................
Przecie przyjęciu uchwały było ..........................
Wstrzymało się ................................................
UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 28.01.2005r.
w sprawie zbycia nieruchomości należących do spółki.
Na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości należących do Spółki według poniższego zestawienia:
LP. NR KW Położenie nieruchomości Nr działki Powierzchnia m2
1. 34042 Jedwabne 454 20930
2. 26378 Kolno 1372/1 30725
3. 26377 Mały Płock II
Mały Płock II 171/2
172/2 9290
6440
4. 19805 Radziłłów 409/2 25396
5. 26376 Stare Kiełcze Lachowo 174 25000
6. 27806 Stawiski 248/1 37600
7. 19806 Świdry Awissa Szczuczyn 158 15300
8. 19807 Wąsosz
Wąsosz 1720/1
1720/4 19300
11900
9. 28830 Wizna 829 22800
10. 29747 Jednaczewo 1322/2 1079
11. 29747 Jednaczewo 1322/3 965
12. 29747 Jednaczewo 1322/4 1094
13. 29747 Jednaczewo 1322/6 5158
§2
Zbycie nieruchomości nastąpi w podanym trybie:
1. Podjęcie Uchwały Zarządu Spółki o zamiarze zbycia konkretnych nieruchomości objętych zestawieniem określonym w § 1 niniejszej uchwały.
2. Dokonanie wyceny nieruchomości przez Biegłego Rzeczoznawcę Majątkowego.
3. Wyrażenie opinii przez Radę Nadzorczą Spółki.
4. Dokonanie zbycia w formie przetargu publicznego, nieograniczonego, pisemnego ogłoszonego w dzienniku "Rzeczpospolita" i prasie lokalnej na warunkach szczegółowo uzgodnionych z Radą Nadzorczą.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Za przyjęciem uchwały było ..............................
Przecie przyjęciu uchwały było ..........................
Wstrzymało się ................................................
| |
|
